证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-066 广东宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 3 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 3 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开 ...

关于吸收合并全资子公司的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并下属全资子 公司湖南与新贸易有限公司（以下简称"与新贸易"）。吸收合并完成后，与新贸 易的法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、权益以及人员等一切权利与义 务由公司承继。 本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会 议、2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第五次临 时股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-067 广东宇新能源科技股份有限公司 与新贸易为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次 吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及 全体股东的利益。 一、交易情况概述 为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对 全资子公司与新贸易实施整体吸收合并。吸收合 ...

广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董 事专门会议通知于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 13 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 经审核，公司及下属主要生产型子公司均位于广东省惠州市，仅有子公司湖 南与新贸易有限公司仍位于长沙，本次吸收合并该子公司，有利于公司进一步优 化管理架构，提高整体运营效率。湖南与新贸易有限公司为公司全资子公司，其 财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司 财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。独立董事专门会议 同意公司吸收合并全资子公司湖南与新贸易有限公司，并同意将该事项提交董事 会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 陈爱文 李国庆 曾斌 2024 年 5 ...

本次财务资助事项尚需提交公司股东大会批准。 二、被资助对象的基本情况 国投证券股份有限公司 关于广东宇新能源科技股份有限公司 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐人"）作为广东宇 新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宇 新股份向控股子公司惠州博科环保新材料有限公司（以下简称"博科新材"） 提供财务资助的关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务资助暨关联交易概述 2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意在不影响公司正常生 产经营的情况下，向博科新材提供总额度不超过人民币 100,000 万元（含上年 末存量财务资助余额 43,370.76 万元）的财务资助，期限 60 个月，借款利率按 公司同期可比 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属上市公司所有者净利润4.54亿元[1] - 2023年度母公司实现净利润2.17亿元[1] - 2023年度加权平均净资产收益率为17.21%[7] 利润分配 - 拟每10股派现金1元，共派现3842.11万元，占净利润8.47%[2] - 2023年度利润分配方案待股东大会审议[9] 投资计划 - 2022年募投项目计划总投资33.84亿元，实际募资净额9.39亿元[7] - 2024年投资项目二期计划总投资11.08亿元[7]

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案》，在确保运作 规范和风险可控的前提下，拟将公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度 从 60 亿元增加至 76 亿元，其中：为资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 不超过人民币 68.45 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超 过人民币 7.55 亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动 产等抵押、质押担保等；担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁 等融资业务。担保额度有效期自股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大 会召开之日止。授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司 担保额度进行相互调剂。该预计额度超过最近一期经审计净资产的 100%。前述 事项已经 2024 年 3 月 7 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 相关内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 3 月 8 日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-059 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《2024 年第一季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先 念先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员等列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董事会 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为18.18亿元，同比增长22.87%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,817,534,261.32元，同比增长22.88%[20] - 公司2024年第一季度营业总成本为1,728,040,540.01元，同比增长27.83%[20] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为7306.92万元，同比下降31.78%[5] - 公司2024年第一季度净利润为72,299,598.19元，同比下降29.5%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为73,069,215.09元，同比下降31.8%[21] - 基本每股收益为0.1948元，同比下降43.4%[21] - 稀释每股收益为0.1948元，同比下降43.2%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.23亿元，同比下降2320.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-222,650,549.53元，同比下降2322.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-971,436,831.75元，同比下降269.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为463,765,578.67元，同比增长1508.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为695,361,014.58元，同比下降51.2%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,643,515,285.80元，同比增长9.7%[22] 资产与负债 - 公司总资产为68.85亿元，同比增长7.05%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为718,759,474.76元，同比下降50.84%[18] - 公司2024年第一季度交易性金融资产期末余额为556,810,012.69元，同比增长923.68%[18] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为455,431,350.66元，同比增长146.47%[18] - 公司2024年第一季度在建工程期末余额为1,586,589,173.58元，同比增长34.96%[18] - 公司2024年第一季度长期借款期末余额为1,185,625,356.60元，同比增长60.01%[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为3,853,134,351.54元，同比增长2.50%[20] - 公司2024年第一季度未分配利润为1,547,968,034.63元，同比增长4.96%[20] 费用与税金 - 税金及附加为1.94亿元，同比增长4672.16%，主要因消费税及附加税费增加[10] - 销售费用为1218.36万元，同比增长62.53%，主要因仓储费用增加[10] - 管理费用为1932.14万元，同比增长35.72%，主要因员工薪酬增加[10] - 公司2024年第一季度研发费用为33,548,632.14元，同比下降6.73%[20] 投资与筹资活动 - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为30,227,315.10元，同比增长46.36%，主要因付现费用增加[11] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为333,162,689.71元，同比下降58.28%，主要因闲置资金持续用于理财，本报告期赎回减少[11] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为2,245,763.70元，同比下降72.93%，主要因本报告期远期锁汇投资收益减少[11] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为472,457,524.29元，同比增长136.04%，主要为本报告期同时投入多项工程建设[11] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为544,323,640.44元，同比增长575.40%，主要为金融机构借款增加[11] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为63,263,279.44元，同比增长40.59%，主要为到期偿还金融机构借款增加[11] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,810,820.72元，同比增长36.93%，主要为到期偿还金融机构借款利息增加[11] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为9,483,961.61元，同比增长794.13%，主要因长期租赁的储罐增加使得租金增加，同时较同期增加回购支付已离职员工股权激励投资款以及支付发行费用[11] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-730,986,774.46元，同比下降226.24%，主要因本报告期内各项工程建设正稳步推进，所需资金投入较大，同时因年初募集资金到位、本期金融机构借款同步跟进，使得工程建设的资金需求得到充分保障，现金净流出较上期明显增加[11] - 公司向特定对象发行股票64,065,792股，发行价格为14.90元/股，共募集资金金额954,580,300.80元，新增股份的上市时间为2024年1月10日[15] 应收账款与在建工程 - 应收账款为4.55亿元，同比增长146.55%，主要因出口销售增长和客户信用期内未回款增加[10] - 在建工程为15.87亿元，同比增长34.95%，主要因项目建设快速推进[10] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为455,431,350.66元，同比增长146.47%[18] - 公司2024年第一季度在建工程期末余额为1,586,589,173.58元，同比增长34.96%[18] 税费返还与支付 - 收到的税费返还为6417.21万元，同比增长155.68%，主要因出口退税增加[10] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为472,457,524.29元，同比增长136.0%[22]

