本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2023年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真 阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。 | 2023年公司董事会会议召开次数 | | | 7次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出 | | | | | | | 席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | 郭雪青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 均为赞成票 | （一）2023 年本人出席公司董事会会议的情况 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，在2023年的履职中认真 履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-017 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 1、按分配比例不变的原则，公司本次利润分配方案拟向全体股东每 10 股 派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的 回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额 若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动 的，公司将依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次会议及第六届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会 议审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，现将具体情况公告如 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 本评价报告是根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规 范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）等规范 性文件的要求，结合公司内部控制相关管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司截至2023年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 三、 内部控制评价的范围 公司内部控制评价的范围涵盖了母子公司各种业务和事项，重点关注下列高风险领 域：政策风险、市场竞争加剧风险、销售行业和销售客户集中风险、客户信用管理风险、 研发风险、治理与管控风险、市场竞争与经营能力风险、投资风险等。 纳入评价范围的单位包括：深圳科安达电子科技股份有限公司、深圳市科安达轨道交通 技术有限公司、珠海市科安达技术开发有限公司、深圳市科安达检测技术有限公司、上海岩 视电子科技有限公司、深圳科安达软件有限公司、珠海市高平电子技术开发有限公司、 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所发 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-012 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2 ...

公司基本信息 - 公司股票简称科安达，代码002972，上市于深圳证券交易所[14] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[13] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司股东可分配利润的10%[138] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出预计达或超公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达或超总资产的30%，或当年经营活动产生的现金流量净额为负，属重大投资计划或重大现金支出[138] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%；有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[140] - 2023年度每10股派息3元（含税），分配预案股本基数244,842,100股，现金分红金额73,452,630元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[140] - 2023年度实现净利润62,307,038.01元，归属于母公司所有者的净利润62,161,476.13元，按母公司实现净利润10%提取法定公积金4,779,048.27元[140] - 2023年母公司可供股东分配利润为427,921,042.18元[141] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[140] - 2023年公司实施2022年度现金分红金额1.05亿元，每10股转增4股[151] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入244,498,852.30元，较2022年减少33.31%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润62,161,476.13元，较2022年减少49.19%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,352,586.89元，较2022年减少55.56%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -33,557,362.23元，较2022年减少173.98%[16] - 2023年末总资产1,398,372,204.03元，较2022年末减少9.38%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,246,791,382.20元，较2022年末减少1.23%[16] - 2023年第一至四季度营业收入分别为55,745,581.92元、56,500,239.26元、55,533,791.67元、76,719,239.45元[19] - 2023年非流动性资产处置损益10,431.50元[19] - 2023年计入当期损益的政府补助7,056,978.71元[19] - 2023年非经常性损益合计15,808,889.24元[20] - 2023年营业收入2.44亿元，同比降33.31%，2022年为3.67亿元[50] - 2023年销售费用2500.16万元，同比增23.82%，主要因加大市场拓展力度[55] - 2023年研发费用3688.86万元，同比降13.94%[56] - 2023年研发人员数量151人，较2022年的132人增长14.39%，占比39.73%，较2022年的33.93%增长5.80%[67] - 