一、本人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢东明作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会提名 为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于2023年10月24日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023 年10月21日以通讯及直接送达方式通知全体董事。 本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。其中，现场参加董事3名， 董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生、李鑫先生因工作 原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会 委员的议案》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 | | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 公司独立董事徐文英女士、宋希亮先生自2017年11月18日起连续任职公司独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、 轻卡子午线轮胎项目（二期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在摩洛哥投资 建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）的议案》，现将具体事项公告如下： 一、对外投资概述 1、伴随公司产品竞争力的不断提升、管理经验的不断积累，鉴于公司青岛 工厂及泰国工厂产能已不能满足客户日益增长的订单需求，且经过多年的海外工 厂运营，公司积累了丰富的海外项目管理经验，培养了充足的管理、研发、生产 人才。同时经过充分调研，基于摩洛哥稳定的政治经济环境、绝佳的地理位置、 优惠的投资条件、便捷的审批流程、友好的外贸政策、较低的投资成本，公司已 筹划并公告在"一带一路"北非国家"桥头堡"摩洛哥投资建设"年产 600 万条 高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目"（以下简称"摩洛哥一期项目"）。 2023 年是共建"一带一路"倡议提出十周年，10 年来，在各方的共同 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具有相关执业证 书，已完成从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有良 好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审 计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。此次续聘事项不存在损害公司及全体股 东利益的情形，同意续聘信永中和为公司2023年度会计师事务所，并同意将该议案提 交公司第三届董事会第二十次会议审议。 独立董事：徐文英、宋希亮、李鑫 2023年10月23日 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》及《青岛森麒麟 轮胎股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为青岛森麒麟轮胎股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，认真审查了公 司第三届董事会第二十次会议中的相关议案并发表事前认可意见如下： 一、关于续聘公司2023年度会计师事务所的事前认可意见 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁乃秀作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会提名 为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛森 麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）承担持续督导职责的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对森麒麟使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金进行了核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净 额为人民币 ...

相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，基于独立、审慎、客观的立场，认真审查了公司第三届董事会第二十次会 议中的相关事项并发表独立意见如下： 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 一、关于选举公司第三届董事会独立董事的独立意见 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会的审 查和建议，公司董事会同意提名丁乃秀女士、谢东明先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，经审核上述候选人的相关材料，独立董事一致认为： 1、公司独立董事徐文英女士、宋希亮先生自 2017 年 11 月 18 日起连续任职 公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上 市公司连续任职时间不得超过六年。徐文英女士、宋希亮 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于聘任公司财务总监并选举第三届董事会非独立董事的公告 许华山女士所涉事项已经相关部门调查结束并已出具相关决定，相关事项发 生在其任职森麒麟董事、财务总监之前，相关事项不涉及公司，公司未收到有权 机关对森麒麟的任何调查或配合调查文件。截至本公告披露日，许华山女士不存 在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形,也 不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其符合相 关法律法规中关于担任高级管理人员及董事的任职资格。许华山女士任职后，董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。 二、许华山女士本次符合任职资格的相关审议程序 （一）董事会提名委员会审议意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开 第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大 会的议案》，决定于2023年11月9日（星期四）14:30召开2023年第三次临时股东 大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2023年第三次临 时股东大会的议案》，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 120,000 万 元人民币的 2023 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2023年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号），同意 ...