业绩与财务 - 公司二季度扣非后净利润低于一季度，主要受销售量和价格减少影响 [2] - 公司未来将通过横向并购资源和纵向延伸产业链提升业绩 [2] - 公司存货和应收账款占资产总额比例稳定，存货周转率和应收账款周转率良好 [2] - 公司目前没有大额理财 [4] 产品与产能 - 公司主营产品为钒钛铁精矿和钛精矿，未来将新增磷酸铁、海绵钛、钛材等产品 [2] - 6万吨钛材项目净利率为31%，公司现有产品产能足以满足该项目需求 [3] - 钛材需求正从中低端化工、冶金行业转向中高端石油化工、航空航天、能源行业 [3] 战略与投资 - 公司两大发展战略为横向并购资源和纵向延伸产业链，目标是打造矿材一体化的优质上市公司 [3] - 公司正在推进6万吨能源级钛（合金）材料项目，以增强核心竞争力和抗风险能力 [3] - 公司正在有序推进定向增发股份项目，已对深交所《审核问询函》进行逐项说明 [3] - 公司持续关注资源类项目，以增加资源储备 [3] 技术与研发 - 公司重视钒钛磁铁矿的综合利用，持续投入相关研发 [5] - 公司对钒的应用有技术储备，未来将综合考虑国家产业政策和市场环境审慎决策投资项目 [3] 客户与市场 - 公司与客户合作良好，采取每月定价机制与客户签订销售合同，经营模式为先款后货 [4] - 攀钢集团是公司客户之一，公司钛精矿全部对外销售 [4] 员工与管理 - 公司员工人数增长主要为新建投资项目招聘员工 [4] - 公司目前暂无员工股权激励规划 [5] 其他 - 公司转融通证券出借业务由控股股东实施办理，目前并无证券出借 [3] - 公司参与经质矿产破产重整事项正处于司法程序中，进展难以预料 [4]

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-073 四川安宁铁钛股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月25日披露 《2023年半年度报告》，为便于投资者进一步了解公司的发展情况，公司定于2023 年9月15日（星期五）下午15:00-16:00在全景网举办2023年半年度网上业绩说明 会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员：董事长罗阳勇先生，董事、总经理严明晴女士，独 立董事李嘉岩先生，副总经理、董事会秘书周立先生，财务负责人李帮兰女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2023年半年度业绩说明会 提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年 9月14日（星期四）18:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集 ...

2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年九月 公司声明 四川安宁铁钛股份有限公司 证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行的相关事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、 2022 年第四次临时股东大会、第五届董事会第三十次会议、2023 年度第一次临 时股 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事：李嘉岩、蔡栋梁、谢晓霞 2023 年 9 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，对第六届董事会第一次会议将审议的相关事项进行事前审查，并发表意见 如下： 公司本次修订向特定对象发行股票《关于调整公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《四川安宁 铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行 性分析报告（二次修订稿）》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》，符合《公司法》《证券法》 《上市公司证券发 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-071 四川安宁铁钛股份有限公司 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 封面 | - | 更新封面名称、日期 | | 特别提示 | - | 更新了本次发行的审批程 序，补充了方案修订履行的 程序，调整了本次发行募集 | | | | 资金总额 | | 释义 | - | 根据全文内容调整部分释义 | | 第一节 本次向特定对象发 行股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行股 票的背景和目的 | 结合行业情况更新部分表述 | | | 四、本次向特定对象发行股 | 调整了本次发行募集资金总 | | | 票方案概要 | 额 | 现将预案修订涉及的主要内容说明如下： 1 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 八、本次发行方案已经取得 | 更新了本次发行的审批程 | | | 有关主管部门批准的情况以 | 序，补充了方案修订履行的 | | | 及尚需呈报批准的程序 | 程序 | | | 一、本次向特定对象发行募 | 调整了本次发行募集资金总 | | 第二节 ...

四川安宁铁钛股份有限公司监事会 对本次向特定对象发行股票申请文件的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规 范性文件及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，四川安宁铁钛股份有限公司监事会在认真审阅相关材料的基础上，就四川 安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）相关事项发表审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《注册管 理办法》等法律、法规和规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定， 具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司编制的《四川安宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》，详细论证了本次发行的必要性和 可 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-067 四川安宁铁钛股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开职 工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事；并于2023年9月11日召开2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非 职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司 召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事 长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于 聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会 董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书、证券事务代表；公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第六 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的 可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 498,000.00 万元（含）（募 集资金总额已扣除本次向特定对象发行股票董事会决议日前六个月至本次发行 前新投入和拟投入的财务性投资金额 2,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资 金净额将全部用于以下项目（如无特别说明，本报告中相关简称与《四川安宁铁 钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中含 义相同）： （二）项目的必要性 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | 1 | 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产 | 720,000.00 | 498,000.00 | | | 业链项目 | | | | | 合计 | 720,000.00 | 498,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募 ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 1 四川安宁铁钛股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"安宁股份"）系深圳证 券交易所主板上市的公司。为深化公司在钒钛资源领域的战略布局，满足公司业 务发展的需要，进一步增强公司资本实力和抗风险能力，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，并编制了 本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中相同的含义） 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家产业政策大力支持，推动行业健康稳定发展 新材料产业是制造业转型提升的核心领域和重要支撑之一，政府主管部门出 台了一系列支持新材料 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-066 四川安宁铁钛股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日 14：30 点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15— 15:00 任意时间。 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼 2 号会 议室。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股 ...