二、对公司的影响 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-098 祥鑫科技股份有限公司 关于获得客户项目中标通知的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标通知的概况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到数字能源某头部客户（根 据与相关客户的保密协议，无法披露客户的具体名称，以下简称"客户"）的项目中标 通知，确定公司为数字能源结构件项目的供应商，项目生命周期为 1-2 年，预计项目销 售总额约人民币 3-4 亿元。项目中标通知不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供 货价格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 2023 年 12 月 26 日 在公司重点布局新能源赛道的战略规划下，公司重点发展新能源汽车、动力电池和 储能光伏等业务板块，加快新能源相关产品的开发，同时坚持以技术创新为驱动，不断 扩大精密冲压模具技术的领先优势，以精密冲压模具为切入点，结合金属结构件批量化、 自动化及精益化的生产管理优势，进一步优化公司产业布局，丰富公司的产品类型，促 进业务快速增长。本次公 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-097 祥鑫科技股份有限公司 关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司祥鑫科技（广州）有限公 司于近日收到两个著名合资汽车品牌客户（根据与相关客户的保密协议，无法披露客户 的具体名称，以下简称"客户"）的新能源汽车项目定点通知书，确定公司为两款新能 源汽车提供副车架、B柱、侧围总成、铝防撞梁等产品。根据客户预测，此次获得的定点 项目量产时间分别为 2025 年 02 月、2025 年 03 月，生命周期为 3-4 年，预计项目销售 总额约人民币 7-8 亿元。 在公司重点布局新能源赛道的战略规划下，公司加快了新能源相关产品的研发，形 成了独立的核心技术体系，能够为不同的客户提供多样化的汽车轻量化解决方案。本次 公司获得客户的项目定点体现了客户对公司的研发技术、生产能力和产品质量的认可， 进一步巩固和提高了公司的市场竞争力。本次项目定点有利于提升公司未来的经营业 绩，但不会对公 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 0103-4 号 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 11 月 29 日在《公司章程》规 1 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受祥鑫科技股份有限公司 （下称"公司"或"祥鑫科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2023 年第五次临时股东大会（下称"本次股东 大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 在东莞市长安镇长安建安路 893 号 公司会议室如期召 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-096 祥鑫科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 14:30。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-094 祥鑫科技股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日在公司指定的信 息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-093）。经检查发现，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下： 更正前： 二、会议审议事项 1、本次提交股东大会表决的提案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目 | | --- | --- | --- | | | | 可以投票 | | 100 | 总提案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议审议通过， 公司决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开 2023 年第五次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（更正后） （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 5、会 ...

祥鑫科技股份有限公司 募集资金管理制度 祥鑫科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等）向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 专户存储管理。 2、2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券， 募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了天衡验字[2020]00145 号《验资报告》，对以上募集资金到账 情况进行了审验确认。 公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用， 并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照 规定使用募集资金。 二、募集资金投资项目基本情况和资金使用情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国 ...

祥鑫科技股份有限公司 审计委员会工作细则 祥鑫科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文 件及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告 工作。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中三 ...

祥鑫科技股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《祥鑫科技股份有 限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开了 2023 年第一次独立董事 专门会议，独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对第四届董事会第二十 一次会议相关议案进行了会前审核并发表如下审查意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的审查意见 （以下无正文） （本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见》 签署页） 黄奕鹏 汤 勇 王承志 2023 年 11 月 25 日 经审查，我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活 动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东的情形，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同 意 ...