董事任期与构成 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[4] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[14] - 兼任总经理等的董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] - 独立董事人数应不少于董事会成员的三分之一[10] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[21] - 三分之一以上董事可联名提议召开临时董事会会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情况，董事长十日内召集临时董事会会议[21] - 临时董事会会议提前五日通知，紧急情况可口头通知并经全体董事同意豁免通知期限[21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[25][28] 董事履职与离职 - 董事连续二次未出席且未委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[9] - 董事辞任公司两个交易日内披露情况[9] - 董事辞任致董事会低于法定人数等情况，应履职至新任董事产生，董事会60日内完成补选[10] - 董事离职后5年内忠实义务仍有效[10] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额超30万元交易需经独立董事和董事会审议并披露[16] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需经审议披露[16] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%交易需提交股东会审议并披露审计或评估报告[16] 其他规定 - 董事会审议向股东会提交议案提前十日送董事审查[28] - 董事会会议记录保存期为十年[35] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或章程的董事会决议[37] - 议事规则由公司董事会制定，自股东会通过之日起生效[39] - 议事规则未尽事宜依据《公司法》《公司章程》等执行[39] - 议事规则与国家法律、法规或修订后的《公司章程》抵触时按相关规定执行[39] - 议事规则由公司董事会负责解释[40]

战略委员会 - 成员由5名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不得超六年[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] - 会议记录保存十年[12] - 需提前三天通知开会，全体委员一致同意可免除[11] - 会议应由过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 审计委员会 - 成员由3名非高管董事组成，含2名独立董事，至少一名为专业会计人士[19] - 任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不得超六年[19] - 设主任委员一名，由独立董事委员（专业会计人士）担任[19] - 每季度至少召开一次会议，提前五天通知，紧急情况全体同意不受限[29] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[29] - 会议记录由董事会秘书保存十年[31] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[27] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[41] - 任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不得超六年[41] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，提提名或任免建议[43] - 召开会议提前五天通知，紧急情况全体同意不受限[48] - 会议应由过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[49] - 会议记录等档案资料由董事会秘书保存十年[49] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上[56] - 任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不得超六年[56] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案，提建议[59] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，经理人员薪酬方案报董事会批准[59] - 会议召开前三天通知，主任委员不能出席可委托其他委员主持[64] - 会议记录由董事会秘书保存十年[64] - 会议议案及表决结果书面报董事会[65] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起执行[67] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[67] - 与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修订[68] - 由公司董事会负责制定、修改、解释[68] - 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会落款时间为2025年8月[69]

外部信息报送和使用管理制度 安徽芯瑞达科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的 相关行为，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送 信息的使用和管理，依据现行有效《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》《安徽芯瑞达科技股 份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、子公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人 员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能或者 已经产生较大影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临 时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是 指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上正式公开。 第二章 对外信息报送管理 第四条 公司的董事、 ...

