证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-023 小熊电器股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次为全资子公司佛山市小熊厨房电器有限公司、佛山市小熊生活电器有限公 司、佛山市小熊健康电器有限公司、广东布克电器有限公司、佛山市格皓电子技术 有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的被担保对象担保。敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司（含子公司）正常经 营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，拟在子公司申请授信及日常经营需要 时为其提供相应担保，2024 年度担保金额不超过人民币 260,000 万元，其中为资产 负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 95,000 万元,为资产负债率 70%以下的子 公司担保额度不超过 165,000 万元。在上述额度范围内，公司与子公司之间以及子 公司与其他子公司之间可以互相提供担保。担保额度有效期为自公司 2023 年度股 东大会审议通过之日起至 202 ...

小熊电器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，具体内 容如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第七次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 ...

东莞证券股份有限公司 关于小熊电器股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：小熊电器 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：文斌 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：杨娜 | 联系电话：0769-22119285 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月25日 该次培训重点介绍了募集资 | | （3）培训的主要内容 | 金管理、 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-018 小熊电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年 度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和为公司 2023 年度财务审计机构，具备证券、期货相关业务从业资 格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的 连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘 信永中和为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.机构信息 名称：信永中和会计 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-022 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第三届董 事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事李一峰先生回避表决，本议案已经公司董事会独 立董事专门会议审议通过，独立董事同意将该议案提交董事会审议。该议案尚需 提交公司股东大会审议。 2.预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位:万元 | | | | | 合同签订 | 截至 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 金额或预 | 年 2 月 29 | 上 年 发生 | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | 计金额 | 日已发生 | 金额 | | | | | | | 金额 | | | 向关联人 采购原材 | 惠城区斯慧 堡包装材料 | 采购包 | 市场 | 800.00 | 77.95 | 670.97 | | | | 装材料 | 公允价 | | | | | 料 | 制品厂 | ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-027 小熊电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第三届董 事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据实际情 况对会计政策进行变更，该议案无需提交股东大会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 基于公司业务发展、经营管理需要以及对数字化管理能力要求不断提升，公 司对旧 ORACLE ERP 系统进行了升级重构，新 ORACLE ERP 系统于 2023 年 10 月 1 日上线运行。其中，为了更好的满足成本精细化管理的需要，客观、公允地反映 公司的存货情况和产品实际成本，提供更可靠、更准确的会计信息，公司将成本 核算归集由标准成本法变更为实际成本法。 2.会计政策变更日期 上述会计政策变更于 2023 年 10 月 1 日起执行。 3.变更前采用的会计政策 本次变更前，公司采用标准成本法对成本归集进行日常核算，月末通过差异 分 ...

2023 年度，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照有 关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，认真履行自身职责，依法独立行使 职权。监事通过积极参加公司股东大会、列席董事会会议，对会议议程、表决程 序、表决结果等进行了有效监督，并对公司经营决策、财务状况、董事及高级管 理人员的决策等事项进行了重点监督，促进公司规范运作，较好地维护了公司和 全体股东的合法权益。 小熊电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会的日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议情况如下： 1.公司第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 4月 6 日在公司会议室召开， 会议审议通过了《2022 年度报告全文及其摘要》等 11 项议案。 2.公司第二届监事会第二十二次会议于 2023 年 4月 27 日在公司会议室召开， 审议通过了《2023 年第一季度报告》1 项议案。 3.公司第二届监事会第二十三次会议于 2023 年 6月 19 日在公司会议室召开， 审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》等 2 项议案。 4.公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日 | 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | | 小熊电器股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 一、可转换公司债券发行上市概况 1.可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099号）核准，小熊电器股份有限公司 向社会公开发行了5,360,000张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发 行总额为53,600.00万元。 2.可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2022]869 号"文同意， 公司 53,600.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"小熊转债"，债券代码"127069"。 3.可转换公司债券 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-013 小熊电器股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金人民币 3,000 万元—6,000 万元以集中竞价交易方式回购部 分公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股票，回购股份价格不超过 75 元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购 的股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。具体内容详见《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购部分社会公众股份方 案的公告》（公告编号：2023-082）和《回购报告书》（公告编号：2023-085）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，需于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入47.03亿元，同比增长14.22%[1] - 公司2023年归母净利润为4.30亿元，同比增长11.20%[1] - 公司2023Q4实现收入13.85亿元，同比下降2.40%[1] - 公司2023Q4归母净利润为1.14亿元，同比下降21.83%[1] - 公司2023年收入同比增长14.22%，表现优于行业整体[1] - 公司2023Q4归母净利率为8.23%，环比增长0.16%[2] - 公司2024-2025年预计归母净利润分别为4.87/5.48亿元，同比增长13.21%/12.46%[3] 未来展望 - 下游消费需求不及预期、渠道变革、竞争加剧、原材料价格波动等风险[4] - 2025年预计营业收入将达到5867百万元，同比增长11.3%[7] - 2025年预计净利率将达到9.3%[7] - 2025年预计每股收益将达到3.49元[7] - 2025年预计每股净资产将达到24.62元[7] - 2025年预计PE比率将为15.99[7] - 2025年预计PB比率将为2.27[7] - 2025年预计资产负债率将为48.5%[7] - 2025年预计流动比率将为1.89[7] - 2025年预计应收账款周转率将为45.05[7] - 2025年预计总资产周转率将为0.83[7] 公司信息 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[8] - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指为基准等[9] - 分析师声明报告内容独立客观公平，不受利益相关方干涉和影响[9] - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[18] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[18] - 公司目前在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[18]