证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-018 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据公司 2023 年度经营情况，制定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 如下： 一、薪酬/津贴标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事长基本薪酬为 70 万-100 万元/年，按月发放。 （2）其他在公司担任管理职务的董事、监事按照所担任的管理职务领取薪 酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。 （3）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司高级管理人员薪酬方案 基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放， 具体如下： | 序号 | 职务 | 基本年薪范围 | | --- | --- | --- | | 1 | 总经理 | 60 万-90 万元 | | 2 | 副总经理 | 40 万-60 万元 | | 3 | 董事会秘书 | 30 万-50 万元 | | 4 | 财务负责人 | 30 万-5 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-020 为了综合发展公司业务，结合公司实际发展的需求，2024 年 4 月 23 日公司 召开第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于在授信额度内增加授 信主体的议案》，公司计划在原有的授信主体基础上，增加子公司作为银行授信 额度的主体，共用 2024 年银行授信额度，有效期自第六届董事会 2023 年第六次 会议审议通过之日起 12 个月。具体事宜如下： 原授信主体：公司 新增后授信主体：公司及子公司 授信额度：4.5 亿元 额度有效期：2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 6 日 以上授信额度、期限最终以上述银行实际审批情况为准。综合授信额度总额 内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，具体以 最终与各银行签订的授信合同为准，并授权公司董事长郭丰明先生就具体事项与 银行协商，签署有关文件。 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于在授信额度内增加授信主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-019 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会 2024 年第二次会议和第六届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构， 聘期一年。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 众华所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。众华所在担 任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法 规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公 司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作 连续性，公司拟继续聘任众华所为公司 2024 年度财务审计机构 ...

长城证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳科安 达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会公开发行人民币普通 股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元，实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具众会字(2019)第 7805 号《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 1、募集资金总额 | 506,479,200.00 | | 减：发行费用 | 51,989,200.00 | | 2、募集资金净额 | 454,490,000.00 | ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-023 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 公司第六届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议行使表决权。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月16 日（星期四）14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星 ...

财务表现 - 2024年第一季度，深圳科安达电子科技股份有限公司营业收入为69,713,777.76元，同比增长25.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,495,187.18元，同比增长2.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8,616,659.54元，较上年同期增长154.17%[5] - 总资产为1,422,633,233.88元，较上年度末增长1.73%[5] - 公司计入当期损益的政府补助为634,149.74元，公允价值变动损益为1,846,140.99元[5] - 2024年第一季度，深圳科安达电子科技股份有限公司负债合计为149,982,016.77元，较上期150,829,329.49元略有下降[12] 资产负债表变动 - 资产负债表显示货币资金减少幅度较大，为-47.15%[7] - 在建工程增加64.22%，主要是因为本期珠海工业园厂房装修所致[7] - 合同负债增加55.09%，主要是因为本期预收款项增加所致[7] - 其他应付款减少61.19%，主要是因为本期支付员工上期待报销款所致[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加154.17%，主要是因为本期销售回款增加所致[7] - 深圳科安达电子科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为76308995.29元[16] - 深圳科安达电子科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-15907961.45元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,222股，其中前十名股东持股情况中，郭丰明持股数量最多，为115,826,526股，持股比例为47.08%[8] 其他 - 深圳科安达电子科技股份有限公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为2,833,366.10元，较上期增加473.14%[8]

深圳科安达电子科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年度 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-111 | 审计报告 众会字（2024）第 03778 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 一、 对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者 权益变动表和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科安 达公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 20 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-022 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司拟投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展 规划，为进一步整合和优化现有资源配置、开拓市场、降低管理成本、提高公司 整体经营效益，公司拟在武汉、济南设立子公司。 二、本次拟设立子公司的基本情况 （一）武汉子公司 以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。 1、子公司名称：武汉市科安达电子科技有限公司 2、子公司性质：有限责任公司 3、住所：武汉市 4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务 （二）济南子公司 1、子公司名称：济南市科安达电子科技有限公司 2、子公司性质：有限责任公司 3、住所：济南市 4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务 以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通 过了《关于公司拟投资设立子公司的议案》。根据《 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 一、出席公司董事会和股东大会的情况 本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2023年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真 阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。 | 2023年公司董事会会议召开次数 | | | 7次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出 缺席次数 席次数 | 投票情况 | 2023年度独立董事述职报告 （二）2023 年本人出席公司股东大会会议情况 各位董事： | | 2023年公司股东大会会议召开次数 | | 4次 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应列席次数 | 实际列席次数 | 未列席次数 | | 吴萃柿 | 1 | 1 | 0 | 本人作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 ...

专项鉴证报告 深圳科安达电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 三、工作概述 二、注册会计师的责任 众会字(2024)第 03781 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 我们审核了后附的深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"科安达公司") 编制的 《深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...