苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的 事前认可意见 公司向关联方苏州瑞瓷新材料科技有限公司出租厂房系正常的商业交易行 为，遵循了客观、公平、公正的原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利 益，也不会对上市公司独立性构成影响；除租金外的其他费用（包括但不限于水 电费、物业费、装修管理费、公用设施费用等）先由公司代为缴纳符合实际情况， 相关费用定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性 构成影响。 因此，我们对前述关联交易事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议， 届时关联董事需回避表决。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 独立董事：沈健、张薇 2023 年 9 月 21 日 1 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、苏州瑞玛 精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》及《公司章 程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司第二届董事会第三十五次会 议通知发出前，收到了《关于出租厂房暨关联交易的议案》的相关会议材料，并 听取了相关人员对该 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-096 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开及投票时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日(星期一)13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15- 15:00 任意时间； 2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会 议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：董事会； 5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生； 通过现场和网络参加本次股东大会的中 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州瑞玛精密工业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瑞玛精密工业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求以及《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-094 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 四次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董 事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议，其中，监事会主席任军平以通讯方式参与会议。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 1、第二届董事会第三十四次会议决议。 特此公告。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于取消 2023 年第四次临时股东大会部分议案的议案》； 原拟提交公司 2023 年第四次 ...

2023 年第四次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 9 月 25 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 2023 年第四次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 9 月 25 日 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 提案一、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | | | | 后调整收购方案的议案 | 5 | 2023 年第四次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 9 月 25 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》 等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东大会议事 规 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-093 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2023 年 8 月 30 日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后 调整收购方案的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。具体情况详见公 司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州瑞玛 精密工业股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项后调整收购方案的公告》（公告编号：2023-089）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准 ...

关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"瑞玛精密"）及 其子公司 Cheersson (Hong Kong) Technology Limited 拟通过发行股份及支付现金 的方式购买Hongkong Dayan International Company Limited 51%的股权及Pneuride Limited 12.75%的股权，并由上市公司或其全资子公司向 Pneuride Limited 增资人 民币 8,000 万元，同时，上市公司拟向苏州汉铭投资管理有限公司、陈晓敏发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 甬兴证券有限公司 2023 年 8 月 30 日，瑞玛精密召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调 整收购方案的议案》，同意上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。 甬兴证券有限公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告 之 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告之 致：苏州瑞玛精密工业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瑞玛精密工业股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"瑞玛精密"）的委托，并根据上市公 司与本所签订的《专项法律服务合同》，作为上市公司本次发行股份及支付现 金购买资产并募集资金暨关联交易的专项法律顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规的规定，就上市 ...

公司业务布局和发展方向 - 公司定位于精密智能制造，主营业务包括精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具，汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬挂系统总成与部件，5G通讯滤波器与天线设备，储能电池及动力电池用壳体、盖板、防爆片等[2][3] - 公司将把握新能源汽车快速发展的机遇，重点布局"智能座舱"和"智能底盘"领域产品业务，加大座椅金属骨架、舒适系统部件与小总成系统产品项目，汽车空气悬架系统及核心部件产品项目的开发力度[2][3] - 在通讯领域，开发新客户的同时，积极研究现有主要客户5G布局的发展战略目标，加快新项目承接和新品开发，提高通讯设备产品如4G/5G用滤波器、基站天线、AFU等产品的产销量[2][3] - 在新能源领域，稳步提高产能产量，加快开拓动力电池及储能电池用精密结构件产品项目，进一步扩大该业务规模[2][3] 2023年上半年经营情况 - 2023年上半年实现营业收入7.98亿元，同比增长81.74%[3] - 汽车及新能源汽车领域业务实现营业收入5.18亿元，同比增长110.11%，其中汽车及新能源汽车用精密金属结构件实现营业收入约3.38亿元，同比增长约48.00%；座椅舒适系统部件与小总成系统产品实现营业收入约1.8亿元，同比增长约897.97%[3] - 移动通讯领域业务实现营业收入2.26亿元，同比增长62.69%，其中通讯设备实现营业收入1.24亿元，同比增长305.29%[3] 英国普拉尼德收购项目 - 公司已调整收购英国普拉尼德的交易方案为全现金收购，交易对价、业绩承诺、剩余股权收购安排等与此前的方案有所不同[3][4][5] - 下调2023年、2024年业绩承诺主要考虑到第一大客户产量增长峰值延后影响、汇率波动、通胀导致部分原材料成本上升以及员工薪酬费用增加等因素[4] - 英国普拉尼德为Rivian在空气悬架系统的唯一供应商，双方建立了良好稳定的客户关系，单一大客户风险较小[5][6] - 英国普拉尼德与Rivian在供应协议中约定了价格调整机制，可以保证毛利相对稳定[7] - 公司有充足的资金支付本次交易剩余价款[8] 合资公司普莱德（苏州）项目 - 正在全面推进"汽车空气悬架系统及部件生产建设项目"，一期项目总投资8000万元，建成后将形成年产200万件的生产能力[9] - 依托英国普拉尼德在空气悬架系统领域的技术、生产经验及客户资源，结合公司在国内汽车行业的优势，加速推进新客户新项目的开发[9] - 已组建专业的空悬业务经营管理团队，通过培训、研讨等方式与英国普拉尼德团队保持长期稳定的技术交流[12] 其他在建项目 - 公司还有汽车、通信等精密金属部件建设项目、5G通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目、动力电池及储能电池精密结构件项目等在建[10] - 广州信征座椅舒适系统产品扩建项目及湖南永州工厂扩产项目也在稳步推进[15] 并购带来的协同效应 - 英国普拉尼德将依托公司的客户及业务资源，全力开拓中国市场，加大研发投入，推出更加高效、成本更低、质量更好的空气悬架产品[13] - 公司将通过此次并购获得技术赋能，快速拓宽主营业务范围，实现从零部件供应商向系统集成供应商的战略转型[13] - 广州信征与公司在座椅金属骨架、舒适系统部件与小总成系统产品的开发方面实现了良好的业务协同[15] 未来并购方向 - 公司将重点围绕汽车与新能源汽车、通讯行业、动力电池、储能电池等精密结构件及集成产品，空气悬挂系统相关产业链产品与技术，汽车相关子系统产品领域开展战略性投资与合作[17] - 做好收购公司的投后管理工作及规划，加强其与公司的业务深度协同效应，加快实现扩增公司现有产品种类、新客户及新业务的目标[17]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-091 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏州瑞玛精密工业股份有限公司的问询 函》（公司部问询函〔2023〕第 152 号）（以下简称"《问询函》"），对公司 2023 年 8 月 31 日披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项后调整收购方案的公告》和《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权的公告》（以下简称"《公告》"）提出问询。 问询中提到公司拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项，同步调整收购方案，以现金方式收购 Pneuride Limited（以下简称 "普拉尼德"或"标的公司"）51%股权，交易完成后，普拉尼德将成为公司控 股子公司并纳入合并报表范围。本次交易不构成重大资产重组。 与公司 2023 年 3 月 ...