四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行的人民币普通股 （A 股）股票，全部用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 40 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》（公告编号：2023-094）。 二、股份回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购 期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司 股份回购进展情况公告如下： 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-001 四川安宁铁钛股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本 ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 法律意见书 及事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或 用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随 其他需公告的信息一起向公众披露。 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川安宁铁钛股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派金嘉骏律师、陈鑫海律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-107 四川安宁铁钛股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 任意时间。 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼 2 号会 议室。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日 14：30 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-105 四川安宁铁钛股份有限公司 1、向中国工商银行申请授信额度人民币4亿元整； 2、向中国银行申请授信额度人民币2.5亿元整； 3、向上海浦东发展银行申请授信额度人民币3亿元整。 公司本次向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币9.5亿元整（最终以 各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但 不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 本次申请银行授信额度事项自董事会审批通过之日起至2024年12月31日有 效，在授信期限内，授信额度可循环使用。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议； 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开的 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度 ...

一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2023 年 12 月 24 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 12 月 29 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-106 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董 事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借 款、担保、质押、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 本次申请银行授信额度事项自董事会审批通过之日起至2024年12月3 1日有 效，在授信期限内，授信额度可循环 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-104 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意， 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行 价格为人民币27.47元，募集资金总额为人民币1,115,282,000.00元，扣除各类发行 费用人民币62,892,452.83元后，募集资金净额为人民币1,052,389,547.17元，上述 募集资金已于2020年4月14日全部到账。业经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于2020年4月14日出具XYZH/2020CDA40112号《四川安宁铁钛股 份有限公司首次公开发行A股验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐机构 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-103 四川安宁铁钛股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日召开第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行的人民币普通股（A股） 股票，全部用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额 不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超 过人民币40元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯 网上披露的《回购报告书》（公告编号：2023-094）。 2023年12月15日，公司首次实施了回购公司股份，根据《上市公司股份回购 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-102 四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）近日经过查询中国证券登 记结算有限责任公司，获悉控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称"紫东投 资"）所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人罗阳勇先生所持质押股份情况如 下： | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押前质押股 | 押后质押股 | | | 已质押股 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | （万股） | 例 | 份数量（万 | 份数量（万 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉 及事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或 用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随 其他需公告的信息一起向公众披露。 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川安宁铁钛股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派邓瑜律师、金嘉骏律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-101 四川安宁铁钛股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 5 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 306,851,544 股，占公司有表决权股份总数的 76.5216%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计 为 306,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 76.3093%；通过网络投票的股东 共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 851,444 股，占公司有表决权股份总 数的 0.2123%。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日 14：30 （2）网络投票时间： ...