2023年研发投入金额36,888,602.39元，较2022年的42,864,374.45元减少13.94%，占营业收入比例15.09%，较2022年的11.69%增长3.40%[67] - 2023年经营活动现金流入小计363,569,863.69元，较2022年的311,551,176.52元增长16.70%，现金流出小计397,127,225.92元，较2022年的266,190,804.37元增长49.19%[68] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -33,557,362.23元，较2022年的45,360,372.15元减少173.98%[68] - 2023年投资活动现金流入小计703,905,695.47元，较2022年的2,005,898,496.14元减少64.91%，现金流出小计715,914,035.77元，较2022年的2,130,169,664.23元减少66.39%[68] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -12,008,340.30元，较2022年的 -124,271,168.09元增长90.34%[68] - 2023年筹资活动现金流入小计80,000,000.00元，较2022年减少100%，现金流出小计162,118,653.15元，较2022年的137,677,268.70元增长17.75%[68] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -162,118,653.15元，较2022年的 -57,677,268.70元减少181.08%[68] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -201,684,867.76元，较2022年的 -134,889,294.41元减少49.52%[68] - 资产减值准备为1,164,463.49元，占比1.71%[70] - 营业外收入为3,101,135.48元，占比4.56%[70] - 营业外支出为211,925.00元，占比0.31%[70] - 其他收益为17,634,561.11元，占比25.92%[70] - 信用减值损失为 -2,422,618.08元，占比 -3.56%[70] - 2023年末货币资金占总资产比例为23.78%，较年初下降10.96%[70] - 2023年末存货占总资产比例为10.10%，较年初上升4.02%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 轨道交通领域收入2.33亿元，占比95.28%，同比降34.87%[50] - 防雷及防护业务收入7531.5万元，占比30.80%，同比降22.16%[50] - 道岔融雪收入1887.14万元，占比7.72%，同比增245.35%[50] - 计轴系统销售量4075计轴点，同比降47.10%，库存量6832计轴点，同比增52.23%[51] 公司业务优势与成果 - 公司在雷电综合防护领域是国内最早从事铁路信号防雷的企业之一，已累计完成5000多个火车站场防雷工程[23] - 公司开发的TAZ II计轴系统已在全国50多个城市、超过200条地铁线路使用[23] - 2023年公司获得多项荣誉，如广东省专利奖银奖、深圳市专利奖等[24] - 2023年公司获得多项资质认证，如计轴设备升级SIL4认证等[24] - 2023年公司收到客户表扬信、感谢信、优秀供应商等20多份[24] - 公司是轨道交通信号控制和雷电防护领域主要起草单位，参与起草铁道行业标准TB/T 3233 - 2010[23] - 公司计轴系统和道岔融雪产品是国内首家境外应用的产品[24] - 公司研发的防雷分线柜荣获铁道部铁道科技奖三等奖[23] - 公司TAZ II计轴系统通过最高安全等级SIL4级认证[23] - 公司为2011 - 2023年多个重大活动提供可靠交通保障[23] - 公司主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案，采用“1+3+N”业务模式[25] - 计轴系统在信号控制系统中安全等级为最高等级SIL4级[26] - 电力综合自动化系统适用于0.38KV〜500KV各种电压等级变电站自动化[36] - 交直流电源设备适用于220KV及以下电压等级的变电站[37] - 公司研发技术人员在员工中占比达到一半，研发支出占营业收入比重逐渐增加[41] - 报告期末公司拥有专利技术129项，其中发明专利50项；拥有软件著作权51项[41] - 公司被评为全国第一批专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军示范企业[41] - 公司自设立以来累计完成超5000个火车站场的防雷项目，信号计轴系统在超200条城市轨道交通线路及部分铁路线路应用[42] - 公司2023年计轴系统获广东省专利奖银奖和深圳市专利奖，产品BVB信号防雷分线柜获铁道科技奖三等奖和广铁集团科技进步奖一等奖[42] - 公司2004年通过ISO9001质量体系认证，2015年通过ISO14001环境体系认证和OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证，2017年通过CMMI3级认证[44] - 公司2022年主要产品通过欧盟NOBO认证、匈牙利DEBO认证，2023年再次通过IRIS管理体系认证审核[44] - 公司曾为2011年深圳大运会、2014年南京青奥会、2017年天津全运会及2022年北京冬奥会提供轨道交通信号设备和运行防护设备[43] - 2023年公司参与建设多条线路开通，核心产品获多项认证，新产品开发持续进行，质量管理体系建设有新突破[46] - 2023年智能监测诊断系统在高铁、地铁多条线路成功使用并全面推广，产生新效益[47] - 计轴系统数字通信接口成功制定行业标准，技术升级完成，提升通信接口稳定性、可靠性和数据传输效率[48] - 计轴监测系统升级后实现信息化和智能化诊断，能实时监测和预警轨道计轴设备状态[48] - 公司推出智能监测诊断系统2.0版本，匈塞项目计轴产品完成MAV认证和测试，计轴监测智能诊断系统开发完成[48][49] 募集资金使用情况 - 2019年募集资金总额为50,647万元，净额为45,449万元[73] - 累计已使用募集资金27,898.53万元，变更用途的募集资金总额为2,831.62万元，占比15.46%[73] - 尚未使用募集资金为17,550.47万元[73] - 2020年1月16日预先投入募集资金投资项目的自筹资金6579.12万元，于2020年4月13日获置换许可[74] - 2021年7月，公司使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向成都科安达实缴注册资本5000万元[74] - 2022年和2023年，公司注销“补充流动资金”等项目的募集资金专项账户[74] - 2022年12月26日和2023年12月6日，公司均获批使用不超2亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行现金管理[74] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理未到期的资金为10000万元[74] - 产品试验中心建设项目截至期末累计投入7809万元，投资进度17.42%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[76] - 