登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年11月7日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）接到公司实际控制人吕 慧浩先生函告，获悉吕慧浩先生办理了质押式回购部分购回并进行股票质押式回购交易且部分股份质押 展期业务，现将有关情况公告如下： 一、股东股票质押式回购部分购回并解除质押的基本情况 ■ 二、股东股份质押的基本情况 1、股份质押展期的基本情况 ■ 注：本次质押为股票质押式回购交易，约定购回交易日为2026年11月6日。 上述被质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、本次股东股份质押基本情况 ■ 上述被质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 3、股东股份累计质押情况 截至2025年11月7日，上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下： ■ 注：上表中"已质押股份限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的限售部分为高管锁定股。 三、其他说明 公司实际控制人吕慧浩先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押的股份不存在平仓风险或 被强制过户风险 ...

每经头条（nbdtoutiao）——卢浮宫被盗文物竟无保险，国内48亿元艺术品保险市场也不乐观：险企称 定价太难，蛋糕看到吃不到 （记者 曾健辉） 截至发稿，昂利康市值为76亿元。 每经AI快讯，昂利康（SZ 002940，收盘价：37.7元）11月7日晚间发布公告称，公司第四届第十三次董 事会会议于2025年11月7日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <审计委员会年报工作规程> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，昂利康的营业收入构成为：医药制造业占比100.0%。 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 外部信息使用人管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一条 为进一步加强浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕 交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律、法规和深 圳证券交易所的相关规定，结合《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子公 司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批的重 大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报送 的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 投资和融资决策管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 投资和融资决策管理制度 （经公司2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一章总则 第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司（下称"公司"）的投资和融资（以 下简称"投融资"）决策程序，建立系统完善的投融资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关的规定，特制定本制度。 第二条 公司投融资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化。 第三条 公司相关职能部门负责相应投融资事项的管理、实施、推进和监控；必 要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投融资计划的编制。 第四条 公司在实施投融资事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东 利益的原则，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、 资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权 等方面保持独立。 第五条 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 募集资金管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江 昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 的可转换公司债券、公司债券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 审计委员会年报工作规程 浙江昂利康制药股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及财务报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 浙江昂利康制药股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥审计委员会在 公司年报编制及披露过程中的监督作用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》有关规定及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等要求，结合公司实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江昂利康制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江昂利康制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会是董事会的专门参谋机构，对董事会负责；薪酬与考 核委员会也是公司人事部门有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议 前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设召集人（主任委员 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 信息披露管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利 康"）的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规范性文件及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的 其他信息，在第一时间内，报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定 的媒体，向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或者 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 内部审计管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 内部审计管理制度 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护浙江昂 利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江昂利康制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构组织实施的，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营管理活动 的合规性、效率、效果、效益性等进行独立客观确认、评价和监督的一项管理活 动。 第三条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 机构和职责 第四条 内审部为公司内部审计机构。公司内审部对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息等事项进行监督 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 董事会议事规则 浙江昂利康制药股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治 理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江昂利康 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 总则 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章 程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会对外代表公司，代表公司执行公司事务的董事是公司法定代表人。 董事会尊重职工代表大会的意见或建议。 第三条 董事会事务办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘 书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会等专 门委员会。董事会制定各专门委员会的实施细则，规定其职责、议事程序、工作权 限等。 ...