证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-008 四川安宁铁钛股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15— 15:00 任意时间。 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼 2 号会 议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、 ...

法律意见书 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 北京市金开（成都）律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川安宁铁钛股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派金嘉骏律师、陈鑫海律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则"》） 和深圳证券交易所发布的《 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-007 四川安宁铁钛股份有限公司 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 已累计回购股份 688,100 股，占公司总股本的 0.17%，最高成交价为 31.87 元/ 股，最低成交价为 27.01 元/股，成交总金额为 2,054.36 万元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限人民币 40 元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的要 求。 三、其他事项说明 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股份回购基本方案 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行的人民币普通股 （A 股）股票，全部用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的 资金总额不低于人民币 2,000 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-006 四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书周立先生的书面辞职报告。周立先生由于个人原因，申请辞去公司董事会 秘书职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，周立先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公 告披露日，周立先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履 行的任何承诺。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长罗阳勇先生代为履行董事会秘书 职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。 周立先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做 出了重要贡献。公司董事会对周立先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2024 年 1 月 29 日 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-005 四川安宁铁钛股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第六次会议、2023 年第六次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日和 2023 年 12 月 30 日刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-098）、《2023 年第六次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2023-107）。 一、完成工商变更登记情况 近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由攀枝花市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：四川安宁铁钛股份有限公司 统一社会信用代码：91510400204604471T 注册资本：肆亿零壹佰万元整 法定代表人：罗阳勇 住所：攀枝花市 ...

攀枝花安宁钛材科技有限公司 2022 年度、2023 年 1-11 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-33 | 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0007 攀枝花安宁钛材科技有限公司 攀枝花安宁钛材科技有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称安宁钛材）财务报表，包括 2023 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 1-11 月、2022 年度的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了安宁钛材 2023 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-11 月、 2022 年度的经营成 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 会议由半数以上独立董事推举谢晓霞女士主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下 决议： 一、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司本次增资主要是为了支持控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司年 产 6 万吨能源级钛合金全产业链项目建设和业务发展，确保实现公司大战略、大 方针、大目标，符合公司战略发展规划。本次增资遵循公平、公允、自愿、平等 原则，增资价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事：李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024 年 1 月 17 日 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 1 月 13 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通过微信、电话、当面送达等方式送达 各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-003 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2024 年 1 月 10 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2024 年 1 月 15 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事严明晴、张宇回避表 决。 为支持控股子公司 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-002 四川安宁铁钛股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"安宁股份"）于2024年 1月15日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨 关联交易的议案》，现将有关事项说明如下： 2024年1月13日，第六届董事会第一次独立董事专门会议全票通过《关于向 控股子公司增资暨关联交易的议案》后，公司召开第六届董事会第八次会议，关 联董事严明晴女士、张宇先生已回避表决，5名非关联董事以5票赞成、0票弃权、 0票反对的表决结果审议通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大 会审批，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 二、关联方基本情况 1、企业名称： ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-004 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第八次会议于2024年1月15日召开，审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 四川安宁铁钛股份有限公司 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024年2月2日（星期五）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年2月2日上午9:15—9: ...