自动化生产基地建设项目截至期末累计投入18929万元，投资进度38.15%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[76] - 营销网络建设项目截至期末累计投入5137万元，投资进度0%，已于2023年6月30日达预定可使用状态[76] - 轨道交通智能监测系统开发项目截至期末累计投入8574万元，投资进度100%，已于2023年6月30日达预定可使用状态[76] - 补充流动资金项目截至期末累计投入5000万元，投资进度100% [76] - 公司将“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”建设期限延期至2024年12月31日[79] - 2020年6月3日公司同意增加募投项目实施地点并对全资子公司增资[80] - 2021年7月12日公司同意增加成都科安达为实施主体，增加实施地点并实缴注册资本5000万元[80][81] - 2020年4月15日公司同意以6579.12万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[82][83] - 2023年公司将“营销网络建设项目”和“轨道交通智能检测诊断系统开发项目”结项，结余资金永久补充流动资金[84] - “自动化生产基地建设项目”（对应原项目）拟投入13929万元，实际累计投入4433.03万元，进度31.83%[87] - “自动化生产基地建设项目”（对应原项目）拟投入5000万元，实际累计投入2788.1万元，进度55.76%[87] 公司战略与规划 - 公司采用“内生式发展”和“外延式发展”双轮驱动战略[91] - 未来3年内公司将加大在研发、生产、内控管理等方面投入[91] - 公司未来3年将打造科研体系、优化产品体系、提升生产能力、建设市场开拓和服务能力、完善企业经营管理体系[92] - 公司计划以深圳总部为营销中心，下设北京、上海、成都三个区域基地，并设立50多个城市的办事处[92] - 2024年结合一体化分线柜技术在大铁、地铁做推广，开通运行多个站点，完成53号

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-018 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据公司 2023 年度经营情况，制定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 如下： 一、薪酬/津贴标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事长基本薪酬为 70 万-100 万元/年，按月发放。 （2）其他在公司担任管理职务的董事、监事按照所担任的管理职务领取薪 酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。 （3）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司高级管理人员薪酬方案 基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放， 具体如下： | 序号 | 职务 | 基本年薪范围 | | --- | --- | --- | | 1 | 总经理 | 60 万-90 万元 | | 2 | 副总经理 | 40 万-60 万元 | | 3 | 董事会秘书 | 30 万-50 万元 | | 4 | 财务负责人 | 30 万-5 ...

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科安达公司管理当局的责任，我们 对汇总表所载资料与科安达公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核， 在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科安达公司实施了 2023 年度财务报表审计中所 执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好的理解 2023 年度科安达公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为科安达公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不 得用作任何其他目的。 附件：深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03780 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳科安达电子科技股份有限 公司(以 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-021 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策机制，积极回报投资者、充分保障投资者的合法权 益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，特制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定股东回报考虑的因素 公司着眼于长远和可持续高质量发展战略，综合分析、考虑公司的盈利能 力、经营模式、发展阶段、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金 成本及外部融资环境等因素，平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需 要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制，确保利润分配的 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-023 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 公司第六届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议行使表决权。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月16 日（星期四）14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 各位董事： 本人作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，在2023年的履职中认真 履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合 法权益。2023年4月11日公司召开2022年年度股东大会选举本人为第六届董事会 新任独董，因个人原因，于2023年11月22日辞任本届独立董事职务。现将2023 年度履职情况作如下汇报： 一、出席公司董事会和股东大会的情况 本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2023年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真 阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。 | 2023年公司董事会会议召开次数 | | | 7次 | | | | --- | --- | --- ...