证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-073 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络 ...

会议安排 - 公司第三届监事会第十四次会议通知于2025年10月20日发出，10月24日召开[2] 会议表决 - 全体监事一致通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 全体监事一致通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》[5] 公司决策 - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[3]

会议审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》[31] 待股东会审议 - 《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》待审[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》待审[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》待审[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》待审[8] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》待审[17] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》待审[24] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》待审[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》待审[27] 其他 - 嘉美转债表决同意9票，反对0票，弃权0票[32] - 公告于2025年10月24日发布[35]

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | | 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 □是 否 一、主要财务数据 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 782,637,508.67 | 11.38% | 2,039,240,964.48 | -1.94% ...

公司战略 - 公司专注打造全产业链的中国饮料服务平台战略 [1] - 公司以永不放弃的态度面对市场变化 [1] - 公司致力于实现Better Can Better Life的企业愿景 [1] 经营管理 - 公司刻苦做好经营管理 [1] - 公司目标以优良业绩回馈投资者、股东、员工团队关切 [1]

板块整体表现 - 包装印刷板块在10月17日整体下跌2.34%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.95%，深证成指下跌3.04% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为大胜达，跌幅达6.44% [1][2] 领跌个股详情 - 大胜达收盘价8.42元，跌幅6.44%，成交量为19.70万手，成交额为1.70亿元 [2] - 劲嘉股份跌幅5.78%，收盘价4.40元，成交量为46.94万手，成交额为2.11亿元 [2] - 集友股份跌幅4.41%，收盘价9.96元，成交量为9.59万手，成交额为9771.78万元 [2] 板块资金流向 - 包装印刷板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.89亿元 [2] - 游资资金净流入2439.81万元，散户资金净流入3.64亿元 [2] - 在个股层面，京华激光主力资金净流入588.93万元，净占比5.40%，而嘉美包装主力净流入303.00万元，净占比5.25% [3]

公司股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2000万股 [2] - 回购股份数量占公司目前总股本的2.09% [2] - 股份回购计划将持续至2025年10月16日 [2]

回购方案核心信息 - 公司计划使用自有资金或回购专项贷款回购部分A股股票用于转换可转债[2] - 回购资金总额不低于7500万元且不超过15000万元回购价格上限为每股4.40元[2] - 回购方案实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内[2] - 因2024年度权益分派和2025年半年度权益分派回购价格上限先后调整为每股4.39元和每股4.37元[2] 最新回购进展 - 截至2025年10月16日公司已累计回购股份2000万股占公司总股本的2.09%[1][3] - 累计回购成交金额为6957.75万元不含交易费用[1][3] - 回购过程中最高成交价为每股3.66元最低成交价为每股3.26元[3] 回购操作合规性 - 公司表示本次回购符合既定方案及相关法律法规要求[4] - 回购操作在时间、数量、价格及委托时段等方面均符合深交所相关监管规定[4] - 公司未在重大事项敏感期内进行股份回购且委托价格未达当日涨幅限制[4] - 公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施回购方案[4]

回购方案 - 2024年10月29日和11月15日通过回购方案，资金7500 - 15000万元，价格不超4.40元/股[2] - 因权益分派，2024、2025年调整回购价格上限至4.39、4.37元/股[3] 回购进展 - 截至2025年10月16日，累计回购2000万股，占总股本2.09%[5] - 最高成交价3.66元/股，最低3.26元/股[5] - 成交金额6957.7471万元（不含费用）[5]

股份回购概况 - 公司累计回购股份2000万股，占公司总股本的2.09% [1] - 回购股份的最高成交价为3.66元/股，最低成交价为3.26元/股 [1] - 回购成交总金额为6957.7471万元（不含交易费用） [1] 回购执行细节 - 回购实施方式为通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式进行 [1] - 本次回购统计截止日期为2025年10月16日 [1]