2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三十三次会议审议通 过《关于提请召开临时股东大会的议案》，根据授权，公司董事长确定于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2023 年 9 月 25 日(星期一)13:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15-15:00； 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-092 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第 ...

公司业务布局和发展方向 - 公司定位于精密智能制造，主营业务包括精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具，汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬挂系统总成与部件，5G通讯滤波器与天线设备，储能电池及动力电池用壳体、盖板、防爆片等[2][3] - 公司将把握新能源汽车快速发展的机遇，重点布局"智能座舱"和"智能底盘"领域产品业务，加大座椅金属骨架、舒适系统部件与小总成系统产品项目的开发力度[3][4] - 在通讯领域，开发新客户的同时，积极研究现有主要客户5G布局的发展战略目标，加快新项目承接和新品开发[3] - 在新能源领域，稳步提高产能产量，加快开拓动力电池及储能电池用精密结构件产品项目[3] 经营业绩和新建项目 - 2023年上半年公司实现营业收入7.98亿元，同比增长81.74%[4] - 其中汽车及新能源汽车领域业务实现营业收入5.18亿元，同比增长110.11%[4] - 移动通讯领域业务实现营业收入2.26亿元，同比增长62.69%[4] - 公司目前在建项目包括汽车、通信等精密金属部件建设项目、5G通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目、动力电池及储能电池精密结构件项目、汽车空气悬架系统及部件生产建设项目等[4] 并购项目进展 - 公司已调整为全现金方式收购英国普拉尼德51%股权，目前该事项还需经公司股东大会审议通过并完成境外投资备案手续[5][6] - 与英国普拉尼德设立的合资公司"普莱德(苏州)"正在全面推进汽车空气悬架系统及部件生产建设项目，一期项目总投资8000万元，建成后将形成年产200万件的生产能力[7] - 收购完成后，公司将持续关注英国普拉尼德的经营情况，及时履行信批义务，向资本市场传递其业务开展情况[11] 并购协同效应 - 通过此次并购，英国普拉尼德将依托上市公司的客户及业务资源，全力开拓中国市场，加大研发投入，推出更加高效、成本更加低廉、质量更加过硬的空气悬架产品[14] - 上市公司也将通过此次并购获得技术赋能，快速拓宽主营业务范围，逐步形成系统产品总成能力[14] - 英国普拉尼德的产品毛利率为21.04%，净利率为11.84%，收购完成后公司将协同其团队加强研发和成本管理，提高产出效率[16]

深圳证券交易所文件 深证上审〔2023〕643 号 关于终止对苏州瑞玛精密工业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 审核的决定 苏州瑞玛精密工业股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 4 月 24 日依法 受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件。本 所重组审核机构按照规定进行了审核。 2023 年 8 月 30 日，你公司向本所提交了《关于撤回发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申 请》，独立财务顾问甬兴证券有限公司向本所提交了《关于撤回苏 州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定,本所 决定对你公司发行股份购买资产并募集配套资金申请予以终止审 核。 2023 年 8 月 31 日印发 圳证券交 抄送:甬兴证券有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 ...

关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-085 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）本次对资产负债率超 过 70%的全资子公司苏州全信通讯科技有限公司（以下简称"全信通讯"）提供 担保，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 8 月 4 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司向资产负债率超过 70%的全资子公司全信通讯提供总额最高不超 过 3,000 万元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用，担保范围包括但不限于 申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务， 担保种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、种类、期限等以签署 ...