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等[7] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度等[7] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告计划执行及问题[9] - 内部审计部门每季度向董事会或审计委员会报告工作情况[9] - 内部审计部门至少每年向董事会或审计委员会提交内部审计报告[9] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[13] 审计检查与监督 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 内审部门至少每季度对募集资金存放与使用审计一次[16] 内控相关 - 如审计委员会认为内控有重大缺陷或风险，董事会应向深交所报告披露[14] - 公司董事会应根据内审报告出具年度内控自我评价报告[20] - 董事会审议年报时对内控自我评价报告形成决议[21] - 如会计师事务所对内控有效性出具非标准报告，公司应作专项说明[21] - 公司应在年报披露同时，在深交所网站等披露内控自我评价和审计报告[21] 及时审计事项 - 内审部门在重要对外投资事项发生后及时审计[14] - 内审部门在重要购买和出售资产事项发生后及时审计[15] - 内审部门在重要对外担保事项发生后及时审计[15] - 内审部门在重要关联交易事项发生后及时审计[16]

重大事项报告标准 - 重大交易事项中第2或4项无论金额大小需报告，其余达标准之一需报告[6] - 关联交易与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%需报告[7] - 涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁需报告[7] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[9] - 持有公司5%以上股份股东为内部信息报告义务人[5] 重大信息报告要求 - 重大信息报告义务人24小时内将书面文件交或传真给董事会秘书[15] - 公司实行重大信息实时报告制度[17] - 各部门及子公司等及时准确报送报告涉及资料给证券部[17] - 内部信息报告义务人制定制度指定联络人报证券部备案[17] - 重大信息报送资料由第一责任人签字后报送[18] 信息保密与人员管理 - 董事等人员信息未公开前保密，不得内幕交易[18] - 董事会秘书定期或不定期对报告义务人员沟通和培训[18] 责任追究 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[18] - 违规由相关人员承担责任，造成严重影响或损失可处分并要求赔偿[18][19] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，修改亦同[23]

制度制定与计划 - 各部门12月31日前提交年度制度建设计划至归口管理部门[15] - 公司级规章制度由股东会、董事会和经理层制定[10][11] - 制度建设计划经汇总协调、审核、审定后下达[17] 制度编制与审批 - 承办部门牵头编制或修订规章制度[17] - 草案送审稿需会签、审查、审核、审批[19] - 规章制度批准后由总经理或党委书记签署发布[21] 制度执行与监督 - 各部门负责执行与监督规章制度[23] - 监督检查部门定期或不定期监督检查并报告[23] 制度评审与修改 - 发布后需评审规章制度有效性、可行性、充分性[25] - 承办部门和监督检查部门每年进行自我评审并提建议[25] 制度废止与其他 - 原制度修改大、被代替或需废止时按规定处理[27] - 依据本制度制定公司流程和标准管理制度[29]

资金管理制度 - 制定防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 控股股东等不得多种方式占用资金[6] 公司运营规范 - 公司与关联方人员、资产等应分开独立[6] - 关联交易按规定进行及时结算[7] 责任与监管 - 董事长是防范资金占用第一责任人[10] - 财务部和审计部定期检查非经营性资金往来[10] 交易审批 - 超越董事会权限关联交易提交股东会审议[10] 违规处理 - 发生资金占用控制“以股抵债”条件程序[13] - 董事协助侵占资产董事会视情节处分或罢免[15]

会议召开 - 需全部独立董事出席方可举行[3] - 原则上提前三日发通知，紧急情况不受限[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 决议规则 - 所作决议经全体独立董事过半数通过有效[5] - 特定事项经会议审议并过半数同意后提交董事会[7] - 行使特定特别职权前需会议审议并过半数同意[7] 其他规定 - 应形成决议和书面记录，记录真实准确完整[8] - 公司提供便利支持并承担费用[9] - 相关档案由董事会秘书保存十年[9] - 制度自董事会审议通过起实施，修订亦同[10]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.91亿元，同比增长1.90% [1] - 净利润6652.58万元，同比增长24.28% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.91亿元，同比增长1.90%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6652.58万元，同比增长24.28%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6604.73万元，同比增长48.40%[22] - 