新大正物业集团股份有限公司 内部控制审计报告 日 录 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 1—2 页 串碑 6BV7FRQPILTS 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查额 " " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新大正物业集团股份有限公司 (以下简称新大正公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新大 正公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变 ...

一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张璐） 本人作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥作为独 立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东 的利益。现就本人在 2023 年任职期间的工作情况报告如下： 2023 年度，公司董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其它重大事项按照规定履行了相应程序，合法有效。 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人通过现场或通讯方式出席全部会 议。收到董事会会议召开通知后，本人认真审阅公司董事会会议议案，与公司经营 管理层保持充分沟通。同时，在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表决权，维护 了公司整体利益 ...

新大正物业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、 规范性文件以及《新大正物业集团股份有限公司章程》的规定，为进一步完善公 司的利润分配政策，保持分红的连续性和稳定性，切实维护投资者合法权益，结 合公司实际情况，制订《新大正物业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划》。 三、未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （一）利润分配的方式 公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分 红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用 股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理 因素。 （二）分红的条件及比例 在满足下列条件时，可以进行分红： 1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长 期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配 股利；公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的 ...

新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁舒楠） 本人作为公司董事会战略与投资委员会委员期间，严格按照《独立董事工作制 度》《董事会战略与投资委员会工作规则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营 情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投 资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略与投资委员会委员的责任和 1 本人作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥作为独 立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东 的利益。现就本人在 2023 年任职期间的工作情况报告如下： 一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开的 2022 年度股东大会选举本人为公司第三届董事 会 ...

1、出席董事会会议情况 2023 年度本人担任独立董事期间，公司共召开董事会会议 1 次，本人通过现场 方式出席会议。收到董事会会议召开通知后，本人认真审阅公司董事会会议议案， 与公司经营管理层保持充分沟通。同时，在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表 决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。经过审议决策，本人对公司董事会 会议各项议案及公司其它相关事项均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 2、列席股东大会情况 2023 年度本人担任独立董事期间，公司共召开股东大会 1 次，本人通过通讯方 式列席会议。 二、任职董事会各专业委员会工作情况 新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘星） 本人与作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及 ...

业绩总结 - 2023年拟每10股派2.85元，现金分红6416万元，分红比例40.07%[7] - 2022年每10股派3.0元，现金分红6838万元，分红比例36.83%[7] - 2021年每10股派5.0元，现金分红8134万元，分红比例48.98%[7] - 2020年每10股派5.5元，现金分红5911万元，分红比例45.05%[8] - 2019年每10股派6.2元，现金分红4442万元，分红比例42.52%[8] - 公司营业收入从2019年的10.55亿元增长到2023年的31.27亿元[13] 未来展望 - 2024年推进“五五”战略的复盘与调整[14] - 用三年时间推动组织整体数字化转型[17] 新策略 - 回归经营本质，追求有效规模、合理成本、人性关怀利润和稳定现金流[15] - 强化合规稳健经营，完善管理架构[16] - 重构产品研发与运营管理体系，打造为客户持续创造价值的专业能力[17] - 重构项目经营模型，打造不受环境影响的经营能力[18] - 重构集团化管控的理念与体系，打造以信息流为主线的集团共享、赋能和管控的能力[19] - 2024年与飞书合作，打通现有信息化系统，构建统一数字化平台[19] - “五五”规划期间初步建成营销、运营等职能条线共享平台[20] - “五五”规划期间搭建三级管理模型，形成总部通过信息流穿透的管控模式[20] 其他 - 2023年公司董事会召开7次会议，审议通过58项议案，召集召开4次股东大会[5] - 战略与投资委员会有5名成员，审计与风控委员会、提名与薪酬委员会各有3名成员[3] - 2023年公司ESG中诚信绿金评级为“A”级，万得评级为BBB[10]

新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋弘） 本人作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥 作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中 小股东的利益。现就本人在 2023 年任职期间的工作情况报告如下： 1、作为公司董事会审计与风控委员会主任委员，本人严格按照《独立董事工作 制度》、《董事会审计与风控委员会工作规则》等相关制度的规定，关注公司可能存 在的风险事项，对公司定期报告的编制、审计进行监督，与公司相关人员、天健会 计师事务所的审计人员就财务报告重点事项进行交流，督促内部审计工作进展，并 1 向公司管理层提出建议，充分发挥审计与风控委员会委员的专业职能和监督作用。 2、作为公司董事会提名与薪酬委员会委员，本人严格按照《独立董事工 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-028 新大正物业集团股份有限公司 关于增加经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | 为： | 为： | | "许可项目：劳务派遣服务，餐饮服务，城市 | "许可项目：劳务派遣服务，餐饮服务，城市 | | 生活垃圾经营性服务，特种设备安装改造修 | 生活垃圾经营性服务，特种设备安装改造修 | | 理，职业中介活动，城市建筑垃圾处置（清 | 理，职业中介活动，城市建筑垃圾处置（清 | | 运），公路管理与养护，通用航空服务，住宿 | 运），公路管理与养护，通用航空服务，住宿 | | 服务，汽车租赁，印刷品装订服务，建筑工程 | 服务，汽车租赁，印刷品装订服务，建筑工程 | | 施工，施工专业作业（依法须经批准的项目， | 施工，施工专业作业（依法须经批准的项目， | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 | 经相关 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-017 新大正物业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 10 日在重庆以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，均以现场 方式出席。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 总裁刘文波先生代表管理团队向董事会报告了 2023 年经营管理发展情况及 2024 年度重点工作安排。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《202 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-029 新大正物业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会于2024年4月10日召开的第三届董事会 第八次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为2024年5月28日9:15-15:00。 1、现场会议：2024年5月28日15:30开始； 2、网络投票： （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相 ...