证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-087 广东日丰电缆股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 7、回购股份的数量占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限人民币 4,500.00 万元，回购价格上限人民币 11.10 元/股进行测算，回购数量约为 405.41 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.89%。按照本次回购金额下限人民币 3,000.00 万元，回购价格上限人民币 11.10 元/股进行测算，回购数量约为 270.27 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.59%。 8、相关股东是否存在减持计划： 经自查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管 理人员、持股 5%以上股东、回购股份提议人回购期间及未来三个月、未来六个 月无明确的减持 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-086 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2024年9月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于20 24年9月13日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯 方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事冯宇棠及全体独立 董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级 管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理 人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效 ...

公司业务发展情况 - 公司中标风电业务订单,但对未来业绩存在不确定性 [1] - 公司持续投入新能源汽车及充电板块的研发,但受多方面因素影响,尚未获得大量订单 [2][3] - 公司外贸销量同比增长29.4%,出口美国和欧洲发达国家的比例约占50% [3] - 公司采取远期锁汇等措施规避汇率波动风险,原材料铜价变动对生产成本影响较小 [3] 政策机遇与公司应对 - 公司关注并积极把握国家出台的新能源、电网改造、充电桩建设等相关政策带来的发展机遇 [4] - 公司正在积极拓展机器人、无人机、通讯等新兴业务领域,取得的实际成效有待进一步观察 [4] 股权及股价管理 - 公司大股东持股比例较高,存在股权结构不合理的问题 [5] - 公司管理层重视市值管理,将继续做好主业发展,通过优良业绩回报投资者 [7] - 公司未来若有股份回购计划,将严格履行信息披露义务 [7] 经营业绩展望 - 公司三季度及全年业绩保持增长势头,但受宏观经济波动影响存在不确定性 [8] - 公司将继续推进精益生产和工艺改善等降本增效措施,增强盈利能力 [8]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 主办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广东日丰电缆股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-084 广东日丰电缆股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.c om.cn）上的《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（2024-081）。 近日，公司已完成了相关工商变更手续，并取得了由中山市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体工商登记信息如下： | | | 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：冯就景 注册资本：人民币肆亿伍仟陆佰捌拾捌万捌仟捌佰肆拾玖元 住所：中山市西区广丰工业园；增设一处经营场所，具体为 1.中山市西区隆 平路 42 号 成立日期：2009 年 12 月 17 日 营业期限：长期 经营范围：许可项目：电线、电缆制造。（依法须经 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-083 广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 购买金额 | 利息 | 预期年化 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性质 | （万元） | 起止日 | 收益率 | (万元) | | | 招商银行 股份有限 | 招商银行智汇系列 看跌两层区间 31 | 结构 | | 2024.4.12- | | | | 1 | | 天结构性存款（产 | 性存 | 1,000.00 | | 1.65%-2.50% | 0 | | | 公司中山 | 品代码： | 款 | | 2024.05.13 | | | | | 分行 | | | | | | | | | | FFS00012） | | | | | | | | 招商银行 | 招商银行智汇系列 看跌两层区间 61 | 结构 | | | | | | ...

资金使用 - 公司可使用不超8000万元闲置募集资金和不超20000万元闲置自有资金现金管理[2] 投资情况 - 2024年8月26日赎回3000万元闲置募集资金结构性存款，年化收益率1.65%，收益4.2万元[3] - 2024年有多笔不同时段、金额、预期年化收益率的结构性存款购买[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-081 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 14:00； 网络投票时间：2024 年 8 月 23 日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15-15:00。 2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室； 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：本次会议由公司董事长冯就景先生主持 6、本次股 ...

会议信息 - 公司董事会2024年7月31日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年8月23日在中山市西区公司一楼会议室召开[6] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年8月23日[7] 投票结果 - 本次会议投票股东（代理人）135人，代表股份262,175,439股，占比57.3828%[8] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意率99.9069%[10] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意率99.9062%[11]

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-080 广东日丰电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金以及使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-039）。 一、现金管理赎回的情况 | 受托 | 产品 | 产品 | 购买金 额（万 | 产品 | 产品 | 预期 | 赎回本金 | 余额 | 投资收 益（万 | | --- | --- ...