证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-087 祥鑫科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事 会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目重新论证并延期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、募集资金的基本情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额 为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元 后，实际募集资金净额为人民币 691, ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-086 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交 公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向关联 方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称"本特勒祥 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事（非独立董事）与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，制定董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督等。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 祥鑫科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 祥鑫科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-091 祥鑫科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日召开第四 届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于开 展票据池业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当 自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。 质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可 滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。 （二）合作银行 本次开展票据池业务的合作银行为招商银行股份有限公司东莞分行、 ...

公司概况 - 公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，为汽车、动力电池、通信等行业客户提供整体解决方案，是国家高新技术企业等，建立了相关工程技术研究中心和企业技术中心，在汽车轻量化成形方面有先进模具开发技术 [1] 2023年第三季度业绩 - 营业收入为14.55亿元、利润为1.09亿元、净利率为7.49% [1] 全年预期 - 按以往经验，下半年是行业旺季，四季度公司将聚焦主业，开拓新能源行业客户及订单，推进在手订单转化为业绩 [2] 客户与产品 汽车领域 - 为B客户、广汽集团等新能源汽车客户配套供应车身结构件，为C客户、B客户等供应新能源汽车动力电池金属结构件 [2] - 为B公司供应新能源汽车车身结构件、座椅结构件、底盘系统部件、电池托盘等产品 [2] - 间接为问界汽车供应相关部件产品，但基于保密协议不便透露具体情况 [2] 光伏逆变器和储能领域 - 向H客户、新能安等国内外知名企业供应光伏逆变器结构件、一体化储能系统解决方案及代工等相关产品，在手订单充足 [2] 机器人领域 - 已为优必选和库卡供应金属结构件相关产品，将持续关注行业发展并开拓新领域 [3] 其他情况 - 基本上所有整车厂对供应商有年降要求，零部件厂商按合同约定进行年降 [2] - 公司向特定对象发行股份事项已取得中国证券监督管理委员会批复，正在稳步推进 [3]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-084 祥鑫科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，祥鑫 科技股份有限公司（以下简称"公司"）已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后， 实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字【2019】00106 号 《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自 ...

公司概况 - 公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，为汽车、动力电池、光伏及储能等行业提供整体解决方案，是国家高新技术企业等，建立了相关工程技术研究中心和企业技术中心 [1] - 在汽车轻量化成形方面拥有先进模具开发技术，能为新能源汽车行业提供轻量化整体解决方案 [1] 2023年三季度业绩 - 2023年第三季度营业收入为14.55亿元、利润为1.09亿元、净利率为7.49% [1] 发展预期 全年预期 - 按以往经验，下半年是行业旺季，四季度公司将聚焦主业，开拓新能源行业客户及订单，推进在手订单转化为业绩 [2] 明年预期 - 发展战略是拥抱新能源，提高产品价值量，成为平台化、集成化供应商 [2] - 加强北美、东南亚市场建设，形成补充性产品矩阵构建与本土化工厂落地 [2] - 加强欧洲市场客户开拓能力 [2] - 围绕核心产品与技术路线，开发多样性其他品类产品系列，为产能落地做订单准备 [2] 业务进展 定增进度 - 向特定对象发行股份事项已取得中国证券监督管理委员会批复，正在稳步推进 [2] 光伏逆变器和储能产品 - 已向H客户、新能安等国内外知名企业供应相关产品，不断拓展战略客户，在手订单充足，正有序开展生产运营 [2] 客户产品供应 - 为H客户配套供应通信、数据中心、智能汽车、光伏逆变器及储能等产品 [2][3] - 间接为赛力斯问界供应相关部件产品，具体情况因保密协议不便透露 [3] 客户年降情况 - 基本上所有整车厂对供应商有年降要求，零部件厂商按合同约定进行年降 [3] 新技术布局 汽车零部件领域 - 与本特勒集团合作布局热成型冲压技术，供应多种重要汽车零部件，为未来CTC技术提前布局 [3] 动力电池领域 - 为不同客户提供定制化技术方案，如热成型钢制托盘、辊压钢制托盘等，提高单车价值量 [3] 储能领域 - 为客户提供一体化储能系统的解决方案及代工，扩大产品范围，提高竞争力 [3]

