营收与利润 - 2024年营业收入118,343.94万元，增长0.62%[2] - 2024年净利润11,842.91万元，增长 - 28.83%[2] - 2024年扣非净利润10,003.89万元，增长 - 31.64%[2] 产品收入 - 显示模组产品2024年收入89,608.78万元，增35.17%[5] - 显示终端产品2024年收入27,591.17万元，降44.54%[5] - 健康智能光源产品2024年收入212.17万元，降68.37%[5] 费用与现金流 - 2024年销售费用742.71万元，降35.30%[8] - 2024年财务费用31.39万元，增115.93%[8] - 2024年经营现金流净额 - 5,467.70万元，降128.71%[3] - 2024年投资现金流净额20,502.21万元，增168.64%[11]

业绩相关 - 公司第三届董事会审计委员会核查2024年度计提资产减值准备相关材料[1] - 本次计提遵照规定，体现谨慎性原则，能公允反映财务状况等[1] - 董事会审计委员会同意2024年度计提资产减值准备事项[1]

人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[2] 收入数据 - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元[3] 业务数据 - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务[3] 处罚情况 - 容诚近三年受监督管理措施14次等处罚[6] 审计聘用 - 公司2024年续聘容诚为审计机构，聘期1年[7]

安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"芯瑞达"）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公 司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新型平 板显示背光器件扩建项目"与"研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，公司 拟对上述项目结项并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金与募投项目基本情况概述 永久补充流动资金的公告 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理 ...

独立董事评估 - 公司董事会对刘志迎、黄荷暑、吕国强独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

业绩总结 - 显示模组类产品出库11729.99万件，同比增加5.59%[3] - 全部营业收入118343.94万元，同比增加0.62%[3] - 归属于母公司所有者的净利润11842.91万元，同比减少28.83%[3] - 归属于母公司股东扣除非经常性后净利润10003.89万元，同比减少31.64%[3] 新产品和新技术研发 - 申请发明专利1项，实用新型1项，外观设计6项，通过授权发明7项[8] 资金使用 - 募集资金已使用金额30454.71万元，占募集资金净额的71.51%[9] 股权激励 - 向32名激励对象授予限制性股票34.90万股[10] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议[13] - 2024年董事会召集2次股东大会[15] - 2024年第一次临时股东大会将于9月20日召开，涉及多项议案[16] - 审计委员会2024年召开6次会议，开展多项审议工作[18][19] - 薪酬与考核委员会2024年多次审议相关议案[20][21] 市场趋势与展望 - 2025年Mini LED TV市场有望持续拓展，车载显示市场将保持较高增长态势[23] - 2025年中国新型显示产业预计市场规模将进一步扩大[24] - 2024年全球LCD产能持续向中国大陆转移，产业集中度进一步提升[25] - 2024年国家出台多项政策鼓励新型显示行业发展与创新[26] 未来策略 - 2025年聚焦显示行业，拓宽市场渠道等[32] - 加大研发投入，突破Mini/Micro显示核心技术瓶颈[34] - 完善人力资源系统[34][35] - 完善组织架构，强化考核激励[36] 风险提示 - 生产成本中原材料成本占比高，价格波动或影响生产经营[38] - 产品质量问题将影响公司声誉和业绩[39] - 技术研发依赖人员，人员流失或影响技术水平[41] - 主营业务毛利率有下降风险[42] - 政府补助减少或产生不利影响[44] - 人民币升值或影响出口业务和业绩[45] 管理改进 - 梳理管理不足，完善公司治理与内部控制[49] - 落实生产经营规章制度，强化部门协同合作[49] - 引进先进生产设备，培养高素质品控人才[49] - 完善并落实生产环节品质控制及安全管理制度[49] - 提高公司生产工艺及产品品质[49]

会议基本信息 - 安徽芯瑞达科技股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月20日召开[20] - 会议地点在合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室[4] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] 时间安排 - 现场会议于2025年5月20日14:30开始[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2][17] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 现场登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[8] - 邮件登记须在2025年5月15日16:00前[8] 投票相关 - 除议案11.00、12.00、13.00为特别决议议案，其余为普通决议事项[7] - 普通股投票代码为362983，投票简称为芯瑞投票[13] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见[14] 其他信息 - 会议联系人屈晓婷，电话0551 - 62555080等[10] - 登记方式为现场、电子邮件或传真，不接受电话登记[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>》子议案数为6[21]

业绩与分红 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金股利2.5元，预计分红总额55,808,653.75元[6] 股票回购 - 拟回购注销735,006股限制性股票[18] - 因5名激励对象离职回购注销32,989股限制性股票[18] 议案审议 - 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案[3][4][5][7][8][9][10][11] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等需提交股东大会审议[21][22] - 激励对象无特定人员，将公示名单并披露核查意见[23][24] 关联交易 - 公司放弃参股公司瑞龙电子优先认购权暨关联交易[26]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开，9名董事全部出席[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金股利2.5元（含税），预计分红55,808,653.75元[7] 议案审议 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等13项议案9票赞成通过[3][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][17][19] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等议案需提交股东大会审议[3][5][7][9][10][14][15][16][17] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等议案经审计委员会审议通过[3][8][11][12][18] - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》经薪酬与考核委员会审议通过[10] 报告相关 - 容诚会计师事务所对相关报告出具鉴证和审计报告[11][12] - 东海证券对相关报告或议案出具核查报告或意见[11][13][17] - 独立董事递交《2024年度独立董事述职报告》将在股东大会述职[5] - 总经理递交《2024年度总经理工作报告》[6] 制度修订 - 修订多项公司治理制度议案9票赞成通过，需提请股东大会审议[20][21] 交易相关 - 2025年度日常关联交易预计议案8票赞成通过[23] - 《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》8票赞成通过[34] 股票相关 - 拟回购注销部分限制性股票，涉及735,006股及离职人员32,989股，4票赞成通过[24] - 2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要等议案4票赞成通过，需提交股东大会[28][29] - 《关于公司激励计划相关授权的议案》4票赞成通过，需提交股东大会[32][33] - 《关于公司回购股份方案的议案》9票赞成通过，无需提交股东大会[35][36] 其他议案 - 《关于制订<市值管理制度>的议案》9票赞成通过[37] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》9票赞成通过[38] 季度报告 - 2025年第一季度报告议案9票赞成通过[26]

业绩总结 - 2024年度归母净利润118,429,094.05元，母公司净利润91,879,071.29元[3] - 2022 - 2024年均净利润130,249,617.58元[7] 利润分配 - 2024年每10股派2.5元，分红55,808,653.75元[3] - 2022 - 2024累计分红166,887,453.75元[8] - 分配预案待2024年度股东大会审议[2]