会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年1月23日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[4] - 2025年度公司及子公司与关联方预计关联交易金额不超3625万元[4] - 该议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

关联交易预计 - 2025年度公司及下属子公司与关联方日常经营性关联交易预计金额不超3625万元，不超最近一期经审计净资产的5%[3] - 2025年向关联人采购原材料预计金额3045万元，上年发生额1256.28万元[4][6] - 2025年向关联人租赁房屋预计金额60万元，上年发生额31.49万元[6] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额510万元，上年发生额0.85万元[6] - 2025年向关联人提供劳务预计金额5万元，上年发生额0.39万元[6] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额5万元，上年发生额0万元[6] 关联交易实际与差异 - 2024年向关联人采购原材料实际发生额1318.4万元，预计金额6400万元，差异 - 79.40%[8] - 2024年向关联人租赁房屋实际发生额31.49万元，预计金额60万元，差异 - 47.52%[8] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生额136.42万元，预计金额230万元，差异 - 40.69%[8] - 2024年向关联人提供劳务实际发生额0.39万元，预计金额5万元，差异 - 92.20%[8] 子公司业绩 - 科瑞思2024年前三季度营收1.25亿元，净利润1340.29万元[11] - 禅光2024年营收691.90万元，净利润36.31万元[12] - 宏泰2024年营收364.47万元，净利润 - 117.39万元[13] - 俊凯2024年营收1916.94万元，净利润184.09万元[15] - 众凯2024年营收88万元，净利润 - 40万元[16] - 智美2024年前三季度营收509.72万元，净利润 - 795.33万元[19] - 重庆英能2024年度营业收入1145.34万元，净利润50.64万元[21] - 尔智机器人2024年度营业收入132.37万元，净利润 - 635.37万元[23] - 智美康民2024年度营业收入19.68万元，净利润 - 101.86万元[26] 其他要点 - 关联交易定价采用成本加成、市场化定价等原则，经双方协商确定价格，按与其他独立第三方相同方式结算[27] - 公司及子公司与关联方关联交易基于生产经营需要，新增额度因新产品研发投产需求增加[29] - 关联交易未损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未依赖关联方[29] - 公司及下属子公司2025年度拟与关联方日常经营性关联交易属正常商业行为[30] - 独立董事一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[30]

公司信息 - 证券代码002975，简称为博杰股份；债券代码127051，简称为博杰转债[1] 人事变动 - 2025年1月23日董事会同意聘任杨海生为副总经理，任期至第三届董事会届满[3] - 杨海生有丰富机械制造企业任职经历[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月25日[4]

舆情管理制度 - 公司于2025年1月制定舆情管理制度[2] - 舆情工作组由董事长任组长、总经理任副组长[6] - 证券事务部负责采集、管理、监控舆情并上报[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[8] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务部处置[9] - 重大舆情由组长召集会议决策部署[10] 其他规定 - 内部人员对未公开信息负有保密义务[12] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[14]

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为1971.00万元–2956.00万元，较上年同期增长134.44%–151.65%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为615.00万元–922.00万元，较上年同期增长111.63%–117.44%[4] - 2024年基本每股收益为0.14元/股–0.21元/股，上年同期亏损0.41元/股[4] 公司业务发展 - 公司聚焦大客户战略，覆盖3C、AI服务器、汽车电子等下游领域[6] - 公司围绕客户需求拓展产品多元化体系，在测试及自动化设备与整线领域实现新技术突破和新业务增长[6] - MLCC行业复苏，公司MLCC相关设备技术升级、产品迭代，业绩快速恢复增长[7] - 公司半导体设备相关业务市场开拓落地，营收较快增长[7] 公司运营管理 - 公司强化海外组织平台运营，推进精益制造，增强国际客户服务和支撑能力[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[9] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[5]

会议信息 - 现场会议于2025年1月13日14:50召开，地点在珠海香洲区科旺路66号公司12楼[4] - 网络投票时间为2025年1月13日9:15至15:00[4] 股东情况 - 出席会议股东及代表87人，代表股份70,642,451股，占比49.9853%[6] 议案表决 - 《关于使用闲置资金现金管理议案》同意70,462,445股，占比99.7452％[7] - 《关于开展金融衍生产品交易业务议案》同意70,588,796股，占比99.9240％[8] - 《关于募投项目结项并补充流动资金议案》同意70,528,096股，占比99.8381％[9]

会议概况 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日召开，12月27日决议召集[4][6] - 采用现场与网络投票结合，现场14:50召开，网络投票1月13日进行[9] 参会情况 - 87人出席，代表70,642,451股，占比49.9853％[11][12] 议案表决 - 《使用闲置资金现金管理议案》同意70,462,445股，占比99.7452%[19] - 《开展金融衍生产品交易议案》同意70,588,796股，占比99.9240%[20][21] - 《募投项目结项补流议案》同意70,528,096股，占比99.8381%[22]

减持计划 - 2024年9月7日披露减持预披露，预计减持不超4,168,197股，不超总股本3%[4] - 减持期间为2024年10月9日至2025年1月8日[4] 实际减持情况 - 实际合计减持3,537,487股，变动比例2.48%[6] - 付林、成君等多人有不同方式和数量减持[6] 股份持有情况 - 2024年9月6日相关股东合计持股47,712,400股，占比34.34%[7] - 2025年1月8日相关股东合计持股44,174,913股，占比30.98%[7][8][9] - 付林、成君等合计仍持有48.84%股份，不影响控制权[10]

可转债发行与转股价格调整 - 2021年11月17日公司发行526.00万张可转换公司债券，总额52,600.00万元[4] - 可转债初始转股价格为62.17元/股，2022年5月23日起可转股[5] - 2022 - 2024年因权益分派、回购注销限制性股票多次调整转股价格[6][7][8][9][10][11] - 2024年8月13日起“博杰转债”转股价格由61.89元/股修正为26.82元/股[13] 转股情况与股本变动 - 2024年10 - 12月“博杰转债”因转股减少97,543,000元，转股3,636,529股[14] - 截至2024年12月31日，博杰转债剩余余额428,053,000元[14] - 本次变动前后限售、无限售条件流通股数量及占比变化[14] - 本次变动前总股本138,939,916股，变动后为142,576,445股[14] 其他数据 - 2024年第四次临时股东大会前二十个交易日公司股票均价26.82元/股，前一交易日25.67元/股[12] - 截止2024年4月17日，公司总股本为139,128,466股[12]

融资情况 - 公司公开发行可转换公司债券526万张，发行总额5.26亿元[1] - 截至2021年11月23日，实际募集资金净额为5.1425289522亿元[2] - 募集资金投资项目投资总额6.683163亿元，拟投入5.26亿元[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超2.3亿募资和不超15亿自有资金现金管理[7][8][16] - 投资额度12个月内有效，可循环滚动使用[8] - 2024年12月27日相关会议审议通过现金管理议案[15]