财务表现 - 祥鑫科技2023年第三季度营业收入为145.51亿元，同比增长16.55%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为10.93亿元，同比增长18.88%[2] - 公司现金流量净额同比增长93.03%，主要系销售回款增加所致[6] - 公司持续加大研发投入，研发费用同比增长68.49%[6] - 公司销售规模扩大，营业成本同比增长30.83%[6] - 公司销售规模扩大，销售费用同比增长23.28%[6] - 公司销售规模扩大，管理费用同比增长16.31%[6] - 营业总收入为3,906,333,905.93元，较上期增加了948,203,996.97元[13] - 营业总成本为3,587,211,506.44元，较上期增加了845,687,303.30元[13] - 营业利润为304,099,353.97元，较上期增加了103,547,035.81元[13] - 净利润为278,495,731.00元，较上期增加了111,186,432.18元[13] - 综合收益总额为289,148,775.65元，较上期增加了115,560,114.28元[14] - 经营活动现金流入小计为3,882,163,655.17元，较上期增加了1,761,618,273.22元[15] - 经营活动现金流出小计为3,723,294,636.95元，较上期增加了1,685,051,307.70元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为158,869,018.22元，较上期增加了76,566,965.52元[15] - 祥鑫科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-47,354,840.41和300,658,528.39[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,991股，前十名股东持股情况中，陈荣持股比例为21.43%，持股数量为38,200,000股[7] - 谢祥娃持股比例为16.44%，持股数量为29,300,000股，其中质押了820,000股[7] 资产状况 - 公司流动资产合计为4,237,730,833.64元，其中应收账款为1,355,397,625.45元，存货为1,447,672,843.90元[10] - 公司非流动资产合计为1,758,827,556.71元，其中固定资产为926,803,292.33元，在建工程为212,445,479.78元[11] 负债情况 - 非流动负债合计为176,000,488.81元，较上期增加了24,489,721.76元[12] - 负债合计为3,049,980,879.50元，较上期增加了270,586,521.83元[12] 现金流量 - 祥鑫科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为1,775,714,347.92和2,605,245,571.38[16] - 祥鑫科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为1,890,740,441.36和2,398,530,399.69[16] - 祥鑫科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为135,374,052.80和89,900,000.00[16] - 祥鑫科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为228,871,153.32和87,552,827.55[16]

客户与市场拓展 - 公司将继续保持与利汽车、B客户、C客户、孚能科技、欣旺达、国轩高科、亿纬锂能、广汽埃安、吉利汽车、正力新能、德赛西威等大客户的良好合作关系 [1] - 公司2023年1-6月获得客户的项目定点意向书，预计项目总额为280-285亿元，涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业 [2][3] - 公司目标成为客户的核心供应商，未来会持续调整产品结构，目标成为集成化和平台型的供应商 [4] 技术与研发 - 公司拥有先进的模具技术、钢铝连接技术、自冲铆接 (SPR) 技术和热融自攻丝技术 (FDS) 技术、搅拌摩擦焊（FSW）技术、热成型及拼焊板技术等 [3][4] - 公司积极布局压铸成型技术，已有压铸产品研发立项并接到相关压铸产品项目 [5] - 公司与本特勒集团合作布局热成型冲压技术，主要为汽车厂商供应前悬挂、后悬挂模组、底盘系统、防撞结构件、发动机排气及控制系统等重要汽车零部件 [2] 财务与业绩 - 公司2023年1-6月获得客户的项目定点意向书，预计项目总额为280-285亿元 [2][3] - 公司2023年度财务预算报告是根据2022年的行业情况和宏观经济趋势进行测算，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺 [4][5] - 公司致力于促进业绩的持续稳定发展，重视和关注公司价值及股东利益，努力用业绩回报广大投资者 [5] 投资者关系与股票发行 - 公司向特定对象发行股票事项正在稳步推进中，后续进展请留意公司的公告 [1][5] - 公司重视投资者关系管理工作，在合法合规的前提下，通过多种方式与投资者积极交流，持续传递公司价值 [2] - 公司将持续做好经营管理工作，不断提升公司的核心竞争力和经营业绩 [5] 行业与技术趋势 - 公司密切关注新能源汽车动力电池的技术发展情况，持续跟进技术更新并进行相应的技术储备 [2] - 公司认为未来多种技术路线会持续共存，每种技术都有各自优势，公司可以根据客户的需求提供不同的解决方案 [2] - 公司积极布局压铸成型技术，已有压铸产品研发立项并接到相关压铸产品项目 [5]

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：祥鑫科技股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45 - 17:00 [2] 参与人员 - 副董事长、总经理：谢祥娃女士 [2] - 董事会秘书：陈振海先生 [2] - 财务负责人：李燕红女士 [2] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]