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瑞玛精密:2023年度股东大会会议材料
2024-05-06 07:52
2023 年度股东大会会议材料 会议时间:2024 年 5 月 8 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 | | | | | | 2023 年度股东大会会议材料 会议时间:2024 年 5 月 8 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年度股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合 法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,根据中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》 等有关规定,特制定本次会议须知如下: 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东大会议事 规则》的规定进行,请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东 合法权益。 二、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权等 权利,但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东(或股东代理人)要求在会议上发言,应当在出席会议 登记日或出席会议签到时 ...
瑞玛精密:关于召开2023年度股东大会的提示性公告
2024-05-06 07:52
3、会议召开的合法性、合规性:公司第三届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年 度股东大会;本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定; 4、会议召开的时间: 证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2024-044 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行,为充分保障全体股东行使表决 权,切实保护广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年度股东大会; 2、股东大会的召集人:董事会; | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | ...
瑞玛精密(002976) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-29 18:31
财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为31,340.08万元,同比下降7.06%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为224.70万元,同比下降90.65%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.28万元,同比下降99.35%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元,同比下降90.00%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.34%,同比下降2.51个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为3.134亿元,同比增长7.6%[15] - 2024年第一季度利润总额为-168.26万元,同比下降105.6%[15] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为224.7万元,同比下降90.6%[16] - 2024年第一季度研发费用为1956.4万元,占营业收入的6.2%[15] - 2024年第一季度销售费用为788.0万元,同比增长25.5%[15] - 2024年第一季度管理费用为3773.4万元,同比增长11.3%[15] - 2024年第一季度财务费用为378.3万元,同比下降282.3%[15] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,610.10万元,同比下降181.55%[7][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3610.1万元,同比下降181.5%[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4444.5万元,同比下降175.1%[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3280.5万元,同比下降181.0%[17] 资产负债 - 公司2024年第一季度末货币资金为10,394.36万元,较期初下降32.53%[12] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为5,111.30万元,较期初下降23.53%[12] - 公司2024年第一季度末应收账款为47,992.16万元,较期初下降9.55%[12] - 公司2024年第一季度末存货为41,117.25万元,较期初增加24.67%[12] - 公司2024年第一季度末短期借款为17,409.27万元,较期初增加20.81%[13] - 公司2024年第一季度末应付账款为44,201.06万元,较期初下降17.71%[13] 其他 - 公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇[10] - 公司会计报表合并范围新增子公司普莱德(苏州),该公司前期研发投入较大导致亏损增加[7] - 公司墨西哥比索汇率波动影响使得汇兑收益同比大幅减少[7] - 公司新能源电池精密件研发投入较大,相关费用增加较大[7] - 公司获得汽车空气悬架系统产品项目定点,该项目生命周期为6年,预计销售额约为9亿元[11] - 子公司普莱德(苏州)向Pneuride Limited支付150万英镑购买专有技术[11]
瑞玛精密:关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
2024-04-25 18:47
证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2024-042 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日,苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司") 召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于注 销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意根据《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》、公司《2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2021 年第二次临时 股东大会的授权,注销 8 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 3.12 万 份,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-034)。 近日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登 公司")提交了注销上述股票期权的申请,现经中登公司审核确认,上述 ...
瑞玛精密:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
2024-04-16 18:11
苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第三十九次会议、2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时 股东大会,审议通过了董事会换届选举相关议案,同意选举龚菊明先生、王明娣 女士为公司第三届董事会独立董事,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日,王明娣女士尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定,王明娣女士已书面承诺参加 最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2024-041 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日 1 近日,公司董事会收到王明娣女士的通知,王明娣女士已按规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独 ...
