证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-085 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，由董事 长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合实际情况，公司修订了《审 计委员会工作细则》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-092 祥鑫科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事 会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金及 闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 二、募集资金投资项目基本情况和资金使用情况 （一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 根据《祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称"《招股说 明书》"）和公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议、2021 年第二 次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行A股普通股股票募集资金扣除发行费用后， 将全部用于以下项目。截止 2023 年 10 月 31 日，项目基本情况和资金使用的具体情况 如下： 经中国证券 ...

祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召开第四 届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于申 请综合授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、申请综合授信并提供担保情况 公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民 币 40 亿元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 16 亿元）， 综合授信种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、融资性保函、商票融资、商票保证、 贸易融资、供应链融资等，授信起始时间及额度最终以各家金融机构实际审批为 准，授信期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止， 授信额度可循环使用且可在不同金融机构间进行调整。综合授信额度不等于总融 资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以实际发生融资金额为准。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-090 祥鑫科技股份有限公司 关于申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

2020 年 11 月，公司因公开发行可转换债券项目更换保荐机构，与原保荐机 构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行终止了原《募集资金三方 监管协议》，并与新聘请的保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专项账户 开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。 2021 年 09 月，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司变 更 28,791.24 万元（不含利息收入及闲置募集资金理财收益）至"祥鑫科技新能源 汽车部件研发中心及制造基地项目"（实施主体为：祥鑫（东莞）新能源科技有 限公司）。公司及全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司与募集资金专项 账户开户银行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，实行 国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为祥鑫科技股份有限公司 （以下简称"祥鑫科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事 会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 祥鑫科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 年预计 | 截至披露日 | 2023 月 1-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | 关联交易金额 | 已发生金额 | 月已发生金额 | | 向关联方销 | 本特勒祥鑫 | 销售模具和五金件等 | 市场价格 | 3,000 | 0 | 0 | | 售产品、提供 | 本特勒祥鑫 | 提供厂房租赁服务等 | 市场价格 | 1,400 | 0 | ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-089 祥鑫科技股份有限公司 关于向合营企业提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、合营企业东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥鑫"） 拟融资不超过人民币 15,000 万元用于营运资金，其中：（1）本特勒投资（中国） 有限公司（以下简称"本特勒中国"）按照持股比例 51%提供借款不超过人民币 7,650 万元，借款期限和利率以实际签订合同为准；（2）本特勒祥鑫向银行等金 融机构借款不超过人民币 7,350 万元，借款期限和利率以实际签订合同为准，并 由祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供连带责任保证担保，担保范 围包括借款本金及利息等，担保期限以实际签订合同为准，同时本特勒祥鑫向公 司提供反担保。 2、本特勒祥鑫成立于 2022 年 06 月 07 日，主要从事汽车底盘系统、热成型 件等生产和销售，是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人， 不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。 3、2022 年度经审计的财务 ...

祥鑫科技股份有限公司 提名委员会工作细则 祥鑫科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责研究董事 和高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格董事和高级管理人员人选，以及对 相关人选进行审核并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，在委员内选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《祥鑫科技股份有 限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真审核， 发表如下独立意见： 一、关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的独立意见 公司本次对部分募集资金投资项目重新论证并延期，符合公司募集资金投资项 目建设的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在改变或变相改 变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次对部分募集资金投资项目重 新论证并延期，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。 二、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 公司本次关联交易预计履行了必要的审批程序，董事会的召集、召开、审议、 表 ...

祥鑫科技股份有限公司 独立董事工作制度 祥鑫科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和其他法律法规以及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照国家 相关法律和《公司章程》的要求认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-093 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议审议通过， 公司决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第五次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...