股份回购 - 2025年8月27日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 因2名激励对象离职，拟回购注销2999股限制性股票[1] - 回购注销后总股本将由223435220股减至223432221股[1] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿债务或担保[2] - 申报地点为安徽省合肥经开区方兴大道6988号芯瑞达科技园[3] - 申报时间为2025年8月28日起45天内指定时段[3] - 联系人是证券部，电话0551 - 62555080，邮箱zqb@core - reach.com[3] 公告时间 - 公告发布于2025年8月28日[4]

一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第三届监事会 第二次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本期激励计划是否有利于公 司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 29 日至 2023 年 4 月 7 日，公司对本期激励计划首次授予激 励对象姓名和职务在公司内部电子邮件进行了公示，截至公示期满，公司监事 会未收到任何异议。2023 年 4 月 20 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制 性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股 ...

财务表现 - 上半年营业收入4.91亿元 同比增长1.90% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6652.58万元 同比增长24.28% [1] - 基本每股收益0.300元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6604.73万元 同比增长48.40% [1] - 扣非净利润增速显著高于净利润整体增速 反映主营业务盈利能力提升 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场方式召开 通知于2025年8月16日通过电子邮件发出 [1] - 会议由苏华主持 应出席监事3名 实际出席3名 符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果一致通过 [1][2] - 审议通过变更注册资本并修订公司章程议案 需提交股东会审议 表决结果一致通过 [2] - 审核通过回购注销2,999股限制性股票 涉及2023年激励计划预留授予对象 决策程序符合相关规定 [2] 信息披露 - 公告文件刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 包括半年度报告(编号2025-046)、募集资金报告(编号2025-047)及公司章程修订公告(编号2025-048) [1][2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为安徽省合肥市经济技术开发区云门路258号公司办公楼C栋一楼会议室 [1][3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年9月16日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][7] - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册股东均有权出席 股东可选择现场或网络投票方式 重复投票以第一次有效结果为准 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 该议案已由第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过 [3][4] - 议案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议登记要求 - 登记截止时间为2025年9月11日16:00 可通过邮件发送至zqb@core-reach.com或传真至0551-68103780 [4][5] - 个人股东现场登记需提供身份证及证券账户卡复印件 委托他人需额外提供授权委托书 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人委托书 [5] - 传真件及电子邮件扫描件经确认后视为有效证件 需经受托人签字确认与原件一致 [6] 会议联系方式 - 会议联系人屈晓婷 联系电话0551-62555080 传真0551-68103780 电子邮箱zqb@core-reach.com [6] - 出席现场会议人员需携带证件原件 交通食宿费用自理 [6]

股权激励计划执行情况 - 公司于2023年3月28日通过第三届董事会第二次会议审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关考核管理办法 [3] - 2023年4月25日召开2022年年度股东大会正式批准实施该激励计划 [4] - 2023年5月30日完成首次授予登记 2024年5月7日完成预留授予登记 [5][7] 回购注销实施进程 - 2024年8月21日首次回购注销23,993股 涉及1名离职激励对象 [7] - 2025年2月12日第二次回购注销59,983股 涉及3名离职激励对象 [8] - 2025年6月16日第三次回购注销767,995股 涉及79名激励对象 [8] - 2025年8月27日董事会审议通过新一轮回购注销方案 [8] 本次回购具体方案 - 回购原因：2名激励对象因个人原因离职 不再具备激励资格 [9] - 回购数量：2,999股限制性股票（经权益分派调整后） [9][10] - 回购价格：经三次权益分派调整后确定为8.03元/股 [10][11] - 资金总额：使用自有资金24,081.97元进行回购 [11] 资本结构影响 - 回购后总股本由223,435,220股减少至223,432,221股 [11] - 有限售条件股份比例由42.66%微降至42.65% [11] - 公司控制权及上市地位不受影响 [12] 法律程序履行 - 已获得董事会、监事会审议通过 [8][9] - 尚需股东大会批准及中国结算注销登记手续 [8][13] - 符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规要求 [12][13]

公司股权激励计划执行情况 - 公司于2025年8月27日通过董事会和监事会决议 回购注销2名离职激励对象持有的2,999股限制性股票 [1] - 本次回购依据2023年限制性股票激励计划草案规定 因激励对象离职触发回购条件 [4] - 回购价格经多次权益分派调整 从初始授予价10.28元/股降至8.03元/股 [5][6] - 回购资金总额24,081.97元 全部使用公司自有资金 [6] 股权结构变动 - 回购注销后总股本从223,435,220股减少至223,432,221股 [6] - 有限售条件股份比例从42.66%微降至42.65% 无限售流通股比例从57.34%升至57.35% [7] - 回购不会导致实际控制人变化 股权分布仍符合上市条件 [7] 历史回购注销记录 - 2023年首次授予登记完成 上市日为2023年5月30日 [2] - 2024年预留授予登记完成 上市日为2024年5月7日 [2] - 此前已进行三次回购注销：分别注销23,993股（1人）[2]、59,983股（3人）[3]和767,995股（79人）[3] 公司治理程序 - 本次回购已获监事会审核通过 符合股权激励管理办法及公司激励计划规定 [7] - 法律意见书确认程序符合法律法规及公司章程要求 [8] - 公司需继续办理股东大会审议及股份注销登记手续 [8]

公司治理与股权变动 - 公司于2025年8月27日通过董事会及监事会决议 决定回购注销部分限制性股票[1] - 回购原因为2名预留授予激励对象因离职不符合激励条件 涉及回购数量为2,999股[1] - 回购完成后公司总股本从223,435,220股减少至223,432,221股 减少2,999股[1] 债权人权益程序 - 根据公司法规定 公司需通知债权人可在公告日起45日内要求清偿债务或提供担保[2] - 债权人需提交书面请求及证明文件 包括合同原件复印件及身份证明文件[2] - 未在规定期限内行使权利的债权人将不影响注册资本减少程序的继续实施[2]

交易审批 - 交易涉及资产总额等指标占比达10%以上且满足一定金额，由董事会审批[4] - 交易涉及资产总额等指标占比达50%以上且满足一定金额，由股东会审批[5][6] 财务管理 - 财务部门对投资活动全面记录核算，可按需获取被投资单位财报[13] - 子公司每月向财务部门报送财务报表[14] 投资管理 - 加强投资行为管理，控制重大资产处置等行为[13] - 内部审计和财务部对投资行为进行全程审计[13] 信息管理 - 公司对被投资公司信息有知情权[16] - 子公司重大事项及时报告财务部门和董事会秘书[16] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同[19]

股份锁定与转让 - 上市未满一年，董高新增股份100%自动锁定[4] - 上市已满一年，董高年内新增无限售股75%自动锁定[4] - 董高任职期每年转让股份不超25%，不超1000股可全转[6] - 董高买入股份须持满六个月才能转让25%，买卖间隔超六个月[9] - 董高离任后六个月内股份全部锁定[11] 信息申报 - 新任董高任职通过后两日内申报个人及近亲属信息[4] - 现任董高信息变化后两日内申报个人及近亲属信息[4]