基本每股收益为0.300元/股，同比增长25.00%[22] - 稀释每股收益为0.300元/股，同比增长25.00%[22] - 加权平均净资产收益率为4.64%，同比增长0.53个百分点[22] - 公司报告期内全部营业收入为4.91亿元人民币，同比增长1.90%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为6652.58万元人民币，同比增长24.28%[39] - 归属于母公司股东扣除非经常性损益后净利润为6604.73万元人民币，同比增长48.40%[39] - 营业收入为4.91亿元，同比增长1.90%[48] - 营业总收入同比增长1.9%至4.91亿元[159] - 净利润为6616.26万元，同比增长23.6%[160] - 归属于母公司股东的净利润为6652.58万元，同比增长24.3%[160] - 营业收入为5.14亿元，同比增长7.9%[163] - 基本每股收益为0.30元，同比增长25.0%[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.71亿元，同比下降1.76%[48] - 研发投入为2537万元，同比下降1.44%[48] - 营业成本同比下降1.8%至3.71亿元[159] - 研发费用同比下降1.4%至2537.4万元[159] - 营业成本为3.93亿元，同比增长4.2%[163] - 研发费用为2344.59万元，同比下降5.9%[163] 各条业务线表现 - 显示模组收入为4.33亿元人民币，同比增长29.77%[39] - 显示模组产品收入为4.33亿元，占总收入88.12%，同比增长29.77%[50] - 公司营业收入为4.83亿元，毛利率为23.74%，同比增长3.21%[51] - 显示模组产品收入为4.33亿元，同比增长29.77%，但毛利率同比下降1.54%至25.51%[51] - 显示终端产品收入为5027.82万元，同比下降62.64%，毛利率为8.53%[51] 各地区表现 - 内销收入为4.65亿元，占总收入94.64%，同比增长36.10%[50] - 外销收入为2635万元，同比下降81.25%[50] - 内销收入为4.57亿元，同比增长38.87%，毛利率为25.12%[51] - 外销收入为2634.61万元，同比下降81.07%，毛利率为-0.04%[51] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比大幅增长491.58%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比大幅增长491.58%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比改善491.8%[165] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.26亿元，同比增长51.6%[165] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6223.74万元，同比增长22.4%[165] - 支付的各项税费为3101.95万元，同比增长72.4%[165] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从2024年上半年的-18,383,821.09元增至2025年上半年的242,283,794.55元[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长30.6%，从2024年上半年的400,824,812.76元增至2025年上半年的523,621,901.43元[167] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长280.3%，从2024年上半年的60,192,767.79元增至2025年上半年的228,895,884.53元[167] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的81,962,045.38元变为2025年上半年的-131,068,872.87元[166] - 投资支付的现金显著增加，从2024年上半年的649,001,581.20元增至2025年上半年的729,580,000.00元，增长12.4%[166] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-217,998,604.88元，较2024年同期下降418.5%[168] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额持续为负，2025年上半年为-2,577,225.01元[166] - 支付其他与筹资活动有关的现金增长910.8%，从2024年上半年的1,056,328.73元增至2025年上半年的10,674,721.01元[166] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-83.39万元人民币[26] - 计入当期损益的政府补助为57.59万元人民币[26] - 持有金融资产产生的公允价值变动损益及处置损益为105.26万元人民币[26][27] - 其他营业外收支为2.82万元人民币[27] - 非经常性损益的所得税影响额为16.71万元人民币[27] - 少数股东权益影响额为17.71万元人民币[27] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为20.73亿元，较上年度末增长3.20%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为13.97亿元，较上年度末增长4.97%[22] - 