| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十三次会议审议 通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 5 月 20 日下午 14:50； 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-058 | | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在 公司 12 楼会议室，以现场的方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事匡常花女士以通讯方式与会， 董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 22 日发出变更通 知，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事付林先生、成君先生、陈均先生、独立董事黄宝山先生、李冰女士以通 讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 ...

| | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024年度。 2、2024年度公司实现净利润22,254,227.52元，其中，母公司实现净利润 34,054,413.19元。根据《公司法》相关规定，公司法定公积金累计额为公司注册 资本的百分之五十以上的，可以不再提取。截至2024年1月1日，公司法定盈余公 积的计提比例已超过股本的50%，2024年度公司未计提法定盈余公积。截至报告 期末，合并报表范围内未分配利润为696,797,413.39元，母公司未分配利润为 602,879,340.76元。 3、公司2024年度利润分配预案 公司拟以截至 2025 年 4 月 14 日的总股本 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为珠海 博杰电子股份有限公司（以下简称"博杰股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情 况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人 员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅了公司董事 会编制的《珠海博杰电子股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（ ...

珠海博杰电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股份公 司"或"公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI 10382 号的无保留意见审计报告。 博杰股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博杰股份公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计博杰股份公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况 ...

珠海博杰电子股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10385 号 录 | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 1 Í | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-8 | | 11 | 募集资金使用情况对照表 | 1-4 | 事务所及注册会计师执业资质证明 四、 the state 页 次 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于珠海博杰电子股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10385号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博 杰股份公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博杰股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 ...

珠海博杰电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | | ו ו | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10382 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 信会师报字[2025]第 ZI10382 号 the states of the 珠海博杰电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 一、审计意见 我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称博杰股 ...

珠海博杰电子股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10383 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10383 号 珠海博杰电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"博杰股 份公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定的风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,博杰股份公司于 2024年 12月 3 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的0.08元降至2025年一季报的-0.14元，同比下降275% [1] - 每股净资产从11.32元增至13.28元，同比增长17.31% [1] - 每股公积金从4.84元增至7.32元，同比增长51.24% [1] - 每股未分配利润从4.92元降至4.40元，同比下降10.57% [1] - 营业收入从2.75亿元降至2.06亿元，同比下降25.09% [1] - 净利润从0.11亿元降至-0.21亿元，同比下降290.91% [1] - 净资产收益率从0.65%降至-1.15%，同比下降276.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3906.25万股，占流通股比38.7%，较上期增加592.98万股 [2] - 广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产无违三号私募证券投资基金持有694.70万股，占总股本6.88%，持股不变 [3] - 王兆春新进持有636.33万股，占总股本6.31% [3] - 付林增持129.04万股至564.49万股，占总股本5.59% [3] - 成君增持74.09万股至380.30万股，占总股本3.77% [3] - 浙江衢州利佰嘉慧金股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持14.34万股至374.78万股，占总股本3.71% [3] - 曾宪之减持86.94万股至306.00万股，占总股本3.03% [3] - 王凯减持18.00万股至295.95万股，占总股本2.93% [3] - 珠海横琴博航投资咨询企业(有限合伙)持有294.56万股，占总股本2.92%，持股不变 [3] - 珠海横琴博展投资咨询企业(有限合伙)持有185.46万股，占总股本1.84%，持股不变 [3] - 陈均新进持有173.68万股，占总股本1.72% [3] - 珠海横琴博望投资咨询企业(有限合伙)和刘全福退出前十大股东，上期分别持有158.31万股和142.57万股 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]