审计机构续聘 - 2024年4月10日公司拟续聘容诚为2024年度审计机构[2] - 董事会、监事会会议已通过续聘议案，尚需股东大会审议[10][11][12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人等[3] - 2022年度收入总额266,287.74万元等[3] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[3] 审计费用 - 2023年度公司审计费用104万元，内控审计费用20万元[7]

一、召开会议的基本情况 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-035 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年度股东大会； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 8 日(星期三)13:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00； 5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有 效投票表决结果为准； ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-039 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 单位：万元（含税） | | | | | | 截至 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年度 | 年 3 月 31 | 2023 年度实 | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 预计金额 | 日已发生金 | 际发生金额 | | | | | | | 额 | | | 采购商品 | 乾瑞科技 | 采购设备及配件 | 市场公允 | 3,000.00 | 913.20 | 684.43 | | | | | 价格 | | | | | 销售商品 | 瑞瓷新材料 | 销售产品等 | 市场公允 | 200.00 | - | - | | | | | 价格 | | | | | 销售商品 | 瑞瓷新材料 | 采购设备及配件 | 市场公允 ...

关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-028 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 10 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产 运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用现金管理资金余额不超过 8,000 万元闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金（含下属子公司），此议案尚需提交公 司股东大会审议。前述额度自股东大会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理的股东大会审议通过之日止。在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子负责办理相关事宜。使用 闲置募集资金进行现金管理，需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集 资金或者用作其他用途；开立或者注销产品专用结算账户时，公司将及时履行信 息披露义务。相关事项 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-022 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。会议的通知及召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过《2023 年年度报告全文及其<摘要>》； 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财 ...

关联资金往来 - 2023年期初关联资金往来余额3483.19万元[2] - 2023年关联资金往来累计发生4722.41万元[2] - 2023年关联资金往来偿还累计144.87万元[2] - 2023年末关联资金往来余额8060.73万元[2] 子公司资金情况 - 苏州瑞瓷2023年往来累计79.07万元[2] - Cheersson期初3482.19万，往来2892.12万，期末6374.31万[2] - 瑞玛新加坡2023年往来1066.80万，期末1066.80万[2] - 苏州乾瑞往来684.42万，偿还64.80万，期末619.62万[2] - 广州信臻期初1.00万，偿还1.00万[2]

2023 年度内部控制自我评价报告 苏州瑞玛精密工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 1 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-030 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 的议案》，同意公司（含下属子公司）2024 年度向金融机构申请综合授信额度总 额不超过人民币 25 亿元（含等值外币），前述授信额度有效期为自股东大会审议 通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，该事 项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如 下： 一、2024年度向金融机构申请综合授信计划 二、综合授信业务办理授权 为提高公司融资工作效率，在上述总额度内的综合授信申请，授权公司董事 长或董事长指定的被授权人决定并签署办理授信事宜中产生的相关文件，公司董 事会和股东大会将不再对单笔融资授信和融资另行审议。 三、备查文件 1、第三届董事会第二次会 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司股东大会议事规则 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分保障全体股东的合法权益，保证股东大会正常召开，履行其 最高权力机构的职能，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

公司名称变更 - 拟将中文名称变更为“苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司”[1] - 拟将英文名称变更为“Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co., Ltd.”[1] - 证券代码“002976”、证券简称“瑞玛精密”不变[9] 流程相关 - 变更需提交2023年度股东大会审议，通过后申请变更登记[8] - 董事会提请授权经营班子办理变更及换发手续[9] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[3] - 股东大会网络投票时间有起止要求[3] 债务与债权 - 公司合并等情况需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[6][7] - 清算组需通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[7]