货币资金为1.49亿元，占总资产7.20%，同比下降0.38%[55] - 应收账款为4.06亿元，占总资产19.59%，同比下降7.84%[55] - 固定资产为3.88亿元，占总资产18.74%，同比增长6.89%[55] - 货币资金期末余额为1.49亿元，较期初1.52亿元减少1.97%[150] - 交易性金融资产期末余额为5.44亿元，较期初4.67亿元增长16.49%[150] - 应收账款期末余额为4.06亿元，较期初5.51亿元下降26.33%[150] - 存货期末余额为1.30亿元，较期初1.65亿元减少20.79%[150] - 固定资产期末余额为3.88亿元，较期初2.38亿元大幅增长63.20%[151] - 应付票据期末余额为2.21亿元，较期初1.24亿元增长78.48%[151] - 应付账款期末余额为2.86亿元，较期初3.58亿元下降20.19%[151] - 资产总计期末为20.73亿元，较期初20.09亿元增长3.19%[151] - 货币资金同比增长39.4%至1.13亿元[154] - 交易性金融资产同比增长69.5%至4.73亿元[155] - 应收账款同比下降24.7%至4.13亿元[155] - 存货同比下降20.6%至1.16亿元[155] - 未分配利润同比增长12.6%至5.93亿元[152] - 归属于母公司所有者权益同比增长5.0%至13.97亿元[152] - 负债总额同比下降0.1%至58.65亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额为126,390,802.10元，较期初减少9.2%[166] - 汇率变动对现金的影响由负转正，从2024年上半年的-143,544.80元变为2025年上半年的309,710.99元[166] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币4.593974亿元[64] - 扣除发行费用后募集资金净额为人民币4.259054亿元[64] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金人民币3.352842亿元[64] - 募集资金使用进度达78.72%[64] - 募投项目结项节余资金人民币0.828377亿元永久补充流动资金[64] - 进行现金管理的闲置募集资金人民币0.6亿元[64] - 募集资金专户余额为人民币0.24921亿元[64] - 理财产品累计利息净收入人民币0.477604亿元[64] - 尚未使用的募集资金余额合计人民币0.84921亿元[64] - 活期存款利息收入人民币86.18万元[64] - 新型平板显示背光器件扩建项目承诺投资总额26.8亿元，累计投入25.8亿元，投资进度81.37%[67] - 新型平板显示背光器件扩建项目报告期实现效益2.04亿元，累计实现效益13.3亿元[67] - LED照明器件扩建项目承诺投资总额5.04亿元，累计投入22.7亿元，投资进度100%[67] - 研发中心建设项目承诺投资总额9.54亿元，累计投入6.41亿元，投资进度67.19%[67] - 补充运营资金项目承诺投资总额1.19亿元，累计投入1.19亿元，投资进度100%[67] - 公司终止LED照明器件扩建项目并将剩余募集资金用于新型平板显示背光器件扩建项目[67] - 公司将新型平板显示背光器件扩建项目与研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[67] - LED照明器件扩建项目因健康光源业务战略占比降低及市场环境变化导致可行性发生重大变化[67] - 承诺投资项目合计承诺投资总额42.5亿元，累计投入33.5亿元[67] - 承诺投资项目合计报告期实现效益2.04亿元，累计实现效益13.3亿元[67] - 新型平板显示背光器件扩建项目计划投资金额为41,374.22万元[68] - 截至2025年3月31日，募投项目已累计投入31,543.86万元[68] - 预估待支付金额为6,272.34万元[68] - 预计节余募集资金8,283.77万元[68] - 截至2025年6月30日，公司已使用5,456.45万元节余募集资金永久补充流动资金[68] - 募集资金专户存储期间产生利息及理财收益共计4,701.54万元[69] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金共计8,492.10万元[69] - 其中待永久补充流动资金为2,827.32万元[69] - 已结项尚未支付投资款为5,504.10万元[69] - 闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为6,000万元[69] - 新型平板显示背光器件扩建项目募集资金投入总额为3.182466亿元人民币，实际累计投入2.589615亿元人民币，投资进度达81.37%[71] - LED照明器件扩建项目募集资金投入总额为2276万元人民币，实际累计投入2276万元人民币，投资进度达100%[71] - 公司终止LED照明器件扩建项目并将剩余募集资金用于新型平板显示背光器件扩建项目[71][72] - 新型平板显示背光器件扩建项目达到预定可使用状态日期延期至2025年8月31日[71] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年8月31日[71] - 公司于2025年4月22日审议通过将新型平板显示背光器件扩建项目与研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[72] 