| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于公司目前尚无实施股权激励的具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发展 等因素，为提升每股收益水平，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟 对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由"用于后期实施股权激励计划"变更为 "用于注销并相应减少注册资本"，即拟对回购专用证券账户的全部5,205,569股进行 注销并相应减少注册资本。 为了保证本次变更回购股份用途并注销事项的顺利实施，提请公司股东大会授权 公司管理层全权办理本次变更并注销事项，包括但不限于：按照相关规定向深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理与本次变更相关的注销 手续；修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜； 办理与本次变更并注销事宜有关的其他事宜。上述授权自股东大会审议通过之日起至 上述授权事项办理完毕之日止。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第一章 总 则 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为进一步完善青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要 提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 制定 | 否 | | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开了第 三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》，现将相关情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件及《青 岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，向董事会负责并报告工作，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 委员会组织机构 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三条 委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，由 董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设立委员会主任一人，委员会主任由 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 1、可转换公司债券转股增加股本 关于变更注册地址及注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址及注 册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本事项尚需提交公司 股东大会审议，具体内容如下： 二、注册资本变更 一、注册地址变更 因公司注册地址所在地撤市设区、部分行政区划调整，公司注册地址相应调 整，但注册地址的实际位置未变更。变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | | 即墨市大信镇天山三路 5 号 | 山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 | 5 号 | 青岛森麒麟轮胎股份有限 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 现任海通证券投资银行委员会高级副总裁，保荐代表人，2017年起从事投资银行 业务，曾主要负责或参与益方生物IPO项目、益诺思IPO项目、澎立生物IPO项目、天 普股份IPO项目、森麒麟公开发行可转债、光明乳业非公开发行等项目。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 附件： 陈轶超先生个人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到海通证券股份有限 公司（以下简称"海通证券"）出具的《海通证券股份有限公司关于更换青岛森麒麟轮 胎股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。海通证券作为公司首次公开发行股票并 在深主板上市、向不特定对象发行可转换公司债券和向特定对象发行股票的保荐机构， 指定焦阳先生、叶盛荫先生为公司保荐代表人，负 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-093 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长秦龙先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2023年11月9日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023年11月9日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月9日9:15 －9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络 投票的具体时间为2023年11月9日 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230185-0001 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开。德恒上 海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、王筱宁律师（以 下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

合作与市场布局 - 公司今年正式为芬兰诺记轮胎旗下主品牌“Nokian”全球最高端雪地胎产品供货，后续合作将持续进行 [2][3] - 2023年配套市场销量预计突破100万条，已成为德国大众等多家整车厂商合格供应商，未来定位攻坚全球中高端主机厂 [3] - 已为广汽埃安、昊铂等新能源车企提供轮胎配套，获得德国大众等配套资格，超低滚阻技术突破5.0‰，致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者 [4][5] - 摩洛哥项目已开工建设，因其是“一带一路”非洲桥头堡、政局稳定、政策友好、地理位置优越等利于公司业务拓展 [5] 经营与产能 - 产品持续供不应求，四季度订单饱满，经营态势良好 [3][6] - 青岛及泰国两座基地现有设计产能可技术改造挖潜，同时抓紧新产能建设，择机并购国际知名轮胎企业在“833plus”战略规划内 [4] 核心竞争力与业务占比 - 核心竞争力体现在产品高端化、制造智能化等多方面，产销量和市场份额持续提升 [3] - 主营业务主要来自汽车轮胎销售，航空轮胎已小批量供货并推进客户开发 [3][4][6] 分红与股东情况 - 董事会将考量加大分红或公积金转增送股建议，2022年度已实施股份回购视同现金分红，2023年因发展需求留存未分配利润 [4] - 2023年第三季度报告各项指标创历史新高，近期未收到股东减持计划，实控人等今年2 - 5月增持约415万股，增持平均成本31.26 - 32.19元/股 [5][6] 政策与业务规划 - 美国商务部对泰国乘用车及轻卡轮胎反倾销第一轮复审初裁公司单独税率为1.24%，预计终裁结果2024年一季度发布 [6][7] - 坚持聚焦主业，无其它新业务 [7]