苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员 会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《苏州瑞玛精密工业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 可行权激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张宪伟 | 核心骨干人员 | | 2 | 刘莹 | 核心骨干人员 | | 3 | 杨可 | 核心骨干人员 | | 4 | 刘冬 | 核心骨干人员 | | 5 | 杨瑞斌 | 核心骨干人员 | | 6 | 华健 | 核心骨干人员 | | 7 | 周根华 | 核心骨干人员 | | 8 | 朱玉磊 | 核心骨干人员 | | 9 | 戴小祥 | 核心骨干人员 | | 10 | 陆凯旋 | 核心骨干人员 | | 11 | 刘薇 | 核心骨干人员 | | 12 | 裴军英 | 核心骨干人员 | | 13 | 郑军 | 核心骨干人员 | | 14 | 陈玮 | 核心骨干人员 | | 15 | 杨瑞义 | 核心骨干人员 | | 16 | 林钊 | 核心骨干人员 | | 17 | 蒯旭宇 | 核心骨干人员 | | 18 | 高年安 | 核心骨干人员 | | 19 | 丁春明 | 核心骨干人员 | | 20 | 刘向民 | 核心骨干人员 | ...

.￣壶蒜1容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 容诚专字120241230z1289号 容诚会计肺事务所(特殊普通合伙) 中国.北京 您可使肺机甘扫慨入蹦群藉龋鞘醒擂糯蒜耪嚣髓: )皿■■■_ `∴∴三二 | 崖呈 | | 甚瞳 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-5 | 盯帚蒜1容诚 春碱全计师薯务所(特凉普通舍伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926 (抑003刀 TELO10.6600 1391 FAx:010●6600 1392 E.ma性邮@幅mcm帕.com.On ht申S‥//w.'Sm.卸〕 b钠/面帕/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230z1289号 苏州瑞玛精密工业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称瑞玛精密)董 事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 。 本鉴证报告仅供瑞玛精密年度报告披露之目的使用,不得 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开，对拟提 交公司第三届董事会第二次会议审议的部分事项进行了审核，会议审核意见如 下： 一、关于2024年度日常关联交易预计的议案 公司2024年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正 常交易，交易价格按市场公允价格确定，付款（收款）条件合理，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，不会对公 司独立性产生影响，亦不存在损害上市公司利益的情形，符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司需按照相关规定履行审议程序和信息 披露义务。全体独立董事同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 二、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 ...

激励计划时间线 - 2021年11月14日召开第二届董事会第九次会议审议激励计划议案[10] - 2021年11月14日独立董事就激励计划发表独立意见[10] - 2021年11月14日召开第二届监事会第七次会议审议激励计划议案[11] - 2021年11月15日公告首次授予激励对象名单[11] - 2021年12月22日公告首次授予激励对象名单核查意见及公示情况说明[11] - 2021年12月28日召开2021年第二次临时股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2021年12月29日召开第二届董事会第十二次会议审议通过首次授予股票期权议案[12] - 2022年11月30日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过预留授予股票期权议案[13] - 2022年11月30日召开第二届监事会第十五次会议审议通过预留授予股票期权议案[13] - 2024年2月6日监事会对注销17.50万份股票期权发表核查意见[17] 业绩情况 - 2022年、2023年公司累计营业收入总额为27.78亿元，达成业绩考核要求[21] 激励对象考核与行权 - 37名激励对象中30名考核结果为A/B，行权比例100%；7名考核结果为C，行权比例60%-80%；0名考核结果为D，行权比例0[21] - 符合可行权条件的激励对象人数为37人[26] - 可行权股票期权数量为40.08万份[26] - 行权价格为14.80元/份[26] - 核心骨干人员获授股票期权数量142.50万份，已行权41.37万份，本次可行权40.08万份，可行权数量占已获授期权比例28.13%，占总股本比例0.3322%[25] 激励计划相关 - 首次授予股票期权等待期分别为15个月、27个月、39个月，第二个等待期已届满[19] - 首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件已成就[21] - 本次行权股票来源为定向发行A股，行权方式为集中行权[23] - 激励对象考核评级为C，当年个人层面行权比例为60% - 80%[28] 注销情况 - 公司将注销2021年激励计划3.12万份股票期权[4] - 公司将注销8名激励对象已获授但尚未行权的3.12万份股票期权[28] 其他 - 公司将公告与本次行权及注销相关文件[29] - 本次行权及注销已取得必要批准和授权，符合规定[31] - 本次行权及注销已履行必要信息披露义务，后续需继续履行[29][31]

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度计 提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-025 1 本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 3、公司对本次计提资产减值准备事项需履行的审批程序 本次计提资产减值准备事项需经过公司董事会、监事会审议通过，审计委员 会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提各项资产减值准备合计 2,235.22 万元，考虑所得税及少数股东损益 影响后，将减少公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 1,723.17 万元，减少 公司 2023 年度归属于上市公司股东的所有者权益 1,723.17 万元。 一、 ...

2023 年度，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东 利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程 序、合规性及募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司财务状况和财 务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 促进公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的通知、召集、召开及决 议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。各次监事 会召开情况具体如下： 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、2023 年 2 月 14 日，召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、2023 年 3 月 10 日，召开第二届监事会第十八 ...

关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用闲置募集 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证监会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]2550 号）核准，并经深圳证券交易所《关于苏州瑞玛 精密工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]136 号）同 意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，并 于 2020 年 3 月 6 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司本次公开发行 股票的价格为 19.01 元/股，募集资金总额为 475,250,000.00 元，扣除各项发行费 用 40,983,345.90 元，募集资金净额为 434,266,654.10 元。上述资金到位情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]230Z0017 号《验资报告》 验证。公司对募集资金设专户进行存储。 华林证券股份有限公司 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为苏州 瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"瑞玛精密"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 ...

股票期权授予 - 2021年12月29日向54名激励对象授予240.5万份股票期权[13] - 2022年11月30日向6名激励对象授予59.50万份股票期权[13] 会议审议 - 2021年11月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年12月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023 - 2024年多次审议行权条件成就及注销部分股票期权议案[13][14] 行权情况 - 首次授予部分第二个行权期行权比例30%[16] - 符合可行权条件激励对象37人，可行权股票期权40.08万份[20] - 期权行权价格14.80元/份[20] 业绩考核 - 2022 - 2023年累计营收27.78亿元，达成业绩考核要求[16] 人员考核 - 30名考核A/B，行权比例100%；7名C，行权比例60% - 80%[17] 注销情况 - 注销8名激励对象3.12万份未行权股票期权[21]

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照 《公司法》《会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算，编制的 2023 年 度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告（容诚审字【2024】230Z1568 号），现将公司 2023 年度的财务决 算情况报告如下： 3、2023 年度，销售费用同比增长 46.80%，一方面系本期公司销售规模扩大， 业务开拓活动增加，销售支出相应增加，另一方面系 2022 年度子公司信征零件 及其下属公司纳入合并范围的期间为 2022 年 6-12 月； 一、公司的财务状况 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 154,167,941.63 | 158,542,713.11 | -2.76% | | 应收账款 | 530,412,057.18 | 518,632,905.62 | 2.27% | | 存货 ...