独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

董责险计划 - 拟为董监高买董责险，累计赔偿限额5000万元/年[1] - 保险费预算不超30万元/年[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] 审议安排 - 2025年4月24日相关会议审议议案[1][4] - 议案将提交2024年度股东大会审议[1][4] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票16,646,287股，募集资金总额340,416,569.15元，净额312,646,211.31元[2] - 非公开发行A股股票8,259,846股，募集资金总额466,103,109.78元，净额459,842,000.01元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金专户结余11,110,806.38元[6] - 截至2024年12月31日，非公开发行募集资金专户结余39,216,165.60元[10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户合计余额为5032.697198万元[21] 资金投入项目 - 首次公开发行募集资金转入体外诊断试剂扩建项目189,842,000.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入移动医疗产品建设项目47,504,100.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入研发中心建设项目37,688,900.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入营销网络建设项目37,611,200.00元[5] - 非公开发行募集资金中135,000,000.00元用于补充流动资金[8] - 非公开发行募集资金转入体外诊断产品建设项目204,106,500.01元[9] 项目进度与收益 - 体外诊断试剂扩建项目分项目2和研发中心建设项目调整后于2024年12月达到预定可使用状态[34] - 截至2024年12月，首次公开发行股票募投项目均已达到预定可使用状态[34] - 体外诊断试剂扩建项目分项目1在2024年收益为 - 1372万元[34] - 体外诊断产品建设项目投入进度36.08%[38] - 医疗健康信息化项目投入进度6.65%[38] - 补充流动资金投入进度100.00%[38] 项目调整与变更 - 2019年公司调整募投项目内部结构及变更部分资金用途，调整后拟投入募集资金总额31851.95万元[26] - 2025年公司决定对首次公开发行股票募集资金投资项目整体结项，将节余1111.08万元用于其他募投项目[20] - 累计变更用途的募集资金总额为12087.67万元，比例为38.66%[34] - 体外诊断试剂扩建项目原计划分项目2于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2024年12月[30] - 移动医疗产品建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，后终止[30] - 研发中心建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2024年12月[30] - 体外诊断产品建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[30] - 医疗健康信息化项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[30] 资金管理 - 2019 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金投资银行理财产品等议案[14][15][16][17] - 2023年公司同意使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可在12个月内滚动使用[36] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为0万元[36] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期的银行大额存单12081.38万元、定期存款10000.00万元[39] 账户与协议 - 2024年1月11日公司注销“移动医疗产品建设项目”募集资金账户，对应三方监管协议终止[19] - 2025年3月12 - 13日公司注销“体外诊断试剂扩建项目”和“研发中心建设项目”募集资金账户，对应三方监管协议终止[20] - 2019年9月11日公司对募集资金专项账户重新分配，注销“营销网络建设项目”专户，对应三方监管协议终止[13] - 2021年11月16日公司会同保荐机构与招行武汉分行、工行湖北自贸试验区武汉片区分行签订《募集资金三方监管协议》[16] 节余资金处理 - 体外诊断试剂扩建项目、研发中心建设项目节余金额分别为1032.27万元、78.81万元[36] - 2025年3月专户注销后，公司尚未使用的募集资金节余资金转至非公开发行股票募集资金专户[36]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 续聘议案需提交公司2024年年度股东大会审议[14] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[5] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[6] - 2024年上市公司审计客户693家，审计收费8.54亿元，同行业43家[6] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[7] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[9] 人员情况 - 项目合伙人李洪勇等近三年为多家公司服务，无不良执业记录[10][11] 费用相关 - 2025年度审计费用基于多因素定价[12] - 审计业务范围增加，实际报酬以约定书为准，其他服务费用另付[13] 会议决议 - 董事会审计委员会2025年第二次会议同意续聘并提交审议[14] - 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议通过续聘议案[14] 报备文件 - 含董事会、监事会、审计委员会会议决议[16] - 含立信相关信息及签字注册会计师证件等[16]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[9] 公司治理架构 - 董事会下设提名、审计等委员会[9] - 设立营销、供应链等职能部门[11] 制度建设 - 制定合同、销售等经营管理制度[12] - 建立及完善资金计划等内部财务控制制度[13] - 制定《财务管理制度》等提高财务管理水平[18] - 制定《工程项目结算管理制度》规范流程[19] - 制定《信息安全管理制度》建立信息系统控制环境[20] - 制定涵盖销售、生产等日常管理制度[28] 人员委派与配置 - 向全资及控股子公司委派董监高等人员[14] - 审计部配备3名专职审计人员[15] - 聘请执业律师作为常年法律顾问[17] 风险识别与应对 - 每月通过高层例会识别评估经营管理风险并提出措施[25] 授权与监督 - 交易授权分一般和特别授权，分级审批控制风险[29] - 设置专门内部审计机构规范监督程序和范围[30] 信息沟通 - 制定信息沟通和反馈制度流程建立内部信息传递机制[31] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[35][36] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[39][40] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[41][42] 其他 - 公司董事长为陈莉莉（已获董事会授权）[44]

