发行方案 - 公司拟向特定对象发行A股股票，每股面值1元[7] - 发行数量不超60,518,455股（不超发行前总股本30%）[10] - 募集资金116,000.00万元用于创新药研发及产业化项目[12] - 发行股票6个月内不得转让[13] - 发行决议有效期至发行完成或股东会通过后十二个月[17] 审议情况 - 多项发行相关议案表决7票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[3][7][10][12][13][17][21][23][24][28][32][37][41][47][51][53] 其他事项 - 前次募集资金使用情况报告等详见2025年11月26日《证券时报》及巨潮资讯网[37][41] - 授权董事会及董事长办理发行事宜，部分授权有效期至执行完毕或发行完成[44][45] - 未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划详见巨潮资讯网[51] - 2025年第三次临时股东会12月16日召开，通知详见指定媒体[52][53] - 发行相关报告详见巨潮资讯网[24][28][32]

融资方案核心内容 - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过60,518,455股，募集资金总额为11.6亿元 [1] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为1元 [1] - 发行定价基准日确定为发行期首日 [1] - 本次发行对象数量不超过35名特定投资者 [1] - 发行对象所认购的股份限售期为6个月 [1] 募集资金用途 - 本次募集资金将用于创新药研发及产业化项目 [1] 后续审批流程 - 发行方案尚需提交公司股东大会审议批准 [1] - 方案需经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可实施 [1] 公司治理安排 - 公司召开第四届董事会第十五次会议审议了多项议案 [1] - 公司计划于2025年12月16日召开第三次临时股东大会 [1]

公司治理修订 - 公司于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了全部11项关于修订公司内部治理制度的议案，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [3][7][8][9] - 所有议案均以特别决议方式高票通过，总体同意票比例均超过99.95%，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.9563% [7][8][9] - 在中小投资者的投票中，各项议案的同意率也均超过94%，其中《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意率相对较低，为92.2685% [7][17] 会议召开与出席情况 - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年11月24日在公司办公楼召开，网络投票通过深交所系统进行 [3][4] - 出席会议的股东及股东代表共294名，代表有表决权的股份数为93,527,063股，占公司有表决权股份总数196,108,486股的47.6915% [5][6] - 参与投票的中小投资者共290名，代表股份743,739股，占总有表决权股份的0.3792%，其中绝大多数（289名）通过网络投票参与 [6] 董事会人事变动 - 公司董事会于2025年11月24日收到非独立董事吴哲华先生的辞职报告，其因内部工作调整辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后仍担任公司其他职务 [29] - 同日，公司职工代表大会选举吴哲华先生为第四届董事会职工代表董事，其任期自选举通过之日起至第四届董事会届满 [29] - 公司第四届董事会第十四次会议补选吴哲华先生为审计委员会委员和战略委员会委员，会议应出席董事7人，实际出席7人，所有议案均获7票同意 [24][25][26] 法律程序合规性 - 本次股东大会由浙江天册律师事务所律师见证并出具法律意见，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定 [18] - 董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效 [22]

公司治理变动 - 昂利康于11月24日晚间发布公告，选举吴哲华先生为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月24日召开第四届第十四次董事会会议，审议了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》等文件 [1] - 会议采用现场结合通讯表决的方式召开 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于医药制造业 [1] - 截至发稿时，公司市值为79亿元 [1]

股东大会基本情况 - 公司于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股权登记日公司股份总数为201,728,186股，其中5,619,700股回购股份无表决权，有表决权股份总数为196,108,486股 [1] - 出席会议的股东及股东代表共294名，代表有表决权股份93,527,063股，占公司有表决权股份总数的47.6915% [1] 会议审议与结果 - 会议审议并通过了包括《关于修订的议案》在内的共计11项议案 [1] - 会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行 [1] - 律师认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、结果均合法有效 [1]

人事变动 - 2025年11月24日吴哲华辞去非独立董事，同日当选职工代表董事[3][4] - 公司第四届董事会由6名非职工代表董事和职工代表董事吴哲华组成[4] 股权信息 - 吴哲华未直接持股，其兄弟吴伟华持有公司0.21%股权[10] - 吴哲华配偶尹若菲持有控股股东嵊州君泰21.18%股权[10]

股份情况 - 公司股权登记日股份总数为201,728,186股，回购股份5,619,700股，有表决权股份总数为196,108,486股[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表294名，代表有表决权股份93,527,063股，占比47.6915%[6] - 现场出席股东及代表5名，代表有表决权股份92,883,324股，占比47.3632%[6] - 网络投票股东289名，代表有表决权股份643,739股，占比0.3283%[7] - 参加投票中小投资者及代表290名，代表有表决权股份743,739股，占比0.3792%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意93,486,212股，占比99.9563%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意93,486,612股，占比99.9567%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意93,486,812股，占比99.9570%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意93,484,212股，占比99.9542%[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意93,486,212股，占比99.9563%[14] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意93,485,712股，占比99.9558%，中小投资者同意702,388股，占比94.4401%[17] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意93,485,412股，占比99.9555%，中小投资者同意702,088股，占比94.3998%[18] - 《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》同意93,484,512股，占比99.9545%，中小投资者同意701,188股，占比94.2788%[20] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意93,486,012股，占比99.9561%，中小投资者同意702,688股，占比94.4805%[21] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意93,469,561股，占比99.9385%，中小投资者同意686,237股，占比92.2685%[22] 其他情况 - 浙江天册律师事务所认为股东大会召集与召开程序等合规，表决结果合法有效[24] - 备查文件包括《2025年第二次临时股东大会决议》和《浙江天册律师事务所法律意见书》[25]

股东大会时间 - 通知于2025年11月8日公告，现场会议于11月24日14:00召开[2][3] - 网络投票时间为2025年11月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 股东及股份情况 - 公司有表决权股份总数为196,108,486股[6] - 现场会议股东及代表5名，代表股份92,883,324股，占比47.3632%[6] - 网络投票股东289名，代表股份643,739股，占比0.3283%[6] - 中小投资者290人，代表股份743,739股，占比0.3792%[7] 议案表决情况 - 三项特别决议议案均获出席股东及代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[9][10][11] - 多项修订议案获参与会议股东及代理人以符合规定票数通过[20] 中小投资者同意比例 - 多项修订议案中小投资者同意比例超94%，董事等薪酬议案为92.2685%[13][14][15][16][17][18][20] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序符合规定，结果合法有效[21]

会议安排 - 公司第四届董事会第十四次会议通知于2025年11月19日发出，11月24日召开[2] - 会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人[2] 人事任命 - 董事会选举董事长方南平为执行公司事务董事和法定代表人，任期至第四届董事会届满[3] - 董事会补选吴哲华先生为第四届董事会审计、战略委员会委员，任期至届满[4][6] 议案表决 - 相关议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7]