业绩总结 - 公司2022年营业收入为62.6亿，2023年增长至66亿，同比增长5.5%[1] - 公司2023年经济运达到4.53，较2022年的4.3有所增加[1] - 公司2023年产品出口实现百分百增长，积极开拓海外市场[2] - 公司通过技术改造和管理优化，降低生产成本，提高效率[3] - 公司2023年启动雨栓重用纸项目，带来良好效益[3] - 公司2023年管理费用增加，主要是因为年终奖带来的经济运下降[4] - 公司2023年营业税及附加从几百万增至1.7亿，主要是因为完税导致[4] 产品和技术 - 公司2023年一星丸产量同比下降21.9%，但MPPE产量同比增加23%[6] - 公司正在增加产能，计划在今年底投产5万吨改货建构产能和24万吨清听机器产能[8] - BDO生产规模可能会有调整，目前已经建成12万吨BDO，未来还有13万吨BDO，可能会达到20万吨BDO产量[9] - 公司MPBE产品今年以来处于百分百满产状态[11] - 公司MTBE产品出口销售超过去年同比增幅百分之一百，海外需求良好[12] 市场趋势和展望 - 出口资质要求较高，需有原产地证明，公司地理位置优势有利于出口[13] - 国外对DMC调油持谨慎态度，热值和密度等性能不如MTB和异形丸[14] - 公司正在争取调油资质，近期内有望获得[16] - 中国国内MPB产能为2000多万吨，实际产能只有一千来万吨，产能利用率不足[17] - 中国汽油需求超过2.5亿吨，MTB最大加油量为13.6%，目前国内只有1200万吨实际产能，存在供需平衡问题[17] 增长策略 - MTB国外需求量较大，大部分产能出口至国外，国外对MTB需求积极看好[19] - 公司计划在今年三季度投产，新增产能5万吨和24万吨，目前尚未形成对外销售[25] - 公司产能规划显示，清明一期预计增加30亿营业收入，清明二期预计增加70亿营业收入[26] - 销售催化剂毛利较高，虽销售规模不大，但有潜力贡献较高利润[27]

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月9日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络互动方式，网址为https://eseb.cn/1dVI0vugiKk [1] - 出席人员有董事长胡先念等[2] 提问与查看 - 投资者可于2024年5月9日前通过指定平台“互动交流”栏目会前提问[2] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[2]

业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 业务发展 - 业务涵盖异辛烷、2 - 丙醇等多领域，PBAT等新材料投产[10] 制度建设 - 2023年针对现场施工管理制定修订多项安全制度[8] - 2023年完善《销售管理制度》，激励新产品市场开拓[10] 人才管理 - 公司面临新员工占比高、新业务人才不足风险[11] - 2023年深化与高校及企业交流，引进人才并调整队伍[11] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷定量以营收、资产总额衡量[16] - 非财务报告内控缺陷按影响分重大、重要、一般缺陷[17][18] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 报告期内无其他内控相关重大事项[20]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-049 广东宇新能源科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 2011 18 | 7 | 月 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-051 广东宇新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宇新股份"）及控股子 公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》。公司及公司下属子公司（含 全资子公司、控股子公司）根据 2024 年度及未来生产经营及投资发展计划的资 金需求，拟向银行申请综合授信或借贷业务；为确保融资活动的有序进行，公司 及全资子公司拟为子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不 超过人民币 76 亿元（含前期已签署尚未到期的最高担保额度 68.78 亿元），其 中：公司为子公司担保额度 63.88 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，独立行使职 权，认真履行职责。通过列席公司董事会、股东大会，全面监督公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况，在公司规范运 作和健康发展的过程中起到了积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 10 次会议，审议通过 43 项议案。会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第三届监事 会第十二次 | 2023-02- | 1、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 | | | | 13 | 案 | | | 会议 | | | | 2 | 第三届监事 会第十三次 | 2023-02- | 1、关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效 | | ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下： 一、主要经营情况 2023 年，公司实现营业收入 660,923 万元、归属于母公司的净利润 45,380 万 元，同比增长分别为 5.52%、5.47%，产值和利润稳中有升。公司仲丁酯装置如 期复产，PBAT 产出优等品、丁酮新工艺装置一次开车成功，顺酐催化剂装置成 功投产，BDO 装置实现中交，轻烃综合利用一期项目建设全面推进，二期项目 落地开花。生产经营工程建设有序推进，各生产装置安稳长满优运行。同时，公 司不断立足技术创新，生产装置运行成本大幅降低，随着顺酐投产及轻烃综合利 用项目一期等项目投建，将不断完善产业结构，实现化工产业和新材料产业多元 化发展的转型。 二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司共召开 13 次董事会会议，审议通过 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董 事专门会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日 以现场结合通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 公司董事会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 三、《2023 年年度报告》及其摘要 经审核，董事会编制的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将该事项提交董事会审议。 一、《2023 年度财务决算报告》 经审核，公司 2023 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2023 年的财 务状况、经营成果以及现金流量。同意将该事项提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2024 年度财务预算报告》 独立董 ...

财务资助 - 拟向博科新材提供不超10亿元资助，含存量43370.76万元[2][7] - 资助期限60个月，利率按同期可比商贷约定计算[2][7] 博科新材情况 - 注册资本12.5亿元，公司持股96.80%[4] - 2023年末资产207042.84万元，负债180303.05万元，净资产26739.79万元[4] - 2023年营收2152.97万元，利润总额和净利润均为 - 8872.49万元[4] 资助相关数据 - 2023年新增资助28000.14万元，博科偿还27792.61万元[4] - 截至2023年末资助余额43370.76万元，占上市公司净资产11.54%[4][10] 审批情况 - 2024年4月15日，独立董事会议审议通过[12] - 2024年4月18日，董事会和监事会审议通过[12] 风险提示 - 本次资助存在产业政策、市场供需及项目投产风险[13]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-054 广东宇新能源科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、前言 广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")依据《上市公司治理准则》 等规定，围绕 2023 年工作重点，编制了本报告。本报告真实、客观地反映公司 在生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责 任的认识和理解。 本报告主要内容包括股东权益保护、提供高质量产品、公司文化建设、环境 保护、社会公益及未来展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的 桥梁作用，促进公司的进步与发展，为社企和谐贡献力量。 二、社会责任履行情况 （一）投资者权益保护情况 1、完善公司治理，保护股东权益 公司建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、 监事会和管理层的独立运行机制，设置了与生产经营相适应的、能独立运行的、 高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确。 公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事 ...