证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-097 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议并通过《关于向兴业银行申请授信额度的议案》 详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-098）。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民 先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管 理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法 ...

授信申请 - 拟向中信银行滁州分行申请不超12000万元授信额度[1] - 向中信银行滁州分行申请35500万元授信额度，敞口22500万元[2] - 向中信银行滁州分行申请综合授信25000万元，敞口12000万元，期限3年[2] - 向中信银行滁州分行申请股票回购专项贷款10500万元，敞口10500万元，期限3年[2] - 拟向兴业银行滁州分行申请100000万元授信额度，敞口30000万元，期限2年[3] 其他决议 - 第三届董事会第十二次会议于2024年11月15日召开[1] - 授信额度以银行实际审批为准[4] - 决议属董事会授权范围，无须股东大会审议[4] - 董事会授权董事长陈民签署相关协议文件[4]

股东大会信息 - 公司2024年10月31日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议11月15日14:00召开，网络投票同日多个时段进行[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）163人，代表股份576,449,912股，占比60.1070%[7] 议案表决 - 《回购股份方案的议案》多项内容同意股数占比超99.9%[8][9][10]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-099 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 二、会议出席情况 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 2. 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 （四） 现场会议 ...

资金管理授权 - 2021年8月同意用不超6亿闲置募资现金管理，12个月滚动使用[1] - 2021年9月调至3亿[2] - 2022 - 2024年多次延长授权，2024年3月调至2.5亿[3][4][5] 存款业务情况 - 2024年10月委托兴业银行办5000万业务，11月赎回收益10.39万[6] - 2023 - 2024年在中信银行办协定存款，金额13.88万，收益8.28万[8] - 2023 - 2024年多次在兴业银行办业务，金额不等，收益18.37 - 34.96万[8] - 2024年在中信银行办业务，金额5000万，收益9.86万[8] 分行存款余额及收益 - 滁州分行中信银行协定和活期余额5051.52[9] - 多笔结构性存款到期赎回收益不等[9]

公司决策 - 2024年10月29日审议通过回购股份方案，待股东大会审议[2] - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为11月8日[2] 股东情况 - 中国食品包装有限公司持股427,547,807股，比例44.58%[2] - 富新投资有限公司持股110,521,193股，比例11.52%[2] - 中凯投资发展有限公司持股27,400,813股，比例2.86%[2] 其他信息 - 公告备查文件为股东名册[6] - 公告发布于2024年11月12日[8]

公司决策 - 2024年10月29日董事会通过以集中竞价交易方式回购股份方案，待股东大会审议[2] 股东持股 - 2024年10月30日，中国食品包装有限公司持股427,547,807股，比例44.58%[2] - 2024年10月30日，富新投资有限公司持股111,121,493股，比例11.59%[2] - 2024年10月30日，中凯投资发展有限公司持股29,416,414股，比例3.07%[2] - 2024年10月30日，河北养元智汇饮品股份有限公司持股21,401,800股，比例2.23%[2] - 2024年10月30日，茅台（贵州）私募基金相关持股7,540,219股，比例0.79%[4] - 2024年10月30日，富新投资有限公司无限售股持股比例19.26%[5] - 2024年10月30日，中国食品包装有限公司无限售股持股比例9.49%[5] - 2024年10月30日，中凯投资发展有限公司无限售股持股比例5.10%[5] - 2024年10月30日，河北养元智汇饮品股份有限公司无限售股持股比例3.71%[5]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关 于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人 民币 6.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度 内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上述事 项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2021-066）。 公司于 2021 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》，董事会同意将可转换 公司债券闲置募集资金现金管理的额度调整至 3. ...

公司经营情况 - 2024年前三季度实现营收/归母净利润/扣非净利润20.80/0.74/0.73亿元，同比-6%/+26%/+50% [1] - 2024年Q3实现营收/归母净利润/扣非净利润7.03/0.17/0.16亿元，同比-9%/-47%/-35% [1] - Q3单季度受下游客户在中秋旺季表现不及预期影响，公司传统核心业务收入低于预期水平 [1] - 前三季度整体保持增长趋势，主要受益于传统核心业务表现稳定，以及原材料价格变动趋势对公司有利 [1] - 灌装业务延续较好势头，基本达到盈亏平衡 [1] - 2024年Q4预期相对乐观，主要因为今年春节时间较早，进入旺季时间也会更早 [1] 主要客户订单情况 - 养元、银鹭等客户销量在下降，但公司份额没有变化 [2] - 旺旺有小幅增长，公司份额也有增长 [2] - 承德露露有一点增长，公司份额没有变化 [2] - 天丝红牛微增，公司份额有增长 [2] - 达利园公司的份额在增长 [2] - 喜多多有正向增长，公司是独供 [2] 产品销量情况 - 三片罐前三季度累计销量同比下滑个位数 [2] - 两片罐前三季度累计销量同比增长10%+ [2] - 两片罐增长主要来自王老吉、燕京啤酒、青岛啤酒等客户 [2] 产能规划 - 鹰潭6亿罐慢速线主要服务于创新产品和新规格产品 [3] - 2024年两片罐预计提升到14亿罐，2025年正常预计达到26亿罐 [3] - 三片罐全年销量预计与去年差不多，Q4有望增长 [3] - 三片罐和两片罐单价预计2024年会有所下降 [3] 无菌纸包业务 - 10月1日开始进入试生产阶段，设备调试中 [3] - 原有产能27亿包，这次新增50亿包产能 [3] - 转固后一年有2kw的折旧 [3] - 需要一个磨合认证的过程，短期内可能会拖累公司业绩 [3] 其他 - 天丝红牛目前供应份额10%-15%，希望未来达到20%左右 [3] - 三片罐产能利用率达到30%可以实现盈亏平衡，达到40%可以实现正常投资回报率 [4] - 三片罐、两片罐、无菌纸包Q3毛利率分别在15%以上、5%以下、10%以上 [4] - 三片罐、两片罐的开工率分别在40%和70%左右，在市场环境、客户结构、成本结构稳定的情况下应该会保持稳定 [4] - 转债如果跌到净资产价格以下，下修可能性较小 [4]

回购方案 - 拟回购A股用于转换可转债，未用完36个月内依法注销[2][10] - 回购价格不超4.4元/股，不高于决议前30日均价150%[2][8] - 资金总额7500万 - 1.5亿，源于自有资金或专项贷款[3][11] - 实施期限自股东大会通过方案起12个月内[4][12] - 方案需股东大会审议，有未通过风险[4] 回购测算 - 上限1.5亿、4.4元/股，预计回购34,090,909股，占总股本3.55%[3][10][14] - 下限7500万、4.4元/股，预计回购17,045,455股，占总股本1.78%[3][10][14] - 最高上限回购资金占总资产3.59%、净资产6.44%、流动资产10.54%[16] 股权结构 - 截至2024年9月30日，总股本959,039,981股[14] - 有限售股382,070,234股，占比39.84%；无限售股576,969,747股，占比60.16%[14] - 回购上限注销后，总股本924,949,072股，有限售股占比41.31%[14] - 下限注销后，总股本941,994,526股，有限售股占比40.56%[14] 增减持情况 - 2024年5月6日，董事陈强增持75,000股[19] - 富新投资和中凯投资9月27日至12月26日拟减持不超9,590,399股[4][19] 其他事项 - 2024年10月23日，控股股东提议回购[20] - 2024年10月29日，董事会、监事会审议通过方案[26] - 向中信银行申请贷款，最高不超1.05亿，承诺函有效期1年[27] - 回购存在价格、资金、重大事项等风险[4][30] - 公司将择机实施回购并披露信息[30]