证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-008 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 3 月 1 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 7 名，实际 出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理 人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展， 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回 ...

公司信息 - 公司成立于2008年1月28日[1] - 公司注册资本为贰亿叁仟贰佰伍拾贰万零玖佰伍拾柒元人民币[1] 业务变更 - 2023年通过变更经营范围暨修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案，领取新《营业执照》[1] 业务范围 - 许可项目包括第二类、第三类医疗器械生产等[1] - 一般项目包括第一类医疗器械生产销售等[2] 公告信息 - 公告日期为2024年2月7日[5]

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 2 月 6 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议 通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董 事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-003 武汉明德生物科技股份有限公司 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 经董事长提名，公司董事会同意聘任王锐先生为公司财务负责人，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案已经公司提名委 员会及审计委员会审议通过。 特此公告。 武汉明德生物科 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-005 武汉明德生物科技股份有限公司 关于公司证券事务代表离职的公告 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券 事务代表徐博先生的书面辞职报告，徐博先生因个人原因申请辞去公司证券事务 代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。徐博先生辞去公司证券事务代表 职务后，将不再担任公司及控股子公司的任何职务，徐博先生所负责的相关工作 已进行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 截至本公告日，徐博先生未持有公司股份。徐博先生在担任公司证券事务代 表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐博先生在公司任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 武汉明德生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-004 二、关于聘任财务负责人情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务负责人的议案》。经董事长提名，公司董事会同意聘任王锐先生 为公司财务负责人，王锐先生简历详见附件，其任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。上述议案已经公司提名委员会及审计委员会审议 通过。 特此公告。 武汉明德生物科技股份有限公司 董 事 会 武汉明德生物科技股份有限公司 关于公司财务负责人离职及聘任公司新财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于财务负责人辞职情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司财务负责人周国辉先生的书面辞职报告。周国辉先生因个人原因申请辞去 公司财务负责人职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，周国辉先生的 辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效，其辞职不会对公司日常经营管理产 生重 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 10 月 9 日，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于参与投资私募股权投资基金的公告》，公司作为有限合伙人出资人 民币 1,000 万元参与投资武汉东科聚才创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"基金"），基金的规模为人民币 10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资私 募股权投资基金的公告》（公告编号：2023-051）。 二、本次投资进展情况 2024 年 1 月 30 日，公司收到基金出具的《基金备案通过告知函》，基金已 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》 等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投 资基金备案证明》。主要情况如下： 备案编码：SZN423 武汉明德生物科技股份有限公司 关于参与投资私募 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-063 武汉明德生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023年12月27日（星期三）14:30开始 （2）网络投票时间：2023年12月27日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月 27日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日9：15-15：00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国 际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 明 德 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2 0 23 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 4403 号 北 京 大 成 （ 武 汉） 律 师 事务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 4403 号 致：武汉明德生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-055 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应 到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将 ...

公司董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年 度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资 金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当将会计师事务所出具的鉴证报告与定 期报告同时在符合条件媒体披露。 武汉明德生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 ...