证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-028 武汉明德生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险的理财产品 2．投资金额：不超过人民币 400,000.00 万元（含） 3．特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各下属公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司各下属公司合计使 用不超过人民币 400,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买低风险的理财产品， 在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该 事项经股东大会审议通过后即可实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一 年。 ...

业绩总结 - 公司2023年度母公司实现净利润76,671,002.01元[1] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积7,667,100.20元[1] - 拟向全体股东每10股派现1.20元（含税），不送股、不转增[1] - 方案或因总股本变化调整分配总额，需股东大会审议[2][7] 会议决议 - 董事会、监事会同意提交方案至股东大会审议[5][6] - 公告披露相关会议决议为备查文件[8]

武汉明德生物科技股份有限公司 2023年内部控制评价报告 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续 发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，持续优化内控体系和运行机制。公司董事会、董事会审计委员会、公司内部审 计部门对公司截止至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系设计 和执行的有效性进行了全面的检查和评价。在内部控制日常监督和专项监督的基础上对 公司的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...

会议召开 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事谢进城均出席[4][5][6] - 2023年召开5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会，谢进城均出席[5] 议案审议 - 2023年4月20日审议2023年日常关联交易预计等议案[10][14][15][16] - 2023年6月20日审议参与投资私募股权投资基金暨关联交易议案[10] - 2023年9月22日审议控股子公司参与投资私募议案[10] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等5份定期报告[12][13] 其他事项 - 2023年4月和5月审议通过续聘审计机构等议案[14][15][16] - 立信完成公司2023年度财务、内控审计并出具报告[14]

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润76,671,002.01元[12] 利润分配 - 2023年度每10股派现1.20元，不送股不转增[12] - 2024年拟半年度或三季度结合净利润现金分红，金额以净利润为上限[16][17] 会议相关 - 2024年4月25日召开第四届监事会第十一次会议[1] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][5][9][11][14][18][20][22][24][26][28] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][6][15][19][21][23][25][27][29] 审计机构 - 监事会同意续聘立信为2024年度审计机构[28] 分红条件 - 中期现金分红需净利润为正、现金流满足需求且无重大资金支出[16]

公司基本信息 - 公司于2018年6月5日核准首次发行16,646,287股人民币普通股，7月10日在深交所上市[3] - 公司注册资本为232,520,957元[4] - 公司股份总数为232,520,957股，全部为人民币普通股[14] 股东信息 - 发起人陈莉莉等5人认购股份及出资比例不同，陈莉莉认购300万股，出资比例50%[14] 股份管理 - 公司收购股份后不同情形注销或转让时间不同，员工持股等情形合计持股不超已发行股份总额10%[17] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[26] 股份质押与担保 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] - 多种担保情形须经股东大会审议，如单笔担保超最近一期经审计净资产10%等[32][33] 关联交易与其他事项 - 多种关联交易、交易情形、财务资助、募集资金使用等须经股东大会审议[34][35][36][38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 多种情形需召开临时股东大会，不同主体可提议或请求召开[41][43][45] - 股东大会通知时间、股权登记日等有规定[50][55] - 股东大会决议普通需出席股东所持表决权过半数通过，特别需三分之二以上通过[63] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[76] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[88] 董事会审议事项 - 多种交易情形、委托理财等需董事会审议[95] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由多主体提议[104][105] 公司管理层 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[116][117] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[131][132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 公司现金分红有条件和比例要求，调整分红政策需经股东大会三分之二以上通过[144][145][149] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[153][154] 公司合并、减资与解散 - 公司合并、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[162][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[166] 章程相关 - 公司修改章程需经股东大会决议，涉及审批和登记事项按规定办理[176]

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-027 武汉明德生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计 意见。 为保证审 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉明德生物科技股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉明德 生物科技股份有限公司（以下简称"明德生物"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公 司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意 见发表如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司首次公开发行募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 20.45 元，募集资 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，武汉 明德生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对会计师事务所 2023 年度履 职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师 事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

业绩总结 - 2023年末公司总资产738,659.99万元，较2022年末减少19.66%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益602,588.97万元，较2022年末减少7.29%[4] - 2023年公司实现营业收入74,953.68万元，较上年同期下降92.88%[7][9] - 2023年体外诊断产品和解决方案收入39,337.92万元，较上年下降96.05%[7] - 2023年第三方医学检验收入29,795.75万元，较上年下降29.35%[7] - 2023年代理业务收入5,820.01万元，较上年下降57.57%[7] - 2023年公司毛利率为54.28%，较上年度减少12.57%[8] - 2023年归属于母公司所有者的净利润7,492.59万元，较上年度减少98.22%[8][9] - 2023年公司实现利润总额13,988.95万元，较上年同期下降97.24%[9] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开8次会议[12] - 报告期内公司股东大会筹备召开2次会议[14] - 2023年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[16][17] 分红情况 - 2021年半年度每10股派发现金红利15元[20] - 2021年年度每10股派发现金红利30元，每10股转增4.9股[20] - 2022年半年度每10股派发现金红利15元[20] - 2022年年度每10股派发现金红利37元，每10股转增4.9股[21] 新产品和新技术研发 - 构建多重和更高灵敏度免疫检测平台，满足医学检测需求[23] - 核酸检测系统装机量和使用量大幅增长，加快试剂研发和产品注册[24] - 加大纳米孔测序、恒温扩增平台研发投入，推出测序和检测系统[24] - 国内进口产品占比90%以上的细分领域布局，电化学技术平台有突破[25] - 获批凝血检测仪器和试剂，预期推出凝血检测产品[25] - 推出急危重症信息化解决方案，实现患者急救全流程闭环管理[26] - 急危重症信息化解决方案包括软件、硬件和认证咨询服务[27] - 探索急危重症中心认证咨询服务，提升医院救治能力[27] - 研发SaaS化急危重症信息化平台，探索“一次成交、持续引流”模式[28] 市场扩张和并购 - 与君联资本合资成立公司，推进与机构合作成立产业基金[29]