资金使用 - 2024年8月13日公司审议通过用不超2亿元闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 公司实际使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 2024年12月2日公司提前归还1亿元用于临时补充流动资金的募集资金[3]

股份回购 - 拟回购资金总额不低于7500万元且不超1.5亿元[2] - 回购价格不超4.40元/股[2] - 实施期限自2024年11月15日股东大会通过起12个月内[2] - 截至2024年11月30日未实施回购[3]

可转债发行与交易 - 2021年8月9日公开发行750万张可转换公司债券，总额7.5亿元[2] - 2021年9月8日起在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 转股期为2022年2月14日至2027年8月8日[1][5] - 初始转股价格4.87元/股，现为4.58元/股[5][6][7] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[8] - 自2024年11月18日至11月29日，已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[1][10] - 触发修正条款当日召开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[10]

闲置资金管理授权 - 2021年8月19日同意用不超6亿元可转换公司债券闲置募集资金现金管理，可12个月内滚动使用[1] - 2021年9月2日将闲置募集资金现金管理额度调至3亿元[2] - 2022 - 2024年多次同意延长授权期限，继续用不超3亿或2.5亿元闲置募集资金现金管理，可12个月内滚动使用[3][4][5] 存款业务及收益 - 2024年10月24 - 31日委托兴业银行莆田分行办理两笔结构性存款业务，到期赎回收益分别为12.11万、8.57万元[6][7] - 2023 - 2024年在中信银行滁州分行协定存款13.88万元，到期收益8.28万元[8] - 2023 - 2024年在兴业银行莆田分行多笔结构性存款业务，到期收益不等[8] - 2024年在中信银行滁州分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款5000万元，到期收益9.86万元[8] - 2024年多笔在兴业银行莆田分行和中信银行滁州分行的结构性存款及协定存款业务，到期赎回收益不等[9][10][11][12][13][14][15][16][17]

股本数据 - 首次公开发行前总股本为857,367,635股，发行后为952,630,735股[3] - 2020 - 2024年因授予、回购注销及可转债转股，总股本从960,333,535股变为959,040,417股[5][8] - 截至2024年11月22日，有限售条件股份占比39.8388%，无限售条件股份占比60.1612%[8] 限售股份 - 首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为372,804,768股，占总股本38.8727%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月2日[2] - 本次变动后限售条件流通股占比0.9661%，无限售条件流通股占比99.0339%[22] 股份锁定与减持 - 实控人上市36个月内不转让或委托管理发行前股份，公司不回购[11] - 上市后6个月内股价触发条件，锁定期自动延长6个月[11] - 股份锁定承诺期限届满后2年内减持规则[11] 稳定股价措施 - 股价低于最近一期经审计每股净资产启动稳定股价措施[13] - 稳定股价措施实施期间满足条件可终止执行[13] - 公司稳定股价措施包括控股股东增持等，上市后三年内依次循环实施[13] 承诺事项 - 控股股东、实控人承诺避免同业竞争、规范和减少关联交易[15][16] - 董监高承诺规范关联交易，避免损害公司及股东权益[16] - 控股股东、实控人、董监高对招股说明书相关问题承担责任[13][14]

股本变动 - 公司首次公开发行A股95,263,100股，发行后总股本为952,630,735股[1] - 2020年首次授予限制性股票770.28万股，总股本增至960,333,535股[2][3] - 2021年预留授予限制性股票193.22万股，回购注销9.50万股，总股本变为962,170,735股[3] - 2022年回购注销25.50万股，总股本变为961,915,735股[4] - 2023年8 - 10月回购注销282.75万股，总股本变为959,088,235股[5] - 2023年11月 - 2024年2月回购注销9.10万股，总股本变为958,997,235股[6][7] - 截至2024年11月22日，因可转债转股，总股本增至959,040,417股[7] 股份限售与流通 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月2日[20] - 中国食品包装有限公司本次申请解除限售股份数量为372,804,768股，占公司总股本38.8727%[21] - 本次变动前限售股占比39.8388%，变动后为0.9661%；无限售股占比变动前为60.1612%，变动后为99.0339%[23] 可转债情况 - 2021年公开发行可转债7,500,000张，发行总额75,000万元，转股期为2022年2月14日至2027年8月8日[7] 实控人减持规则 - 实控人集中竞价减持，90自然日内不超公司股份总数1%[10] - 实控人大宗交易减持，90自然日内不超公司股份总数2%[10] - 实控人锁定承诺期满后两年内，每年减持不超首次发行前持股总数10%，两年合计不超20%[10] - 实控人协议转让减持，单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[10] - 实控人董高任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超持股总数25%，离职后半年内不得转让[10] 稳定股价措施 - 上市36个月内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，应实施稳定股价措施[11] - 稳定股价措施实施中，连续5个交易日收盘价高于每股净资产，方案终止[11] - 单一会计年度内，回购或增持资金达上限，稳定股价方案终止[11] - 继续回购或增持致股权分布不符上市条件，稳定股价方案终止[11] 招股书相关承诺 - 招股书有虚假记载等，上市流通前控股股东退款，上市流通后回购股份并赔偿[12] - 招股书有虚假记载等，上市流通前实控人督促退款，上市流通后督促回购并赔偿[12][13] - 招股书有虚假记载致投资者损失，董监高依法赔偿[13] 同业竞争与关联交易承诺 - 控股股东与发行人不存在同业竞争，特定期间避免同业竞争，有竞争转让/终止业务[13] - 控股股东承诺关联交易公平合理，不侵犯股东权益，有效期至不再为控股股东后六个月[14] - 实控人承诺避免同业竞争，让予商业机会，有效期至不再为实控人后六个月[14] - 控股股东和实控人承诺减少规范关联交易，不占用资金，自2015年1月1日如实披露[15] - 董监高承诺避免关联交易，不损害股东权益[15] 其他承诺 - 控股股东、实控人、董高做出填补回报等承诺且在履行中[16][18] - 申请解除限售股东履行承诺，无占用资金和违规担保[19] 保荐相关 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合规定，无异议[25][26] - 保荐代表人是李硕和毕翠云[28] - 核查意见日期为2024年11月28日[28]

