青鸟消防股份有限公司 关于公司证券事务代表调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证券事务代表调整的情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代表吕 俊铎先生提交的书面辞职报告，吕俊铎先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表 职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕俊铎先生在担任公司证券事务代 表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕俊铎先生为公司发展所做出的工作和 贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关 于公司证券事务代表调整的议案》，公司董事会同意聘任孙嫣鸿女士担任公司证券 事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 孙嫣鸿女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，简历详见附件。 二、证券事务代表联系方式 来雪阳女士、孙嫣鸿女士的通讯方式为： 联系地址：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座 证券代码：002960 证券简称：青鸟 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-054 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）14:45 在北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412 召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2、审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十七次会议通 知已于 2024 年 5 月 24 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 ...

股东大会时间 - 现场会议6月13日14:45召开[2] - 网络投票6月13日9:15 - 15:00进行[2][20][22] - 股权登记日为6月6日[4] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412召开[6] - 登记地点为北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部[11][12] 审议议案 - 审议关于变更回购股份用途并注销的议案[7] - 议案为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[9] 其他 - 普通股投票代码为“362960”，简称为“青鸟投票”[19] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[26]

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-049 青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届董事会第四十六次会议决议公告 青鸟消防股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十六次会议通 知已于 2024 年 5 月 17 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1、审议通过《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授 予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件成就，本次解除限售股票数量为 1,185,942 股，符合解 除限售条件 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-050 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予 限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会审核意见：根据公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划， 预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经达成，本次可解除限售 的限制性股票数量为 1,185,942 股，涉及激励对象为 16 名，占公司目前总股本的 比例为 0.16%；公司监事会对涉及本次解除限售的激励对象进行核查后认为，限制 性股票解除限售数量和人员的确定符合激励计划的相关规定，激励对象解除限售 的资格合法有效，同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2020 年第 一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除 限售条件成就的公告》。 2、审议通过《关于 20 ...

股权激励 - 股票期权拟行权数量为732,764份，符合行权条件的激励对象18名[2] - 2020年6月16日，股票期权登记数量为468.5万份，限制性股票登记数量为621万股[6] - 2021年11月，公司同意回购注销首次授予限制性股票146,063股，回购价格调整为8.49元/股加利息[9] - 2022 - 2023年，多次注销离职激励对象股票期权和限制性股票[10][12][14][15] - 2024年5月20日审议通过预留授予限制性股票第三个解除限售期及股票期权第三个行权期相关议案[18] - 本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期未行权期权数量为875,611份，行权价格为10.38元/份[22] - 第三个行权期可行权时间为授予日起36个月后首个交易日至48个月内最后一个交易日，可申请行权获授总量的30%[23] - 本次股权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权期权数量为732,764份，将注销142,847份[26] - 行权价格为10.38元/份，行权有效期为2024年5月14日至2025年5月13日[27][28] - 激励对象获授股票期权数量为1,638,660份，本次实际可行权人数为18人[29] 业绩数据 - 2022年度净利润为5.9961006亿元，较2018年度增长76.6%[25] - 2022年营业收入增长率目标不低于105%，净利润增长率目标不低于14.7%[25] 其他 - 假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由7.59038213亿股增加至7.59770977亿股[32] - 本次行权所募集的资金将全部用于补充公司流动资金[34] - 激励对象股票期权个人所得税缴纳的资金由激励对象自行承担，公司代扣代缴[35][36] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师事务所均认为本次行权条件已成就[39][41][42] - 本次行权对公司股权结构、经营能力和财务状况影响较小[31][32][33] - 公告包含公司第四届董事会第四十六次会议决议、第四届监事会第二十七次会议决议及北京市中咨律师事务所出具的相关法律意见书[43] - 公告发布时间为2024年5月20日[44]

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-051 青鸟消防股份有限公司 关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授 予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股票数量：1,185,942 股，符合解除限售条件的激励对象为 16 名。 2、本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成 后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次会议、 第四届监事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 20 日召开，分别审议通过了《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2020 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案 ...

