苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会战略委员会实施细则 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《苏州 瑞玛精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任， ...

股票期权授予 - 2021年12月29日向54名激励对象授予240.5万份股票期权[13] - 2022年11月30日向6名激励对象授予59.50万份股票期权[13] 会议审议 - 2021年11月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年12月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023 - 2024年多次审议行权条件成就及注销部分股票期权议案[13][14] 行权情况 - 首次授予部分第二个行权期行权比例30%[16] - 符合可行权条件激励对象37人，可行权股票期权40.08万份[20] - 期权行权价格14.80元/份[20] 业绩考核 - 2022 - 2023年累计营收27.78亿元，达成业绩考核要求[16] 人员考核 - 30名考核A/B，行权比例100%；7名C，行权比例60% - 80%[17] 注销情况 - 注销8名激励对象3.12万份未行权股票期权[21]

公司基本信息 - 公司于2020年3月6日在深交所上市，首次发行2500万股人民币普通股[3] - 公司注册资本为12065.22万元[6] - 公司股份总数为12065.22万股，均为人民币普通股[14] 股权结构 - 陈晓敏持股56665080股，持股比例80.3760%；翁荣荣等其他股东也有相应持股比例[12] 股份交易与限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求相关方诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[36] 董事会 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二人，含会计专业人士一名[77] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[80] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于1名[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等不同时期财报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] 其他规定 - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[69] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[84]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[4] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[5] - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[7] - 每年现金分配利润不少于合并报表归属于母公司股东当年可分配利润的10%[7] - 拟现金分红时，未发生金额占当年可供股东分配利润100%的重大投资[7] 决策规定 - 独立董事征集投票权需全体独立董事二分之一以上同意[12] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[14]

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。董事会应根据《公司章程》及本工作细则 1 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为进一步完善苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，提高公司的管 理效率和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《苏州瑞玛精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-040 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 公司作为境内上市的企业，根据财政部上述通知，自 2023 年 1 月 1 日起执 行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定。 3、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。 4、变更后采取的会计政策 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议，现将 具体变更内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业 ...

现金分配政策 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[7] - 基本每股收益低于0.10元等多种情况可少分或不分现金红利[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出，最低40%[9] - 成长期有重大支出，最低20%[9] 政策调整 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[13]

募集资金情况 - 公司发行2500万股普通股，每股19.01元，募资总额47525万元，净额43426.67万元[1] - 2020 - 2023年分别使用募资5549.9万元、8368.85万元、8363.34万元、7217.15万元[2][3][4] - 2020 - 2023年分别补充流动资金4988万元、7900万元、17800万元、15000万元[2][3][4] - 2022年“研发技术中心建设项目”结项，节余189.77万元补充流动资金[6] - 截至2023年12月31日，募资专户余额98.51万元，理财余额1000万元[4][6] - 2023年募资专户理财及存款利息收入71.02万元[7] - 累计投资进度67.93%，本年度投入7217.15万元，累计投入29499.24万元[15] 项目投资情况 - 汽车、通信等精密金属部件建设项目承诺投资38945.88万元，投资进度64.28%，预计2025年9月30日达可使用状态[15] - 研发技术中心建设项目承诺投资4480.79万元，投资进度99.61%，2022年6月30日达可使用状态[15] - 2023年8月调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”，减少厂房基建投入，置换资金4360.23万元[16] - 调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”，增加生产设备投入18655.36万元，信息化系统投入1386.83万元[16] 资金置换与使用 - 2020年4月1日，公司用2305.07万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[17] - 2022年2月同意用不超1.8亿闲置募资补流，2023年2月归还；2023年2月再次同意，截至年底用1.5亿[17] - 2021 - 2023年获批使用闲置募资现金管理，分别收益804.085万元、211.64万元[18] - 截至2023年12月31日，公司累计用8865.85万元银行票据支付募投项目款项[18]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-034 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于注 销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 2021 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意的独立意见。 20 ...

业务决策 - 2024年4月10日董事会和监事会通过开展外汇套期保值业务议案，额度待股东大会审议[1] - 监事会同意开展该业务[13] 业务详情 - 年度累计业务总额不超5亿元人民币等值外币[3] - 涉及美元、欧元、英镑等币种，包括远期结售汇等衍生产品[2] - 交易对方为银行等金融机构[6] 资金安排 - 除保证金外无需其他资金，保证金用自有资金[4] 授权情况 - 董事会授权总经理或其授权人士审批方案及签署合同[5] 风险与控制 - 业务存在汇率波动、内控、违约风险[7][8][9] - 公司制定制度并采取措施控制风险[10][11]