回购方案 - 回购价格不超过4.40元/股，不高于董事会通过回购决议前三十交易日公司股票交易均价150%[3][10] - 回购资金总额不低于7500万元且不超过1.5亿元，源于自有资金或专项贷款[4][12][13] - 回购股份实施期限为股东大会审议通过最终方案之日起12个月内[5][14] - 若未能在回购完成后36个月内用完已回购股份，未使用部分将依法注销[3][11] - 回购股份用于转换可转换为股票的公司债券，未使用部分将依法注销[23] 回购数量及占比 - 按回购金额上限1.5亿元、价格上限4.40元/股测算，预计回购34,090,909股，约占总股本3.55%[4][11][15] - 按回购金额下限7500万元、价格上限4.40元/股测算，预计回购17,045,455股，占总股本1.78%[4][11][15] - 回购上限19,090,917股，下限17,045,455股，回购后总股本上限924,949,072股，下限941,994,526股[16] - 有限售条件流通股本次变动前382,070,234股，占比39.84%，回购上限后占比41.31%，下限后占比40.56%[16] - 无限售条件流通股本次变动前576,969,747股，占比60.16%，回购上限后占比58.69%，下限后占比59.44%[16] 财务数据 - 截至2024年9月30日公司总股本959,039,981股[15] - 截至2024年9月30日，公司总资产418,057.48万元，归属上市公司股东净资产232,747.34万元，流动资产142,255.61万元[17] - 最高回购资金上限15,000万元，占总资产3.59%、净资产6.44%、流动资产10.54%[17] 其他事项 - 2024年5月6日，公司董事陈强增持75,000股[20] - 合计持股5%以上股东原计划减持不超9,590,399股，于2024年11月14日提前终止[21] - 本次回购方案提议人为控股股东中国食品包装有限公司，提议时间为2024年10月23日[22] - 回购股份方案于2024年10月29日经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，及2024年11月15日经2024年第二次临时股东大会审议通过[26] - 公司披露2024年10月30日、2024年11月8日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[27] - 中信银行滁州分行承诺贷款最高不超1.05亿元[29] - 公司已在中国结算深圳分公司开立股份回购专用证券账户[30] - 首次回购次一交易日披露进展，回购比例每增1%在三日内披露[31] - 每月前三个交易日披露上月末回购进展[31] - 回购期限过半未实施，董事会公告原因和后续安排[31] - 回购期限届满或方案实施完毕，两日内披露结果暨股份变动公告[31] - 回购方案存在价格超上限、资金未到位等无法实施或部分实施风险[32] - 回购可能因重大事项、经营财务变化等需变更或终止方案[33]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-097 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议并通过《关于向兴业银行申请授信额度的议案》 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-098）。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民 先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管 理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法 ...

授信申请 - 拟向中信银行滁州分行申请不超12000万元授信额度[1] - 向中信银行滁州分行申请35500万元授信额度，敞口22500万元[2] - 向中信银行滁州分行申请综合授信25000万元，敞口12000万元，期限3年[2] - 向中信银行滁州分行申请股票回购专项贷款10500万元，敞口10500万元，期限3年[2] - 拟向兴业银行滁州分行申请100000万元授信额度，敞口30000万元，期限2年[3] 其他决议 - 第三届董事会第十二次会议于2024年11月15日召开[1] - 授信额度以银行实际审批为准[4] - 决议属董事会授权范围，无须股东大会审议[4] - 董事会授权董事长陈民签署相关协议文件[4]

股东大会信息 - 公司2024年10月31日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议11月15日14:00召开，网络投票同日多个时段进行[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）163人，代表股份576,449,912股，占比60.1070%[7] 议案表决 - 《回购股份方案的议案》多项内容同意股数占比超99.9%[8][9][10]