证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-039 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 5 月 15 日以通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案》 公司董事会决定本次不向下修正"嘉美转债"转股价格，且在未来六个月内 （即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发"嘉美转债"转股价 格向下修正条款，亦不提 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-040 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于不向下修正嘉美转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已经触发"嘉美转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不进行向下 修正转股价格。此外，在未来六个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发"嘉美转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021年8月9日公开发行了7,500,000张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，并于 2021 年 9 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 截至公司 2023 年第三次临时股东大会会议通知发出之日，何冰玉女士尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，何冰玉女士已书 面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事何冰玉女士的通知，何冰玉女士已按相关规 定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由 深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-038 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第二届董事会第三十二次会议，于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-037 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露了 2023 年年度报告全文及摘要，为使投资者及时了解公司年度经营情 况，公司定于 2024 年 5 月 21 日（周二）15:00-17:00 举办 2023 年度网上业绩说 明会。本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络 远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会，具体安排如下： 一、 召开时间及方式 1． 召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-17:00 2． 召开方式：网络远程互动、文字交流方式 3． 参 会 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-036 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书 增持公司股份计划完成的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露了《关于公 司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-068）。公 司副总经理、董事会秘书陈强先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值 的认可，计划自公告披露之日起 6 个月内，以其自有资金通过深圳证券交易所交 易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等交易方式）增持公司股份，拟增持 股份数量不低于 38,000 股，不超过 75,000 股。 公司于 2023 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国 ...

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)01630 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.inor.gov.cn 报告编码: 苏24PP 审计报告 天衡审字(2024)01630 号 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"嘉美包装")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 嘉美包装2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-024 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》 公司总经理陈民先生向董事会总结了 2023 年年度的工作情况并作了 2024 年的工作规划，形成了《2023 年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论， 一致同意该议案。 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-028 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况的概述 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉美包装"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及 子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》， 2024 年度公司 及子公司拟向以下金融机构申请额度为 129,900 万元的综合授信并提供相应的担 保： | 序 | 被担保方 | 持股 | 最近一期资 | 授信银行名称 | 授信额度 | 担保方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 比例 | 产负债率 | | （万元） | 式 | | 1 | 广西北海金盟制 | 100% | 37.41% | 交通银行股份有限 | 5,000 | 连带责 | ...

公司业务概况 - 公司主要从事三片罐、二片罐、无菌纸包装、PET瓶生产和销售及灌装服务[2] - 公司的主要客户为饮料消费类行业的知名企业[3] - 公司主要产品包括三片罐、二片罐和无菌纸包，用途涵盖含乳饮料、植物蛋白饮料、凉茶、碳酸饮料等[17] - 公司被中国包装联合会认定为“中国包装优秀品牌”，并获得多项荣誉称号[16] - 公司2023年度营业收入为315,178.95万元，同比增长5.74%[24] - 公司2023年度营业利润为22,478.96万元，同比增长519.59%[24] - 公司2023年度净利润为15,425.97万元，同比增长805.71%[24] 财务表现 - 公司2023年营业收入为315.18亿元，同比增长5.74%；归属于上市公司股东的净利润为15.43亿元，同比增长805.92%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为35.57亿元，同比增长10.25%；基本每股收益为0.1613元，同比增长811.30%[9] - 公司2023年末总资产为437.24亿元，较上年末下降2.42%；归属于上市公司股东的净资产为251.70亿元，同比增长5.88%[9] - 公司第四季度营业收入达到9.44亿元，较第一季度增长18.5%[11] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为4,282,757.80元[11] 市场前景与战略规划 - 公司的平台战略已覆盖市场热销饮料品项，有望成为新的盈利增长点[25] - 公司在植物蛋白饮料、含乳饮料、混合蛋白饮料等领域的传统核心客户中订单数量恢复至正常水平，业务板块交叉销售有序进展[25] - 公司的“全产业链的中国饮料服务平台”战略稳步推进，传统核心客户增量、新客户、新产品、新业务发展态势良好[25] - 公司未来发展战略包括加速新品迭代、推出植物基饮料、继续提升综合包装解决能力[57] - 公司计划扩大三片罐业务在蛋白饮料领域的领先优势、加大投资功能饮料领域、强化灌装业务的创新能力[58] 资金运作与投资 - 公司截至2023年12月31日公开发行可转换公司债券募集资金直接投入募投项目49,447.95万元[41] - 公司承诺投资项目中，福建无菌纸包生产线建设项目已投入11,441.67万元用于生产厂房建设及进口设备采购，目前厂房已建成，正在进行设备组装测试[43] - 公司决定不再继续使用募集资金投入“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”，将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”[45] 公司治理与内控 - 公司严格按照法律法规和相关规章制度要求，完善公司内部法人治理结构，规范公司行为[64] - 公司股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，确保所有股东享有平等地位[64] - 公司控股股东严格遵守相关承诺，杜绝与公司进行同业竞争[64] - 公司董事会严格按照相关规定召集召开会议，各董事积极出席董事会，认真审议各项议案、履行职责[64] - 公司严格按照法律法规的规定加强信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、及时、完整[64] 员工情况与福利 - 公司2023年度员工教育程度情况显示，高中/中专学历人数最多，达到993人，占比34.7%[94] - 公司实施了员工培训计划，包括入职培训、在职技能能力培训等，计划推出在线培训平台系统[95] - 公司劳务外包支付的报酬总额达到3411.9万元，工时总数为1702119.36小时[96]

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包装 于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称 "可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相 关费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035, ...