公司治理动态 - 和远气体第五届监事会第十次会议于8月18日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于全文及其摘要的议案》 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于补选公司董事的议案》等多项议案 [1]

财务表现 - 上半年营业收入8.06亿元 同比增长4.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4917.29万元 同比增长12.43% [1] - 基本每股收益0.23元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润3375.79万元 同比下降0.32% [1] - 净利润增速高于营收增速 显示盈利能力有所改善 [1]

第一章 总则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会 决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《湖 北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 湖北和远气体股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会秘书经董事会聘任，并对董事会负责。董事会秘书依据有关 法律、法规和《公司章程》规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。 董事会设立战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会和提名 委员会，各专门委员会对董事会负责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，单独或合计持有公司10%以上股份股东等可请求召开[11][14] - 年度股东会应在召开20日前公告通知，临时股东会应在召开15日前公告通知[20] 股东会审议事项 - 审议批准单笔或连续十二个月累计发生额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易[5] - 审议公司及控股子公司超相关净资产、总资产比例的担保情况[7] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等交易[9] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 股权登记日登记在册的相关股东有权出席股东会并行使表决权[23] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[27] 会议相关规定 - 股东会应在公司住所地或章程规定地点召开，以现场会议形式进行并提供网络等方式[23] - 股东会由董事长主持，年度股东会董事会和独立董事应作报告[26][27] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，通过比例不同[31]

财务资助制度 - 制度于2025年8月18日经第五届董事会第十二次会议审议通过[1] - 对外提供财务资助有定义及除外情况[2] 审议规则 - 三种情形下经董事会审议后还需提交股东会审议[3] - 董事会审议需全体董事过半数等条件并及时披露[3] 资助对象限制 - 不得为规定的关联法人和自然人提供资助[4] 资助原则 - 对控股、参股公司资助其他股东原则上按比例提供[5] 职责分工 - 财务中心负责风险调查等工作[6] - 董事会秘书负责信息披露，审计部门负责合规监督[7][8] 披露与追责 - 应充分披露风险防范措施，特定情形需及时说明[9] - 违规造成损失追究相关人员责任[11]

湖北和远气体股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月 18 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性；同时， 为了保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障公司和全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件及《湖北和远气体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在审查批准关联交易时，应当遵循以下原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）公司关联交易应当签订书面合同/协议，签订关联交易书面合同/协议 必须取得公司有权机构的批准与授权； （四）必须履行关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）需要披露的关联交易事项，应当在提交董事会审议前经独立董事专门 会 ...

制度概况 - 保密制度于2025年8月18日经第五届董事会第十二次会议审议通过[2] - 适用于公司及各类相关主体和人员[3] - 总经理统一领导秘密保护工作[6] 秘密分类 - 公司秘密分绝密、机密、秘密三类[13] - 明确各类秘密涉及事项[13][14] 管理措施 - 不同级别秘密有不同保管要求[17][18] - 与员工签保密条款或协议[19] - 离职员工有资料交回等规定[19][20] 违规处理 - 对违规员工视情节处罚[22] - 强制他人违规视同本人违规[22] 制度生效 - 分公司可制定细则报公司批准[24] - 制度自审议通过生效，修改亦同[25]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为负责人[3] - 首次公开披露后5个交易日报备《内幕信息知情人档案》[11] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[6] 保密与档案保存 - 发生重大事项做好保密预案并签保密协议[12] - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[13] 自查与交易限制 - 报告和公告后5个交易日自查知情人买卖情况[15] - 5%以上股份股东不得滥用权利获取内幕信息[17] - 特定知情人在特定时间内不得买卖股票[17] 违规处理与制度实行 - 知情人买卖股票前咨询董事会秘书[18] - 与知情人签保密协议告知责任[19] - 违规视情节处分并追究法律责任[21] - 制度自董事会审议通过之日起实行[24]

资金占用管理 - 2025年8月18日审议通过防范控股股东等资金占用管理制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含多种方式[3][4] 关联交易规定 - 实施关联交易应及时结算，不得形成非正常经营性资金占用[6] 长效机制与责任 - 建立防止非经营性资金占用长效机制，定期检查[7] - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[9] 审计与审议 - 注册会计师对关联方资金占用专项审计，公司公告[10] - 股东会等按权限审议关联交易，提供资金严格执行规定[10] 侵占处理措施 - 发生关联方侵占资产，董事会采取措施，必要时诉讼[11] - 关联方资金占用，公司依法制定清欠方案[11] - 董事等协助侵占，董事会视情节处分或追究刑责[13]