业绩数据 - 2024年前三季度公司归母净利润2.2030040227亿元[6] - 截至9月30日，可供股东分配利润5.0098144043亿元[6] - 2024年前三季度利润分配预案为每10股派现3元(含税)[6] 股票期权 - 注销2022年激励计划中4.90万份未行权股票期权[11] - 2022年激励计划预留授予第一批次第二个行权期可行权71.60万份，行权价20.56元/份[14] - 2024年5 - 9月激励对象累计行权297.2861万份，注册资本增至1.75772861亿股[19] 会议决议 - 第四届董事会第五次会议于2024年10月22日召开[2] - 《2024年第三季度报告》等议案审议通过[5][9][13][18][20][23][26][29][32] - 《2024年前三季度利润分配预案》等议案需提交临时股东大会审议[10][21][24][27][30][33] - 多项制度修订议案审议通过，需提交临时股东大会[34][37][41][44][47][50] - 提请召开2024年第一次临时股东大会议案审议通过[53][54]

深圳市锐明技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司股东合法权益 和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括上市公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》和其它相关法律、法 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为本公司聘任提供年度审计服务的会计师事务所，不 包括为本公司提供专项审计服务的会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司会计师事务所选聘工作流程包括选聘、续聘、改聘三类。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好 的执业质量记 ...

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满连选可连任[6] 运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[7] - 不定期会议提前三天通知，特殊情况可豁免[12] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过有效[15] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免[15] - 会议记录保存期为十年[16] - 议事规则自董事会决议通过施行，修改亦同[18] - 解释权归属公司董事会[19]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与增补 - 任期与同届董事会董事相同，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会应增补，未达人数暂停职权[5] 会议规则 - 经提议可召开会议，召集人提前三日通知[11][13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过有效[15] 记录与规则施行 - 会议记录保存期为十年[16] - 议事规则自董事会决议通过施行，修改亦同[18]

激励计划会议 - 2022年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[7] - 2022年三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 激励计划调整 - 2022年股票期权行权价格由21.25元/份调至20.56元/份[9] - 2022年激励计划预留授予第一批次第二个行权期可行权比例40%[14] 激励对象处理 - 2024年10月22日注销5名离职激励对象4.90万份股票期权[10] 业绩考核 - 2022年激励计划预留授予第一批次第二个行权期业绩目标：2023年净利润较2021年增长149.60%[16] - 2021年度净利润（剔除股份支付费用影响）41397147.94元[17] - 2023年度净利润（剔除股份支付费用影响）138657159.40元[17] - 2023年净利润较2021年增长234.94%[17] 行权条件 - 截至法律意见书出具日，公司达到业绩考核目标，激励对象个人绩效考核达标，2022年激励计划行权条件成就[17][18][19]

股票期权激励 - 2022年预留授予第一批次第二个行权期，核心人员获授179.00万份[2] - 核心人员已注销期权53.70万份[2] - 第二个行权期可行权71.60万份[2] - 本次可行权比例40.00%[2] - 可行权数量占股本总额0.41%[2] - 激励对象为92名核心人员[2] - 激励对象不包括特定人员[3] 行权阶段 - 2022年预留授予第二批次第一个行权期及首次授予部分第二个行权期处于自主行权阶段[2] 数据说明 - 表格数据剔除离职人员[3] - “公司股本总额”采用截至2024年10月10日总股本数量[2]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[5] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议，如超净资产50%、总资产30％等[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[8] - 交易标的营业收入占比及金额达标需提交股东会审议[8] - 公司与关联人关联成交金额达标需提交股东会审议[10] 股东会召集相关 - 特定比例股东可请求董事会或监事会召开临时股东会，有反馈和通知时间要求[15][16] - 特定股东在监事会不召集时可自行召集主持股东会，有持股比例要求[16] - 特定比例股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人有通知时间要求[19] - 召集人应按规定时间公告通知股东[22] 股东会其他规定 - 股东会拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人资料且单项提案[20][23] - 股权登记日与会议日期间隔有要求且登记日不得变更[23] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消提案，有情况需公告说明[21] - 现场会议地点变更需提前发布通知说明原因[25] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[31] - 部分提案除一般条件外还有额外通过条件[32] - 特定主体可公开征集股东投票权[33] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[34] - 发行优先股审议需逐项表决[34] - 表决方式和计票监票等有规定[35] - 股东会会议记录保存期限为10年[38] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[39] - 公司回购普通股决议有通过条件[40] - 股东可请求撤销违法违规股东会决议，有时间限制[41] - 本制度生效和修改需股东会审议通过[43]