股权激励和股份变动 - 向57名激励对象授予限制性股票96.86万股[42] - 公司2023年限制性股票激励计划授予199.60万股，占公司股本总额18,418.40万股的1.08%[85] - 限制性股票首次授予164.50万股，预留35.10万股[85] - 2024年8月21日回购注销23,993股限制性股票[88] - 2025年2月12日回购注销59,983股限制性股票[89] - 2025年6月16日回购注销767,995股限制性股票[89] - 公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票数量为126.68万股，占公司总股本22,323.4615万股的0.57%[90] - 公司实际完成向激励对象授予限制性股票96.86万股，上市日为2025年6月26日[93] - 有限售条件股份变动后数量为95,306,751股，占总股本比例42.66%，较变动前增加140,622股[125] - 无限售条件股份数量保持128,128,469股，但持股比例由57.38%微降至57.34%[125] - 境内自然人持股变动后为95,258,766股，占比42.64%，较变动前增加188,607股[125] - 外资持股变动后为47,985股，占比0.02%，较变动前减少47,985股[125] - 公司总股本因限制性股票回购注销从223,294,598股减少至222,466,620股[126][127][129] - 2025年限制性股票激励计划向57名激励对象授予968,600股限制性股票[127][131][136] - 授予限制性股票后公司总股本增至223,435,220股[127][133] - 按新股本计算2024年摊薄每股收益为0.53元/股[133] - 累计回购股份187,900股占总股本0.0841%[132] - 股份回购最高成交价19.86元/股最低成交价19.747元/股[132] - 股份回购总金额3,721,901.80元[132] - 期末限售股总数95,306,751股[135] - 股权激励限售股增加140,622极[135] - 限制性股票发行价格为8.36元/股[136] - 股本从上年期末的185,808,000.00元增加至本期期末的223,318,591.00极，增长20.2%[180][182] - 资本公积从上年期末的552,987,539.13元减少至本期期末的527,958,712.05元，下降4.5%[180][182] - 库存股从上年期末的17,100,720.00元减少至本期期末的12,243,380.00元，下降28.4%[180][182] - 未分配利润从上年期末的451,307,511.92元减少至本期期末的435,999,020.31元，下降3.4%[180][182] - 所有者权益合计从上年期末的1,237,079,476.83元微增至本期期末的1,239,110,089.14元，增长0.16%极[180][182] - 本期综合收益总额为49,724,302.16元[180] - 所有者投入普通股金额为37,510,591.00元[180] - 股份支付计入所有者权益的金额为8,894,043.92元[181] - 对所有者（或股东）的分配减少未分配利润65,032,793.77元[181] - 资本公积转增资本（或股本）减少资本公积37,161,591.00元[181] 股东结构和关键股东 - 报告期末普通股股东总数为22,896名[139] - 控股股东彭友持股比例为55.14%，持股数量为123,201,488股[139] - 安徽鑫辉信息技术咨询合伙企业持股比例为13.96%，持股数量为31,190,250股[139] - 深圳南山创维信息技术产业创业投资基金持股比例为1.00%，持股数量为2,229,589极[139] - 合肥鑫智信息咨询合伙企业持股比例为0.97%，持股数量为2,162,883股，报告期内减持258,200股[139] - 王鹏生持股比例为0.83%，持股数量为1,848,663股，报告期内增持54,024股[139] - 招商银行－博道远航混合型证券投资基金持股比例为极0.38%，持股数量为844,089股[139] - 广发证券－博道成长智航股票型证券投资基金持股比例为0.34%，持股数量为750,379股[139] - 浙商银行－博时智选量化多因子股票型证券投资基金持股比例为0.26%，持股数量为591,578股[139] - 鹏华基金－社保基金1804组合持股比例为0.25%，持股数量为560,096股[140] - 董事长彭友持股123,201,488股，占比较高且报告期内无变动[142] - 公司前10名股东中存在一致行动关系，实际控制人王玲丽持股占比59.49%[141] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司原材料成本占生产成本比重较高，主要原材料价格波动可能对公司经营造成不利影响[75] - 报告期内公司主营业务毛利率与同行业相比处于较好水平，但存在毛利率下降风险[77] - 报告期内公司获得政府补助对经营业绩具有影响，存在政府补贴减少风险[77] - 公司面临技术人员流失风险，可能对技术、产品和工艺水平造成不利影响[77] - 公司出口业务以美元定价和结算，面临人民币升值导致的汇兑损失风险[78] - 公司已购买中国出口信用保险公司的多场景产品应对汇率风险[78] - 公司通过募投项目提升主营业务产能和产品品质[78] 研发与创新 - 研发人员136人，占员工总数15.03%[43] - 公司拥有专利284项，其中发明专利51项处于实审阶段[43] 资产减值和损失 - 资产减值损失为931.84万元，占利润总额-13.12%[53] 委托理财 - 委托