业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[1] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务[1] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构[2][5] - 立信对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见[3][4] - 审计委员会认为立信2024年年报审计履职良好[7]

会议情况 - 2024年公司董事会召开7次会议[4] - 2024年公司股东大会筹备召开2次会议[6] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[8] 新产品与新技术研发 - 2025年推出新一代血气产品[15] - 2025年优化免疫诊断产品线[12] - 2025年扩大分子生态产品[14] - 国内进口占比超90%细分领域电化学技术平台取得突破[15] - 推出“软件开发+硬件销售+认证咨询”急危重症信息化解决方案[16] - 研发SaaS化急危重症信息化平台[18] 市场扩张与并购 - 与君联资本合资成立明熙创业投资管理（武汉）有限公司[19] - 继续与业内合作成立产业基金[19] - 通过投资和收并购进入创新医疗器械等领域[19] 其他新策略 - 组建专业化运营团队推出急危重症中心认证咨询服务[18] - 采用招投标模式销售急危重症信息化产品[18] - 探索“SaaS平台+试剂供应”模式打造智慧诊断平台[18] - 扎根急危重症信息化救治领域[18]

股价与净资产 - 2024年1月1日至4月26日收盘价低于2022年经审计每股净资产41.62元/股[3] - 2024年4月27日至12月31日收盘价低于2023年经审计每股净资产25.92元/股[4] 分红与激励 - 2021 - 2023年度累计现金分红12.98亿元[9] - 自2018年上市以来每年分红不间断[9] - 2019年实施股权激励计划并全部实现目标[10] 股份回购 - 2024年审议通过回购股份方案，2025年3月实施完毕[10] 估值提升计划 - 2025年4月24日审议通过《2025年度估值提升计划》[5] - 至少每年评估估值提升计划实施效果[13] - 触发长期破净情形将在业绩说明会专项说明[13] - 估值提升计划目标实现有不确定性[2]

会议信息 - 第四届监事会第十六次会议于2025年4月24日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][7][11][12][15][16][17][18][19][20] - 《关于2024年内部控制评价报告》等议案表决同意3票[8][10] - 《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[4]

会议相关 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，7名董事全到[1] - 公司董事会同意于2025年5月16日14:00召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[24] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票，反对和弃权0票[3][6] - 《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[8] - 《关于公司拟购买董监高责任险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》全体董事回避表决，提交股东大会审议[21] 分红方案 - 董事会提议向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），不送红股，不转增股本[11] 报告公告 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告和公告将于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网或《证券时报》[4][6] 机构相关 - 保荐机构国金证券对《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等出具专项核查意见[10][19] - 立信会计师事务所出具内部控制审计报告和募集资金年度存放与使用情况鉴证报告[7][10] - 公司对2024年度审计机构履职情况进行评估，审计委员会编制监督职责报告[21]