主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.41元增至2024年的0.16元，同比增长139.02% [1] - 每股净资产从2023年的11.07元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从2023年的4.99元增至2024年的5.59元，同比增长12.02% [1] - 每股未分配利润从2023年的4.85元微增至2024年的4.89元，同比增长0.82% [1] - 营业收入从2023年的9.05亿元增至2024年的12.33亿元，同比增长36.24% [1] - 净利润从2023年的-0.57亿元扭亏为盈至2024年的0.22亿元，同比增长138.6% [1] - 净资产收益率从2023年的-3.41%改善至2024年未披露具体数值 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3313.27万股，占流通股比例40.49%，较上期增加241.12万股 [1] - 广州康祺资产管理中心新进持有694.7万股，占总股本8.49% [2] - 付林减持172.05万股，当前持有435.45万股，占总股本5.32% [2] - 曾宪之新进持有392.94万股，占总股本4.8% [2] - 浙江衢州利佰嘉慧金减持20万股，当前持有389.12万股，占总股本4.76% [2] - 王凯新进持有313.95万股，占总股本3.84% [2] - 成君减持98.79万股，当前持有306.21万股，占总股本3.74% [2] - 珠海横琴博航投资咨询企业持股不变，持有294.56万股，占总股本3.6% [2] - 珠海横琴博展投资咨询企业减持35.32万股，当前持有185.46万股，占总股本2.27% [2] - 珠海横琴博望投资咨询企业减持47.59万股，当前持有158.31万股，占总股本1.93% [2] - 刘全福新进持有142.57万股，占总股本1.74% [2] - 王兆春、香港中央结算有限公司等股东退出前十大股东名单 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.3元（含税） [3]

珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 6-12 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李冰女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理研究 生学历。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，在贵州大学法律系任教。2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任广东运胜律师事务所专职律师。2006 年 1 月至 2016 年 2 月， 任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师。2016 年 3 月至今，任盈投控股有限公 司副总裁；2021 年 12 月 29 日至今任津沪深生物医药科技有限公司董事；2021 年 9 月至今任深圳市富泰和精密制造股份有限公司独立董事 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 | 1 | | 第三章 | 委员会职责 | 2 | | 第四章 | 委员会会议 | 3 | | 第五章 | 委员会工作机构 | 4 | | 第六章 | 委员会会议记录 | 5 | | 第七章 | 附则 | 5 | 珠海博杰电子股份有限公司 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范珠海博杰电子股份有限公司（简称"公司"）审计 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《珠海博杰电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会 议事规则》）的规定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 珠海博杰电子股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事 会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会提名与薪酬委员会（以下简称 "委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同 时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提 出建议；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 委员会由三至五名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董 事。 第四条 委员会委员由董事会提名表决通过。 二〇二五年四月 | | ...

本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 1-6 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨永兴，1974 年出生，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理 师。曾任珠海格力电器股份有限公司企业管理部主管、证券法律事务部证券事务 代表；现任广东宝莱特医用科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018 年至 2024 年 6 月任公司独立董事。 珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 尊敬的各位股东及股东代表： 二、参加会议情况 2024 年 1-6 ...

本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 6-12 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人谭立峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会 计师职称；2018 年 8 月至 2019 年 1 月任广东葫芦堡文化科技股份有限公司财务 总监；2019 年 2 月至 2021 年 9 月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）广东分所项目负责人；2020 年 9 月至今，任广州心悦雅集文旅投资发展有 限公司董事；2021 年 10 月至 2022 年 10 月，任中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）广东分所副总经理；2022 年 11 月至今，任众致（广州）会计师事务所（普 通合伙）执行事务合伙人；2021 年 9 月至今任深圳佰维存储科技股份有限公司 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄宝山，1979 年出生，无境外居留权，博士学历。历任北京理工大学珠 海学院工业自动化学院院长助理、副院长；2018 年 7 月至今任北京理工大学珠 海学院工业自动化学院院长；2021 年至今任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、参加会议情况 五、与中小股东的沟通交流情况 关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互 ...

珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年 1-6 月本 人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2010 年 7 月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2018 年至 2024 年 6 月任公 司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、参加会议情况 2024 年 1-6 月任职期间，公司召开了 7 次董事会、4 次股东大会，本人均出 席参加，未出 ...

珠海博杰电子股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 珠海博杰电子股份有限公司董事会近日收到独立董事谭立峰、李冰、黄宝 山、宋小宁（离任）、杨永兴（离任）（以下合称"独立董事"）出具的《独立董 事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认 等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 综上，公司董事会认为独立董事在 2024 年度符合独立性的要求。 珠海博杰电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人 ...

珠海博杰电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年四月 第一条 为适应珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专 业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关 法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本 规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害 关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | ...