资金往来规范 - 制度规范公司与关联方资金往来，避免占用[2] - 资金往来分经营性和非经营性[3] - 不得为关联方垫支费用、拆借资金等[6] 监督检查 - 财务定期查非经营性资金往来，内审季度核查[9] - 注册会计师年度审计关联方资金占用并公告[9] 违规处理 - 关联方侵占资产，董事会要求赔偿，可报备或诉讼[10] - 制定清欠方案并报告公告关联方资金占用[10] - 董事等协助纵容占用资金，公司视情节处分追责[12] 交易管理 - 按规定审议关联交易，执行协议防非经营性占用[10] - 规范并减少关联交易，限制关联方占用资金[12]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2023年审计委员会多次会议审议多项议案[6] 制度与工作安排 - 2023年未修订《公司独立董事工作制度》及召开专门会议[7] - 2024年独立董事将履行专门会议相关工作[7] 审计相关 - 2023年未独立聘请中介机构审计[9] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[11] 合规与履职 - 定期报告审议及披露程序合法合规[10] - 2023年关联交易决策程序合法有效[10] - 2023年独立董事履职维护权益关注披露[12] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入515,126.50万元，上年度264,316.50万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计2,141.14万元，占比0.42%；上年度100.88万元，占比0.04%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为512,985.36万元，上年度为264,215.63万元[11] 审计情况 - 审计机构2024年4月22日对公司2023年度财报出具无保留意见[2] - 审计机构认为公司2023年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入515,126.50万元，同比增加94.89%[2] - 2023年公司净利润-96,497.95万元，同比减亏100,918.11万元[2] 用户数据 - 公司在飞航线168条，独飞航线150条，占比89%；支线航线166条，占比99%；覆盖航点117个，其中支线航点83个[8] 未来展望 - 预计2024年全行业运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量为1360亿吨公里、6.9亿人次和760万吨，同比分别增长约14.4％、11.3％和3.3％[13] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年第三届董事会第七次会议审议通过全资子公司购买5架CRJ - 900飞机的议案[5] 其他新策略 - 公司将拓展合作航司，响应通程航班备案，丰富通程产品，优化服务体验，迭代收益模型，推进空铁联运[15] - 公司未来维持CRJ900、A320、ARJ21三种机型机队结构，加大ARJ21配套能力建设[15] - 公司将加大运行IT系统和基地安全能力建设，提高运行实力[16] - 公司提升服务智能化程度，推出联动活动，扩大中转便利化服务机场数量[16] - 公司按规定建立安全管理体系，投保航空保险控制航空安全风险[17] 其他要点 - 2023年末公司机队规模达到70架[2] - 2023年公司共召开7次董事会会议[3] - 2023年度公司共召开2次股东大会，均由董事会召集[6] - 2023年第一次临时股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[6] - 2022年年度股东大会审议通过2022年年度报告全文及摘要等多项议案[6] - 审计委员会报告期内召开4次会议，战略委员会召开2次会议，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议[9][10] - 公司董事会有三名独立董事，占董事会成员三分之一[10] - 公司于2023年5月17日15:30 - 17:30举办“2022年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动”[11] - 公司拥有CRJ900型飞机38架、A320型飞机24架、ARJ21型飞机8架，运营飞机共70架；2023年融资租赁引进1架A320系列飞机，经营租赁引进2架A320系列飞机和2架ARJ21系列飞机[8] - 民航业受经济周期波动影响大，公司面临宏观经济周期波动风险[19] - 公司受公共卫生、自然灾害等不可抗力影响，扰乱航班运营[19] - 公司部分飞机购置和航材采购以美元计价，受汇率波动影响[21] - 公司带息债务以人民币、美元为主，利率上升增加利息支出[22] - 2015年3月国内航空煤油基础价格由每吨4140元提高到每吨5000元，超此价可收燃油附加费[21]

审计机构续聘 - 2024年4月公司通过续聘立信为2024年度财务和内控审计机构议案[7] 立信基本情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名等[1] - 2023年立信业务收入46.14亿元等[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 风险与赔偿 - 2023年末立信提取职业风险基金1.61亿元[2][3] - 立信近三年受行政处罚1次等[5] - 一审判决立信对保千里案承担15%补充赔偿责任[4] 审计费用 - 立信2022、2023年度为公司提供审计服务费用均为120万元[6]

华夏航空股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总则 第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 治理结构，规范公司内部运作，明确首席执行官（CEO）的职责，保障首席执行 官行使职权，确保公司重大经营决策的正确、合理、高效，促进公司稳定、健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《华夏航空股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 首席执行官在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 公司设首席执行官一名，首席执行官由董事会聘任或解聘，对董 事会负责，并就职责履行情况向董事会报告工作。 第四条 本细则所称高管人员，包括首席执行官、总裁、联席总裁、董事 会秘书、副总裁、财务负责人。本细则规定了公司首席执行官的资格和任免程序、 首席执行官的义务和职权、CEO 办公会议制度、工作报告制度等内容。 第二章 首席执行官的任职资格与任免程序 ...

