会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会、3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] 议案相关 - 独立董事对14项议案发表同意意见[7][8] 人员持股与任职 - 独立董事及相关人员未直接或间接持有公司1%以上已发行股份，不在相关股东任职[4] 审计机构 - 2023年5月19日同意续聘容诚为2023年度财务报告审计机构[17] 公司运营 - 2023年度不涉及应当披露的关联交易等多项事项[14] - 2023年度认真履行信息披露义务，内容及时、准确、完整[15][16] - 2023年度内部控制制度符合要求，未发现重大缺陷[16] 人事相关 - 2023年度未参与审议提名或任免董事相关事项[18] - 2023年度未聘任或者解聘高级管理人员[18] 薪酬议案 - 2023年度审议通过2022年度董监高薪酬议案[19]

资产负债 - 2023年度公司资产总额1,138,854,068.27元，同比下降9.42%[3] - 负债总额253,973,079.68元，同比下降21.95%[3] - 归属于母公司股东权益合计862,272,162.41元，同比下降4.80%[3] - 2023年资产负债率22.30%，较2022年降低3.58%[15][16] 资金款项 - 货币资金降至90,930,815.81元，降幅28.17%[4] - 应收账款降至104,280,302.89元，降幅57.82%[4] - 预付款项增至35,431,873.15元，增幅149.58%[4] 资产增减 - 固定资产增至189,915,804.44元，增幅80.95%[4] 应付税费 - 应付账款降至159,273,929.16元，降幅33.31%[7] - 应交税费降至1,299,711.39元，降幅87.52%[7] - 租赁负债增至3,823,454.25元，增幅238.11%[7] 经营业绩 - 2023年度营业收入664,129,142.31元，同比下降24.93%[10] - 2023年度营业成本546,481,375.91元，同比下降22.28%[10] - 营业利润较上期减少82.59%[11] - 净利润较上期减少82.97%[11] 费用损失 - 管理费用较上期增加67.17%[11] - 信用减值损失较上期增加1486.93%[11][12] - 资产减值损失较上期增加302.82%[11][12] 现金流量 - 经营活动现金流量净额较上期增加2496.10%[15][14] - 投资活动现金流量净额较上期减少292.23%[15][14] - 筹资活动现金流量净额较上期减少174.93%[15][14] 运营指标 - 流动比率较2022年提高0.34，偿债能力增强[15][16] - 应收票据与应收账款周转率较2022年下降1.08次[16]

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-016 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 26 日在亚世光电（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室以现场及通讯相结合的方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 6 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 6 人； 4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的 议案》 同意公司编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内 容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 ...

亚世光电（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张肃） 各位股东及代表： 本人作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的曾任独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实履行职责，客观发 表意见，发挥独立作用，对公司的生产经营和业务发展积极关注，认真审议各项议 案，依法维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益 保护。 本人因任期届满向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会独立 董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，并于 2023年2月28日公司召开2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式 离任。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，本人担任第四届董事会独立董事； 经公司第四届董事会第一次会议审议通过，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员 会委员、提名委员会主任委员。下面，我就个人工作履历、专业背景以 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次提名委员会会议等[6] 独立董事情况 - 独立董事2023年2月28日任职，12月21日任审计委员[6] - 独立董事及亲属未持规定股份，不在相关股东任职[4] - 独立董事对14项议案发表同意意见[7][8] 公司运营情况 - 2023年不涉及多项应披露事项[13] - 2023年信息披露及时准确完整，内控健全[14][16] 审计与薪酬 - 2023年5月19日同意续聘容诚为审计机构[17] - 2023年审议通过董监高薪酬议案[19]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 2024 年 1 月 1 日起按《企业会计准则解释第 17 号》执行[2] - 变更不追溯调整以前年度数据，无重大财务影响[6] 公告信息 - 公告日期为 2024 年 4 月 29 日[8]

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-017 亚世光电（集团）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 4 月 26 日在亚世光电（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）会议室以现场会议形式召开； 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人； 4、会议由监事会主席耿素芳女士主持； 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 同意公司编制的《2023 年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为公司 2023 年度监事会工作报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真 实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http ...

担保信息 - 2024年拟向奇新光电提供不超10000万元连带责任担保[3] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为11.30%[5] - 担保后公司及控股子公司担保额度和余额均为10000万元，占比11.30%[16] 股权结构 - 亚世光电直接持股奇新光电66.85%，间接持股11.57%[5] - 亚世光电认购7220万股，持股66.85%[6] - 亚世光电（鞍山）认购1250万股，持股11.57%[6] 奇新光电财务 - 最近一期资产负债率为72.44%[5] - 2023年度营收10714.59万元，净利润 - 968.28万元[11] 其他 - 相关议案提交2023年度股东大会审议[3][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1826万股，募集资金总额4.75亿元，净额4.18亿元[4] - 截至2024年3月31日，募集资金存储余额2.03亿元[9] 项目投入与收益 - 工控与车载项目承诺投资1.07亿元，累计投入5128.51万元，收益1243.93万元[11] - 细分市场项目承诺投资2.69亿元，累计投入1.66亿元，收益3199.47万元[11] 资金处理 - 已购买1.8亿元银行结构性存款到期赎回，收益45.64万元[11] - 公司拟将节余资金永久补充流动资金用于日常经营[15] 审批情况 - 2024年4月26日董事会、监事会通过相关议案，尚需股东大会审议[16][18][19] 公告信息 - 公告由亚世光电董事会发布，时间为2024年4月29日[22]

中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 亚世光电（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0170 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-15 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0170 号 亚世光电（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称亚世光电公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚世光电公司年度报告披露之 ...