证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-019 浙江新农化工股份有限公司 关于 2024 年度拟申请银行综合授信的公告 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第九次会议审议通过《关于 2024 年度拟申请银行综合授信的议案》， 该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现就向银行申请综合授信额度事 项公告如下： 一、申请授信额度情况 为满足日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道，增强公司可持续发展 能力，2024 年公司拟向商业银行申请不超过人民币 10.50 亿元的综合授信额度。 以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司 生产经营的实际资金需求确定。部分拟申请的综合授信额度明细如下： 单位：万元（人民币） | 授信银行 | 授信额度 | | | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司 | | 40,000 | | 中国银行股份有限公司 | | 15,000 | | 中国工商银行股份有限公司 | | 20,000 | | 浙商银行股份有限公司 | | 10,000 ...

浙江新农化工股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 6 | 第八十八条 股东大会对提案进行表决 监票。审议事项与股东有利害关系的， | 第八十八条 股东大会对提案进行表决前， 审议事项与股东有关联关系的，相关股东 | | | 前，应当推举 2 名股东代表参加计票和 | | | | | 应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。 | | | 相关股东及代理人不得参加计票、监 | | | | 票。 | 及代理人不得参加计票、监票。 | | 7 | | 各章节序号顺延 | （经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议） | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 东大会的，须书面通知董事会，同时向公 | | | 第五十一条 监事会或股东决定自行召 集股东大会的，须书面通知董事会，同 | 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股 | | | 时向公司所在地中国证监会派出机构和 | 司所在地中国证监会派出机构和证券交易 | | | 证券交易所备案 ...

浙江新农化工股份有限公司 2024 年 4 月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 薪酬与考核委员会的决策程序 3 | | 第五章 | 薪酬与考核委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江新农化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、管 理人员的薪酬及考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为新农股份，股票代码为002942[6] - 公司注册地址为浙江省仙居县杨府三里溪，办公地址为浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼[6] - 公司网址为www.xnchem.com，电子信箱为xnzqtzb@xnchem.com[6] - 公司的法定代表人为徐群辉，董事会秘书为姚钢，证券事务代表为韦丽丽[7] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市上城区钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,248,167,151.74元，较上年下降34.22%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为101,410,374.57元，较上年下降125.02%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为138,071,733.77元，较上年下降34.47%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.66元，较上年下降125.76%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.79%，较上年下降11个百分点[9] - 公司2023年末总资产为1,640,813,247.21元，较上年下降10.04%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,171,269,243.67元，较上年下降4.22%[9] 公司产品与市场 - 公司主要业务为化学农药制造，主要产品包括杀菌剂和杀虫剂[17] - 公司主要产品噻唑锌属于杀菌剂中的细菌性病害防治药剂，具有自主知识产权，广泛应用于粮食、果树、蔬菜等经济作物，市场认可度不断提高[19] - 公司产品涵盖毒死蜱系列制剂、三唑磷系列制剂等，市场占有率分别为3-5%和14-16%[26] 公司生产与技术 - 公司拥有的专利技术包括1-2010-00023（越南）、AU2008261509（澳大利亚）等，具有产品研发优势[22] - 公司制剂产品设计产能为9,000吨/年，产能利用率为72.27%，原药产品设计产能为11,000吨/年，产能利用率为58.59%[23] - 公司持有的资质包括危险化学品登记证、安全生产许可证、排污许可证等，有效期分别为2025-06-11、2024-09-27、2025-12-23[24] 公司发展战略 - 公司持续推进差异化战略，深化“杀细菌剂第一品牌”，加强终端合作，提升销售管理体系和技术营销队伍[43] - 公司加大创新投入，推动新产品、新工艺的研究开发工作，与科研院所合作，研发费用占营业收入比重达7.10%[46] - 公司成功开发出具有竞争力和市场差异化的新产品[34] 公司治理与人员 - 公司董事、监事、高级管理人员具有专业背景和丰富工作经历[126] - 公司监事会主席方建芬女士出生于1976年9月，历任公司国际工业品部副部长、农药业务部部长，目前担任工业品营销部助理总监[128] - 公司财务总监丁珍珍女士出生于1983年2月，毕业于厦门大学，拥有中国注册会计师、国际注册内部审计师、中级会计师资格，曾在多家公司担任财务相关职务[128] 公司环保与安全 - 公司执行严格的环境保护政策和行业标准，确保环保设施有效运行[161] - 公司在安全管理方面积极推进，各子公司均设立了安全管理部门，配备专职安全管理人员，并持续加强安全生产责任制和规章制度[184][185][187] - 公司2023年加大安全生产投入，分别投入681万元、450万元和393万元用于安全生产，确保安全生产工作的有效开展[184][186][187]

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-021 浙江新农化工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第九次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意公 司使用自有资金以套期保值为目的开展业务规模任意时点累计余额不超过 4,000 万美元的金融衍生品业务，该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决 程序。本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为了降低汇率波动、利率波动 等对公司经营业绩的影响，公司 2024 年度拟继续使用自有资金开展以套期保值 为目的的金融衍生品交易业务。 二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 （五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度 ...

浙江新农化工股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市表江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12屋、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Harrgzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn 录 E 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4742号 浙江新农化工股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江新农化工股份有限公司(以下简称"新农股份")管理层 编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新农股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为新农股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江新农化工股份有限公司关于 2023 ...

内部控制审计报告 中国杭州市铁江新城新业路8号UDC时代大陵A座5-8唇、12层、23层 Tloors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New Gry, Hangzhou. Tel. 0571-28879999 Fax. 0571-80879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一盒管中自（http://acc.mof.gov.cn）"进行查登。 提告编码:浙24EP5PSGF3 内部控制审计报告 浙江新农化工股份有限公司 我们认为,新农股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 国机州市线工新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层 中汇会审[2024]4743号 浙江新农化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江新农化工股份有限公司(以下简称新农股份)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制 ...

浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 提名委员会的决策程序 2 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 附则 3 | 浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江新农化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生、优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

浙江新农化工股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨监督职责情况的报告 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： | 单位名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 成立日期 | 年 月 日 2013 | 12 | 19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营地址 | 杭州市江干区新业路 8 | 号华联时代大厦 A | 单位性质 | 特殊普通合伙企业 | | | | | 幢 601 室 | | | | | | | 单位网址 | https://www.zhcpa.cn/about/intro.html | | 邮政编码 | 310016 | | | | 统一社会 | 91330000087374 ...

关于浙江新农化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Flangzhou Tel. 0571-88579999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国抗州市纬江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang Niew City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-68879000 www.zhcpa.cn ur te 录 目 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...