第三届监事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-060 广东宇新能源科技股份有限公司 1、公司第三届监事会第二十六次会议决议 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司 一、会议召开情况 监事会 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 22 日 以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 聂栋良先生召集并主持，公司董事会秘书谭良谋先生列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《2024 年第一季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 2024 年 4 月 26 日 ...

业绩总结 - 公司2022年营业收入为62.6亿，2023年增长至66亿，同比增长5.5%[1] - 公司2023年经济运达到4.53，较2022年的4.3有所增加[1] - 公司2023年产品出口实现百分百增长，积极开拓海外市场[2] - 公司通过技术改造和管理优化，降低生产成本，提高效率[3] - 公司2023年启动雨栓重用纸项目，带来良好效益[3] - 公司2023年管理费用增加，主要是因为年终奖带来的经济运下降[4] - 公司2023年营业税及附加从几百万增至1.7亿，主要是因为完税导致[4] 产品和技术 - 公司2023年一星丸产量同比下降21.9%，但MPPE产量同比增加23%[6] - 公司正在增加产能，计划在今年底投产5万吨改货建构产能和24万吨清听机器产能[8] - BDO生产规模可能会有调整，目前已经建成12万吨BDO，未来还有13万吨BDO，可能会达到20万吨BDO产量[9] - 公司MPBE产品今年以来处于百分百满产状态[11] - 公司MTBE产品出口销售超过去年同比增幅百分之一百，海外需求良好[12] 市场趋势和展望 - 出口资质要求较高，需有原产地证明，公司地理位置优势有利于出口[13] - 国外对DMC调油持谨慎态度，热值和密度等性能不如MTB和异形丸[14] - 公司正在争取调油资质，近期内有望获得[16] - 中国国内MPB产能为2000多万吨，实际产能只有一千来万吨，产能利用率不足[17] - 中国汽油需求超过2.5亿吨，MTB最大加油量为13.6%，目前国内只有1200万吨实际产能，存在供需平衡问题[17] 增长策略 - MTB国外需求量较大，大部分产能出口至国外，国外对MTB需求积极看好[19] - 公司计划在今年三季度投产，新增产能5万吨和24万吨，目前尚未形成对外销售[25] - 公司产能规划显示，清明一期预计增加30亿营业收入，清明二期预计增加70亿营业收入[26] - 销售催化剂毛利较高，虽销售规模不大，但有潜力贡献较高利润[27]