业绩说明会信息 - 2024年05月09日15:40 - 17:30举办2023年度业绩说明会[1] - 以网络远程方式召开业绩说明会[1] - 董事兼首席执行官吴龙江等出席[1] 投资者参与方式 - 可登录http://rs.p5w.net进入专区交流[1] - 问题征集提问通道至2024年05月07日截止[2] - 微信关注“贵州资本市场”公众号发“提问”提问[2]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，独立董事应占多数[3] - 首届薪酬与考核委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生[3] - 薪酬与考核委员会召集人由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生[3] 会议规则 - 会议应提前五天通知，临时会议提前三天通知[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[17] 薪酬与激励 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[10] - 高管人员薪酬分配方案报董事会批准[10] - 股权激励计划经董事会审议通过，提交股东大会批准实施[10] 其他规定 - 讨论有关成员议题时当事人应回避[20] - 委员及其近亲属与议题有利害关系应披露性质与程度[20] - “近亲属”包含配偶、父母等[20] - 规则“以上”含本数，“过”不含本数[22] - 规则术语含义与《公司章程》相同[22] - 规则未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[22] - 规则与国家法规或修改后《公司章程》抵触时按其规定执行[22] - 规则自董事会审议通过之日起生效[23] - 规则由公司董事会负责解释和修订[24]

公司治理 - 2023年召开2次股东大会、7次董事会，独董彭泗清全出席[5] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[13] 业务发展 - 2023年7月子公司购买5架CRJ - 900飞机[9][11] 独董履职 - 2023年独董积极履职，2024年将继续尽责[14][15][18] 信息披露 - 2023年按时编制披露多份报告[11]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额83,592.00万元，净额77,038.03万元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额79,000.00万元，净额77,456.42万元[3] - 非公开发行股票募集资金总额243,499.99万元，净额240,960.20万元[5] - 2023年度公司募集资金总额为395,454.65万元，本年度投入18,913.65万元，累计投入233,683.35万元[28] 资金使用与管理 - 2023年度首次公开发行股票募集资金使用3,792.46万元，累计使用77,852.32万元，专户余额0元[6] - 2023年度公开发行可转换公司债券募集资金使用0元，累计使用67,659.84万元，专户余额0元[8] - 2023年度非公开发行股票募集资金使用15,121.19万元，累计使用88,171.19万元，专户余额4,576.60万元[10] - 2023年公司两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别不超16.7002622708亿元和14.83亿元[19][20] - 截至2023年12月31日，未使用完毕的非公开发行A股股票募集资金15.2776597217亿元计划继续投入募投项目[22] 募投项目情况 - “购买6架CRJ900型飞机和3台发动机”项目投资进度达100.57%，本报告期净利润为 -9,912.12万元，未达预计效益[28][29] - “一架CRJ900型飞机”项目投资进度达100.25%，本报告期净利润为 -1,652.02万元，未达预计效益[28][29] - “华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程”投资进度达102.04%，因招股书未作盈利预测，“是否达到预计效益”处勾选“不适用”[28][29] - “购买2架A320系列飞机”项目投资进度为87.35%，本报告期净利润为 -2,379.98万元，未达预计效益[28][29] - “引进4架A320系列飞机”项目投资进度为12.68%，项目正在有序推进[28][29] 项目未达效益原因 - 未达预计效益主要原因是2023年民航出行需求未恢复至预期水平，飞机折旧及维修成本高，航油价格高位致成本上涨[29] 资金置换与节余处理 - 首次公开发行股票募投项目置换预先投入自筹资金合计2.5132332119亿元，于2018年置换完毕[30] - 公开发行可转换公司债券募投项目置换预先投入自筹资金6930.612204万元，于2020年置换完毕[30] - “一架CRJ900型飞机”项目节余募集资金1086.05万元，用于“购买6架CRJ900型飞机和3台发动机”项目[32] - “购买2架A320系列飞机”项目节余募集资金10154.77万元，用于永久补充流动资金[32] - “华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程”项目节余募集资金8782.17万元，用于永久补充流动资金[32]