证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、 备查文件 一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已 于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长彭友先生主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。 安徽芯瑞达科技股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第三届董事会第十二次会 ...

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-026 安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式通知全体监事，会议由苏华先生主持。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-024 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日14时30分； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30 ，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日9:15— 15:00任意时间。 2、现场会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司 办公楼C栋一楼会议室。 （二）、会议出席情况 1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下 统称"股东"）共有6人，所持有表决权股份130,721,280股，占公司有表决权股份 总数的70.3529％。 ...

北京海润天睿（合肥）律师事务所 安徽省合肥市政务文化新区蔚蓝商务港 E 座 15 楼 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年度股东大会 的 法律意见书 邮政编码：230031 电话：0551-62915500 二〇二四年四月 北京海润天睿（合肥）律师事务所 法律意见书 北京海润天睿（合肥）律师事务所 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：安徽芯瑞达科技股份有限公司 北京海润天睿（合肥）律师事务所（以下简称"海润天睿"或"本所"）接 受安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"芯瑞达公司"或"公司"）的委托， 就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-023 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日 14：30 时召开 2023 年度股东大会，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式，为保护投资者合法利益，便于各位股东行使股东大会表 决权，根据相关规定，现将 2023 年度股东大会通知再次公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

业绩总结 - 公司2023年Q4毛利率同比增长1.53%，净利率同比增长10.66%，盈利能力明显改善[1] - 预计2026年营业收入将达到2102百万元，较2022年增长约120.1%[8] - 预计2026年净利润将达到329百万元，较2022年增长约210.4%[8] - 公司的每股收益逐年增长，从0.57元增长到1.76元[5] - 每股净资产也呈现逐年增长的趋势，从6.12元增长到10.40元[5] 新产品和新技术研发 - 公司MiniLED技术项目推进，显示模组和显示终端业务持续增长[1] - 公司已研发出多款车载显示屏，其中15.6寸悬浮屏性能得到潜在客户认可[4] 市场扩张和并购 - 车载显示将成为公司未来五年的重要增长点，市场年均复合增长率约为10%[3] - 公司通过参股瑞龙电子，有望提升整体竞争实力与盈利能力，打开业绩第二增长极[5]

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 芯瑞达 2023 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2024-005 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 称及人员姓 | 芯瑞达2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | | 名 | | | | 时间 | 2024 年 3 月 29 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所 "互动易平台 | "h ttp://irm.cninfo.com.cn "云访谈 "栏目 | | 公司接待人 | 主持人：芯瑞达 董事长：彭友 | | | 员姓名 | 董秘, 财务总监：唐先胜 | | | | 独立董事：吕国强 | | | | 保荐代表人：彭江应 | | | 投资者关系 | 1、尊敬的董秘，你好，想问下你们家向全体股东每 | 10 股派发现 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 分析师会议  媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观  其他（线上及电话） 浙商证券：宋伟 招商证券：史晋新 长城证券：邹兰兰 汇添富基金：周晗 山西证券：傅盛盛 参与单位名称及 天峰证券：许俊峰 人员姓名 中泰证券：姚玮 国金证券：丁彦文 兴合基金：孙祺 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 COREACH 芯 瑞 达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 03 月 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人彭友、主管会计工作负责人唐先胜及会计机构负责人（会计 主管人员）高亚麒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 经营情况讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风 险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 185808000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-022 出席本次说明会的人员有：公司董事长彭友先生，独立董事吕国强先生， 董事会秘书、财务总监唐先胜先生以及保荐代表人彭江应先生。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互 动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行 提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 3 月 29 日（星期五） 下午 15：00-17：00 在深圳证券交易所"互动易"平台举行 ...