| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"麒麟转债"将于 2023 年 11 月 13 日按面值支付第二年利息，每 10 张 "麒麟转债"（面值 1000 元）利息为人民币 5.00 元（含税）。 3、除息日：2023 年 11 月 13 日（星期一） 4、付息日：2023 年 11 月 13 日（星期一） 5、"麒麟转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 可转换公司债券2023年付息公告 2、债权登记日：2023 年 11 月 10 日（星期五） 6、"麒麟转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 10 日，凡在 2023 年 11 月 10 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息：2023 年 1 ...

公司信息 - 证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债 [1] 活动背景 - 公司于2023年10月25日披露《2023年第三季度报告》，为加强与投资者互动交流、构建和谐投资者关系，将参加“2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”并召开2023年第三季度业绩说明会 [2] 活动方式与时间 - 采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 - 活动时间为2023年11月8日15:00至17:00 [2] 参与人员 - 公司董事兼总经理林文龙、董事兼董事会秘书金胜勇、独立董事李鑫、财务总监许华山、保荐代表人焦阳、财务部长宋全强、证券事务代表王倩将与投资者进行沟通交流 [2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于2023年11月7日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面，公司将在活动中回答投资者普遍关注的问题 [2]

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 暨召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日披露了 《2023年第三季度报告》，为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关 系，公司将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年青岛辖区上市公司投资 者集体接待日活动"，届时公司将同时召开2023年第三季度业绩说明会，现将有关 事项公告如下： 本次集体接待日活动暨业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演APP，参与本次集体接待日活动暨业绩 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 可行性研究报告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡 子午线轮胎项目（二期） 可行性研究报告 2023 年 10 月 | 导言 | 3 | | --- | --- | | 一、项目名称、实施主体及建设地点 | 3 | | （一）项目名称 | 3 | | （二）实施主体 | 3 | | （三）建设地点 | 3 | | 二、项目提出背景及必要性 | 4 | | （一）响应国家"一带一路"倡议号召，积极"走出去"到合作国家建设轮胎产能 | 4 | | （二）践行公司"833plus"战略规划，深入实施全球化发展战略 | 4 | | （三）依托海外项目的运营经验、全球化人才储备，保证项目平稳建设 | 5 | | （四）全球领先的智能制造模式，先进"智造"力量走出去 | 5 | | 三、投资环境分析 | 6 | | （一）政治、宗教局势稳定 | 6 | | （二）经济发展前景良好 | 6 | | （三）地理位置优势 | 6 | | （四）全球潜力市场，与欧美市场保持密切经贸关系 | 6 | | （五）基础设施完善 | 7 | | （六）税收优惠政策优 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-080 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于选举公司第三届董事会独立董事并 鉴于公司独立董事变更将会导致董事会任职成员发生变动，为保证公司董事 会各专门委员会正常有序开展相关工作，在前述独立董事候选人经公司股东大会 选举通过的前提下，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会同意调整公司第三届董事 会专门委员会委员，相关调整情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 委员组成（调整前） | 委员组成（调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 秦龙（主任委员）、徐文英、林文龙 | 秦龙（主任委员）、丁乃秀、林文龙 | | 2 | 提名委员会 | 徐文英（主任委员）、李鑫、秦龙 | 丁乃秀（主任委员）、李鑫、秦龙 | | 3 | 审计委员会 | 宋希亮（主任委员）、李鑫、林文龙 | 谢东明（主任委员）、李鑫、丁乃秀 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 李鑫（主任委员）、宋希亮、秦靖博 | 李鑫（主 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于2023年10月24日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年10月19日 以直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会现就提名谢东明为青岛森麒 麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 交易所业务规 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会现就提名丁乃秀为青岛森麒 麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-086 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|----- ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第三届董事会董事、 聘任高级管理人员事项的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细 则》等相关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会认真审阅了相关文件后，对提名公司第三届董事会董事、聘任高级管理人员事项发 表审查意见如下： 一、关于提名公司第三届董事会独立董事的审查意见 公司独立董事徐文英女士、宋希亮先生自 2017 年 11 月 18 日起连续任职公司独立 董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不 得超过六年。徐文英女士、宋希亮先生履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现 因任期即将届满，申请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务，符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 本次拟选举的独立董 ...