股票期权注销 - 注销第二个行权期届满未行权股票期权31,654份[18] - 注销3名离职激励对象已获授但未行权股票期权204,493份[19] - 注销61,646份第二个行权期届满尚未行权的股票期权[19] - 注销142,847份第三个行权期不满足行权条件的股票期权[19] - 2022年注销1名已离职激励对象已授予但未行权股票期权75,550份[11] - 2022年8月15日注销1名已离职激励对象70,513份尚未行权的股票期权[13] - 2023年3月28日注销1名已离职激励对象29,381份尚未行权的全部股票期权[14] - 2023年5月29日注销383,089份预留授予股票期权第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权[15] - 2023年5月29日注销9,549份首次授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的股票期权[15] - 2023年5月29日注销116,913份预留授予股票期权第二个行权期不符合行权条件的股票期权[15] 限制性股票注销 - 2021年回购注销首次授予限制性股票146,063股，回购价格调整为8.49元/股加银行同期存款利息[11] - 2022年注销1名已离职激励对象已授予但未解除限售限制性股票419,721股[11] 激励计划会议 - 2020年3月8日第三届董事会第二十次会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2020年4月22日第三届董事会第二十三次会议审议通过激励计划草案修订稿等议案[5][6] - 2020年5月15日2019年年度股东大会批准实施激励计划[7] - 2020年5月19日第三届董事会第二十七次会议等审议通过向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案[7] - 2021年4月28日第三届董事会第四十八次会议等审议通过股票期权第一个行权期行权条件成就等议案[9] 登记数量 - 2020年6月16日股票期权登记数量为468.500万份，限制性股票登记数量为621.000万股[8]

法律意见书 北京市中咨律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 股权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权 条件成就、预留授予限制性股票第三个解除限售期解 除限售条件成就及注销部分股票期权相关事宜之法 律意见书 致：青鸟消防股份有限公司 本所律师仅就与本次行权、本次解除限售及本次注销有关的法律问题发表意 见，而不对公司本次股权激励计划所涉及的会计、财务等非法律专业事项发表意 见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数 据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。本所并不具备核查和评 价该等数据和结论的适当资格。 第一部分 律师声明事项 本所是在中国注册、具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、行政 法规、规范性文件的理解和适用提供本法律意见书项下之法律意见。 本所及签字律师依据相关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 1 本法律意见书的出 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [5][12] 报告的核心观点 - 青鸟消防一季度营收和净利润同比增长，毛利率提升但费用率上升，核心业务平稳增长，增量业务和新型领域增速较快，现金流流出幅度扩大，核心器件研发稳步推进，预计未来归母净利润增长，维持“买入”评级 [5][6][10][12] 根据相关目录分别进行总结 财务表现 - 一季度营业收入9.17亿元，同比增长10.27%；归属净利润0.79亿元，同比增长1.68%；扣非后归属净利润0.67亿元，同比增长7.79% [5] - 一季度毛利率41.28%，同比+2.44pct，费用率30.43%，同比+1.62pct，归属净利率8.58%，同比下降0.73pct，扣非后归属净利率7.29%，同比下降0.17pct [6] - 一季度经营活动现金流净流出2.31亿元，同比多流出0.41亿元，收现比83.22%，同比下降3.12pct [11] 业务情况 - 核心业务中，消防报警领域整体平稳增长，久远增速较快，海外品牌法国Finsecur和加拿大Maple Armor订单同比增长超20%；疏散领域采取价格策略挤压市场，Q1核心板块毛利率同比提升 [10] - 增量业务中，“五小系统”平稳较快增长，毛利率同比提升；工业消防Q1营收同比增长20+%，重点推进多行业领域突破；灭火业务增速超过30% [10] - 新型领域中，储能消防Q1发货同比增长100+%；智慧消防Q1发货870万元，同比增长75%；家用消防拟收购FB集团开拓海外市场 [10] 研发进展 - AI大数据芯片预计5月投片，无线射频芯片预计1年内完成技术储备 [11] - 海外细水雾/气体灭火产品UL/FM认证取得阶段性成果，工业消防专用产品出海有里程碑成果，多款探测器取得法国认证 [11] 盈利预测 - 预计2024 - 2026年实现归母净利润7.36、8.99、10.83亿元，对应PE为15.09、12.35、10.25倍 [12] 财务报表及预测指标 - 利润表预测显示，2023 - 2026年营业总收入从49.72亿元增长至77.03亿元，归属母公司所有者的净利润从6.59亿元增长至10.83亿元 [20] - 资产负债表预测显示，2023 - 2026年资产总计从84.72亿元增长至111.55亿元，负债合计从19.95亿元增长至24.41亿元 [20] - 现金流量表预测显示，2023 - 2026年经营活动现金流净额从6.30亿元增长至8.67亿元 [20]