苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张薇） 各位股东及股东代表： 作为苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议， 认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积极参与公司治理，对 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张薇，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学 副教授，经济学硕士学位。1984年至今历任苏州大学商学院会计系助教、讲师、 苏州大学东吴商学院副教授。现任江苏欣诺科催化剂股份有限公司、苏州国芯科 技股份有限公司独立董事。2017年11月7日至2024年2月6日，担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司 ...

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，含会计专业人士1名[4] 交易审批 - 董事会运用公司资产交易，涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情形由其批准[8] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需董事会审议[9] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[12] - 临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[12] 会议召开与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[16] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履职[10] 其他规定 - 审议议案提前三日送书面材料[17] - 收到召开临时股东大会提议十日内书面反馈[17] - 会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[18] - 一名董事一次会议接受委托代出席不得超两名董事[19] - 会议记录保存期不少于十年[22] - 决议违规致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记录者免责[22] - 议事规则为《公司章程》附件，股东大会通过生效[24] - 议事规则由董事会负责解释[24]

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国.北京 ー￣品1容诚 内部控制审计报告 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 容诚审字120241230z1567号 田田 您可使用驯扫甘或进人蹦苯擂撼鞘醒擂辨蒜靛蕊籍撂 ■￣品1容诚 内部控制审计报告 客诚会计师薯务所(持殊普通合饮) 总所:北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926(100037) TEL‥ 010-6600 1391 FAx: 010-6600 1392 E-mail瑚@呛mc幅峭.∞m.即 恤ps//wW瓜m.g电ba l/ C出帕/ 容诚审字[2024]230zls67号 苏州瑞玛精密工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称瑞玛精密) 2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞玛 精密董事会的责任。 二、洼册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙 人肖厚发。 截至 2023 年 ...

激励计划授予情况 - 2021年12月29日首次授权，向54名激励对象授予240.5万份股票期权[5] - 2022年11月30日预留授权，向6名激励对象授予59.50万份股票期权[6] - 首次授予核心骨干54人，占授予总数比例80.17%，占总股本比例2.00%[8] 业绩考核目标 - 2022年营业收入不低于96400万元；2022 - 2023年累计不低于221700万元；2022 - 2024年累计不低于384600万元[13] - 2022 - 2023年累计营业收入27.78亿元，达成公司层面业绩考核要求[16] 行权情况 - 本次符合可行权条件激励对象37人，可行权股票期权数量40.08万份，行权价格14.80元/份[2][20] - 首次授予部分第二个行权期行权比例30%，等待期于2024年3月29日届满[15] - 若全部行权，公司总股本将由120652200股增至121053000股[22] 其他情况 - 激励对象缴纳个税自行承担，公司代扣代缴[25] - 未行权或不符合行权条件的股票期权由公司注销[26] - 本次获授股票期权激励对象不含公司董事、高级管理人员[27] - 监事会、律师、独立财务顾问认为行权条件已成就，符合相关规定[28][29][30]

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会提名委员会实施细则 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名委员会更好地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《苏 州瑞玛精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由董事会选举一名独立董事委员担任， 负责召集、主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管 理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）容诚会计师事务所机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙 人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 ...

ー￣品1容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 容诚专字120241230z1288号 容诚会计肺事务所(特殊普通合伙) 中国.北京 您硼手机持扫域入蠕耕韶躇摔篱警擂躺蒜揩髓: 盯商剐容诚 客城全计师膏务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922.926 (1000抑 惟LOlO-6600 1391瞅x:010-6600 1392 E.ma出邮@峪mc出na∞ m.印 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 毗雌://ww.1s m.globa l/ch i帕/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专宇[2024]230z1288号 苏州瑞玛精密工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州瑞玛精密工业股份 有限公司(以下简称瑞玛精密) 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月10日出具了容诚审字 [2024]230z1568号审计报告的无保留意见审计 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-024 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 规定，编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字 与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2019】2550 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股，公司实际发行普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 19.01 元，募集资金总额人民币 47,525.00 万元，扣除 发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-023 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，公司董事会综合考虑股东利益 和公司业务发展的需要，结合《公司章程》中现金分红政策的有关规定，提出 2023 年度利润分配预案为，以公司 2023 年 12 月 31 日公司总股本 120,652,200 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 18,097,830 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后， 公司剩余未分配利润结转下年度。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增 股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将 按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。 二、审批程序 2024 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本次分配方案尚需 提交公司 2023 年度股东大会审议。 苏州瑞玛精密工业 ...