珠海博杰电子股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10383 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10383 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股 份公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定的风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,博杰股份公司于 2024年 12月 3 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的0.08元降至2025年一季报的-0.14元，同比下降275% [1] - 每股净资产从11.32元增至13.28元，同比增长17.31% [1] - 每股公积金从4.84元增至7.32元，同比增长51.24% [1] - 每股未分配利润从4.92元降至4.40元，同比下降10.57% [1] - 营业收入从2.75亿元降至2.06亿元，同比下降25.09% [1] - 净利润从0.11亿元降至-0.21亿元，同比下降290.91% [1] - 净资产收益率从0.65%降至-1.15%，同比下降276.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3906.25万股，占流通股比38.7%，较上期增加592.98万股 [2] - 广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产无违三号私募证券投资基金持有694.70万股，占总股本6.88%，持股不变 [3] - 王兆春新进持有636.33万股，占总股本6.31% [3] - 付林增持129.04万股至564.49万股，占总股本5.59% [3] - 成君增持74.09万股至380.30万股，占总股本3.77% [3] - 浙江衢州利佰嘉慧金股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持14.34万股至374.78万股，占总股本3.71% [3] - 曾宪之减持86.94万股至306.00万股，占总股本3.03% [3] - 王凯减持18.00万股至295.95万股，占总股本2.93% [3] - 珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)持有294.56万股，占总股本2.92%，持股不变 [3] - 珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)持有185.46万股，占总股本1.84%，持股不变 [3] - 陈均新进持有173.68万股，占总股本1.72% [3] - 珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)和刘全福退出前十大股东，上期分别持有158.31万股和142.57万股 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.41元增至2024年的0.16元，同比增长139.02% [1] - 每股净资产从2023年的11.07元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从2023年的4.99元增至2024年的5.59元，同比增长12.02% [1] - 每股未分配利润从2023年的4.85元微增至2024年的4.89元，同比增长0.82% [1] - 营业收入从2023年的9.05亿元增至2024年的12.33亿元，同比增长36.24% [1] - 净利润从2023年的-0.57亿元扭亏为盈至2024年的0.22亿元，同比增长138.6% [1] - 净资产收益率从2023年的-3.41%改善至2024年未披露具体数值 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3313.27万股，占流通股比例40.49%，较上期增加241.12万股 [1] - 广州康祺资产管理中心新进持有694.7万股，占总股本8.49% [2] - 付林减持172.05万股，当前持有435.45万股，占总股本5.32% [2] - 曾宪之新进持有392.94万股，占总股本4.8% [2] - 浙江衢州利佰嘉慧金减持20万股，当前持有389.12万股，占总股本4.76% [2] - 王凯新进持有313.95万股，占总股本3.84% [2] - 成君减持98.79万股，当前持有306.21万股，占总股本3.74% [2] - 珠海横琴博航投资咨询企业持股不变，持有294.56万股，占总股本3.6% [2] - 珠海横琴博展投资咨询企业减持35.32万股，当前持有185.46万股，占总股本2.27% [2] - 珠海横琴博望投资咨询企业减持47.59万股，当前持有158.31万股，占总股本1.93% [2] - 刘全福新进持有142.57万股，占总股本1.74% [2] - 王兆春、香港中央结算有限公司等股东退出前十大股东名单 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.3元（含税） [3]

珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 6-12 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李冰女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理研究 生学历。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，在贵州大学法律系任教。2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任广东运胜律师事务所专职律师。2006 年 1 月至 2016 年 2 月， 任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师。2016 年 3 月至今，任盈投控股有限公 司副总裁；2021 年 12 月 29 日至今任津沪深生物医药科技有限公司董事；2021 年 9 月至今任深圳市富泰和精密制造股份有限公司独立董事 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 | 1 | | 第三章 | 委员会职责 | 2 | | 第四章 | 委员会会议 | 3 | | 第五章 | 委员会工作机构 | 4 | | 第六章 | 委员会会议记录 | 5 | | 第七章 | 附则 | 5 | 珠海博杰电子股份有限公司 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范珠海博杰电子股份有限公司（简称"公司"）审计 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《珠海博杰电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会 议事规则》）的规定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 珠海博杰电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事 会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会提名与薪酬委员会（以下简称 "委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同 时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提 出建议；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 委员会由三至五名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董 事。 第四条 委员会委员由董事会提名表决通过。 二〇二五年四月 | | ...

本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 1-6 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨永兴，1974 年出生，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理 师。曾任珠海格力电器股份有限公司企业管理部主管、证券法律事务部证券事务 代表；现任广东宝莱特医用科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018 年至 2024 年 6 月任公司独立董事。 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 尊敬的各位股东及股东代表： 二、参加会议情况 2024 年 1-6 ...

本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 6-12 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人谭立峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会 计师职称；2018 年 8 月至 2019 年 1 月任广东葫芦堡文化科技股份有限公司财务 总监；2019 年 2 月至 2021 年 9 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）广东分所项目负责人；2020 年 9 月至今，任广州心悦雅集文旅投资发展有 限公司董事；2021 年 10 月至 2022 年 10 月，任中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）广东分所副总经理；2022 年 11 月至今，任众致（广州）会计师事务所（普 通合伙）执行事务合伙人；2021 年 9 月至今任深圳佰维存储科技股份有限公司 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄宝山，1979 年出生，无境外居留权，博士学历。历任北京理工大学珠 海学院工业自动化学院院长助理、副院长；2018 年 7 月至今任北京理工大学珠 海学院工业自动化学院院长；2021 年至今任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、参加会议情况 五、与中小股东的沟通交流情况 关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 1-6 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2010 年 7 月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2018 年至 2024 年 6 月任公 司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、参加会议情况 2024 年 1-6 月任职期间，公司召开了 7 次董事会、4 次股东大会，本人均出 席参加，未出 ...