瑞玛精密(002976) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-12 00:00
公司财务状况 - 公司2023年末总资产为2,115,062,052.32元,同比增长10.68%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为822,786,176.19元,同比增长9.26%[24] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为23,396,616.32元,同比增长5,305,719.69元[31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为44,266,777.71元,较上年同期增长54,886,934.47元[31] - 公司2023年计入当期损益的政府补助金额为6,802,464.79元,较上年同期增长3,015,574.02元[31] - 公司报告期内实现营业收入157.7亿元,同比增长30.75%[39] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润5,167.79万元,同比下降22.92%[39] 公司产品与技术 - 公司的精密结构件产品种类众多,应用领域广泛,包括汽车、移动通信、电力电气、医疗器械、半导体、航空航天等领域[6] - 公司提高精密结构件的产品技术与制造水平的关键之一在于提高精度模具的开发制造能力[8] - 公司的产品制造技术水平取决于精度模具的设计制造能力[8] - 公司研发项目包括双料带电气支架冲压模具和长滑轨智能座椅等,将提升公司产品技术创新和市场竞争力[60] - 公司研发项目还包括高端智能汽车整车轻量化复杂电线束总成和汽车线束波纹管高精度自动切割工艺,将提升产品生产技术自动化水平和质量[60][62][66] 公司市场及发展战略 - 公司汽车领域业务实现营业收入114亿元,同比增长49.61%[40] - 公司座椅舒适系统部件与小总成系统产品业务实现营业收入约4.15亿元,同比增长约74.81%[40] - 公司通讯设备实现营业收入1.80亿元,同比增长115.43%[41] - 公司核心竞争力得益于企业文化、研发生产实力、客户资源、产品质量等综合优势,未发生重大变化[47] - 公司模具开发及优化与生产自动化相融合,形成核心竞争力,提升产品成型速率[48] 公司风险管理与治理 - 公司已详细描述了公司面临的风险,投资者应对此保持足够的风险认识[3] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,存在持续经营能力不确定性[28] - 公司报告期内不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[28] - 公司报告期内不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[29] - 公司将通过外汇套期保值业务和调整债务结构来应对汇率波动风险[159] - 公司将加强投资项目风险评估、投后管理和战略协同,努力实现技术、经营管理及市场协同,减少投资带来的经营业绩风险[160] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成,其中包括2名独立董事,符合法律法规和公司章程的要求[166] - 公司设立了审计部门,制定了内部审计流程和方法,对内部控制制度进行评审并提出改进建议[167] - 公司董事、监事和高级管理人员基本情况及变动情况[172] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内没有离任或解聘情况[175] - 公司董事长、总经理陈晓敏先生拥有丰富的创业和管理经验,目前担任多家公司的董事和执行董事等职务[176]
瑞玛精密:独立董事2023年度述职报告(沈健)
2024-04-11 22:18
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (沈健) 各位股东及股东代表: 作为苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求,谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责,积极出席相关会议, 认真审阅董事会各项议案,对重大事项发表独立意见,并积极参与公司治理,对 公司经营和发展提出合理化的意见和建议,切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、出席会议的情况 本人沈健,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学 历。1989年至1997年在原苏州丝绸工学院管理工程系担任助教、讲师等职务,1997 年至今在苏州大学东吴商学院任职,先后担任讲师、副教授等职务。现任江苏省 干部教育培训基地特聘教授、新疆自治区党校和行政学院兼职教授。2017年11 月7日至2024年2月6日,担 ...
瑞玛精密:关于2024年度对外担保额度预计的公告
2024-04-11 22:15
证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2024-029 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议,审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》,根据相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下: 一、担保情况概述 为满足下属子公司日常生产经营和业务发展的需要,提高向金融机构进行融 资的效率,降低融资成本,公司 2024 年度拟向资产负债率低于 70%的全资子公 司苏州新凯紧固系统有限公司(以下简称"新凯紧固系统")、控股子公司广州 市信征汽车零件有限公司(以下简称"广州信征")及向资产负债率超过 70% 的全资子公司全信通讯提供总额最高不超过 9,000 万元担保额度,在最高限额内 可偱环滚动使用。其中,向新凯紧固系统提供的担保额度最高不超过 3,000 万元 人民币或等值外币,向广州信征提供的担保额度最高不超过 3,000 万元人民币或 等值外币,向全信通讯提供的担保额度最高不超过 3,000 万元人 ...
瑞玛精密:监事会议事规则(2024年4月)
2024-04-11 22:15
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司监事会议事规则 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 监事会议事规则 (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、 行政法规《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; 1 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定行使职权,公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合,并提 供必要的保障,公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职 权。 第二章 监事会 第一章 总则 第一条 为完善苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,促进公司规范运作,维护公司及股东合法权益,保障监事会依法 有效地履行监督职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及有关 法律、法规的规定,制定本议事规则。 第四条 公司监事会由 3 名监事组成,设监事会主席 1 ...
瑞玛精密:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的公告
2024-04-11 22:15
向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定,拟 提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票(以下简称"本次授权"), 授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会 召开之日止,具体授权情况如下: 一、本次授权的具体内容 (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2024-038 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对 公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公 ...