公司业务布局和发展规划 - 公司将把握新能源汽车快速发展的机遇，重点布局"智能座舱"和"智能底盘"领域产品业务[1][2] - 在通讯领域,开发新集团客户的同时,积极研究现有主要客户5G布局的发展战略目标,加快新项目承接和新品开发[1] - 在新能源领域,稳步提高产能产量,加快开拓动力电池及储能电池用精密结构件产品项目[1] 2023年上半年经营情况 - 公司实现营业收入7.98亿元,同比增长81.74%[2] - 汽车及新能源汽车领域业务实现营业收入5.18亿元,同比增长110.11%[2] - 其中,汽车及新能源汽车用精密金属结构件实现营业收入约3.38亿元,同比增长约48.00%[2] - 座椅舒适系统部件与小总成系统产品实现营业收入约1.8亿元,同比增长约897.97%[2] - 移动通讯领域业务实现营业收入2.26亿元,同比增长62.69%[2] 广州信征经营情况 - 自去年5月完成收购以来,公司充分发挥了并购所带来的业务协同效应,集中客户资源,围绕"智能座舱"的市场核心需求,加大相关产品项目的开发力度[3] - 2023年上半年,信征零件实现营业收入18,242.53万元,实现净利润2,271.84万元[3] 产品生命周期 - 原有汽车用精密金属部件产品项目生命周期大部分是5-8年[4] - 现有的座椅舒适系统部件与小总成系统产品项目生命周期大部分是3-5年[4] 英国普拉尼德收购和合资项目进展 - 英国普拉尼德收购项目目前处于中止审核状态,公司正加紧推进最近一期财务数据的审计等相关工作[5] - 普莱德(苏州)"汽车空气悬架系统及部件生产建设项目"正在全面推进,建成后将形成年产200万件的生产能力[6] - 公司北美墨西哥工厂目前无新建空悬系统产品产线的计划,未来若有确定性需求会与英国普拉尼德经营团队一同考虑新建产能规划[7] Rivian业务情况 - Rivian Q2交付量为12,640辆,较上一季度环比增长59%,超出市场预期[8] - Rivian表示今年交付目标提高至52,000辆R1S及R1T,是2022年产量的两倍多[8] - Rivian交付量的增长会对英国普拉尼德的业绩带来一定正向影响,但具体影响需考虑库存消化、通货膨胀、汇率变动等因素[9] 合资公司团队建设 - 公司管理层与英国普拉尼德管理层共同努力,已组建了一支专业的空悬业务经营管理团队[10] - 通过双方组织的培训、研讨等方式,合资公司技术人员与英国普拉尼德技术团队保持着长期稳定的技术交流[10]

公司业务 - 公司定位于精密智能制造，主营业务包括精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具，汽车座椅舒适系统产品、空气悬挂系统总成与部件，5G通讯滤波器与天线设备，储能电池及动力电池用壳体、盖板、防爆片等，下游应用于汽车、通讯、新能源等领域 [2] 2023年上半年经营情况 - 实现营业收入7.98亿元，同比增长81.74% [3] - 汽车及新能源汽车领域业务营收5.18亿元，同比增长110.11%，其中汽车及新能源汽车用精密金属结构件营收约3.38亿元，同比增长约48.00%，座椅舒适系统部件与小总成系统产品营收约1.8亿元，同比增长约897.97% [3] - 移动通讯领域业务营收2.26亿元，同比增长62.69% [3] 英国普拉尼德相关项目 - 收购项目因财务数据有效期过期中止审核，公司及中介与标的方协作进行审计等工作，争取推进后续工作 [3] - 与英国普拉尼德设立的合资公司普莱德（苏州）“汽车空气悬架系统及部件生产建设项目”正全面推进，按规划落地各产线，加速新客户新项目定点 [3][4] - 已组建专业空悬业务经营管理团队，按全年计划推进工作 [4] 人才储备 - 践行人才战略与管理机制，完善人才梯队建设和储备机制，吸引优秀人才，扩充核心骨干队伍，完善选拔、培养和考评体系 [4] - 优化激励机制，设立核心员工持股平台，吸引外部中高端人才，为新领域、新业务储备优质人才 [4] 市场竞争优势 - 英国普拉尼德具备丰富空气悬挂系统产品设计、调教和测试经验，其产品在Rivian车型应用获较好市场反馈 [4][5] 广州信征发展现状 - 自去年5月收购后发挥业务协同效应，围绕“智能座舱”加大产品项目开发力度，终端车型覆盖比亚迪、广汽、小鹏、吉利、理想、华为智选等 [5] - 2023年上半年，信征零件实现营业收入18,242.53万元，净利润2,271.84万元 [5]

上海市锦天城律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：苏州瑞玛精密工业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瑞玛精密工业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求以及《苏州瑞玛精密工 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-084 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开及投票时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 21 日(星期一)14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15- 15:00 任意时间； 2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会 议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：董事会； 5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生； 6、本次会议的召集、召开程序和表决 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-083 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 5 日 在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股 东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使 表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三十一次会议审议通 过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2023 年 8 月 2 ...

2023 年 8 月 2023 年第三次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 8 月 21 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 8 月 21 日 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 提案一、关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案 5 | | 提案二、关于 | 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案 15 | | | 提案三、关于对全资子公司增资的议案 18 | 2023 年第三次临时股东大会会议材料 会议时间：2023 年 8 月 21 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》 等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法 ...