财务数据 - 营业收入较去年同期增加55.17%，达到19.18亿元[3][8] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长170.80%，达到2.20亿元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长174.52%，达到2.02亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长19.76%，达到2.66亿元[3] - 基本每股收益较去年同期增长170.21%，达到1.27元[3] - 总资产较期初增长26.56%[3][6][7] - 货币资金较期初增长30.69%[6] - 应收账款较期初增长43.61%[6] - 存货较期初增长65.46%[6] - 应付账款较期初增长91.76%[7] - 公司2024年第三季度营业收入为19.18亿元，同比增长55.2%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.35亿元，同比增长31.7%[18] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为9.54亿元，较年初增加30.7%[15] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为5.03亿元，较年初增加43.6%[15] - 公司2024年第三季度末存货余额为5.45亿元，较年初增加65.4%[15] - 公司2024年第三季度末资产总额为29.46亿元，较年初增加26.6%[16] - 公司2024年第三季度末负债总额为13.16亿元，较年初增加43.8%[16] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为16.30亿元，较年初增加15.2%[16] - 公司2024年前三季度研发投入为2.22亿元，占营业收入的11.6%[18] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元[18] - 公司2024年第三季度实现营业利润2.17亿元，同比增长167.1%[19] - 公司2024年第三季度实现净利润2.23亿元，同比增长175.6%[19] - 公司2024年第三季度实现经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，同比增长19.8%[21] - 公司2024年第三季度收到的税费返还9,955万元，同比增长66.7%[21] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金9.83亿元，同比增长63.8%[21] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金4.07亿元，同比增长17.5%[21] - 公司2024年第三季度基本每股收益1.27元，同比增长170.2%[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额9.36亿元，同比增长36.5%[22] 股东结构 - 普通股股东总数为22,129，前10名股东持股情况如下：赵志坚持股比例24.99%、望西淀持股比例18.02%、嘉通投資有限公司持股比例16.73%[10] - 公司回购专用证券账户持有普通股794,000股，占公司总股本的0.45%[11] 股权激励 - 2021年股票期权与限制性股票激励计划已完成，不存在已授予但尚未解除限售的限制性股票[11] - 2022年股票期权激励计划注销了25.90万份已授予但尚未行权的股票期权，364万份股票期权第二个行权期行权条件已成就[12] - 公司设立了第二期员工持股计划，并完成了104.00万股标的股票的非交易过户[13][14] 筹资活动 - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金5,606万元[22] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金2.06亿元，同比减少38.5%[22]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括公司及董监高、大股东及其相关人员等[10] 档案与登记 - 内幕信息公开披露前应填写知情人档案[13] - 内幕信息产生或流转主体指定专人登记并报告[15] - 股东、实际控制人等配合做好知情人档案工作[16] - 行政管理部门接触内幕信息按一事一记或持续登记[17] 重大事项处理 - 重大事项制作进程备忘录，披露后五日内报送监管[18] 信息保存 - 知情人档案及进程备忘录信息保存10年[20] 违规处理 - 内部知情人违规视情节处分并追偿损失[26] - 外部知情人违规提请处罚，涉嫌犯罪移送司法[27] 信息控制 - 董监及知情人控制内幕信息知情范围[22] 异动处理 - 内幕信息致股价异动，董秘报告董事会和监管[22] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，审议通过后生效[31]