证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-021 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 19 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长胡先念主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李国庆、陈 爱文、曾斌；公司监事及高级管理人员等列席了会议。会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 与会董事经讨论并表决，审议通过如下议案： 1、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目 进行了预先投入并支付了部分发行费用，现根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2、投资额度：公司（含控股子公司）拟滚动使用不超过人民币 90,000 万元的 闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际投资金额 将根据公司实际资金状况决定。 3、投资品种：为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性的银 行及其他金融机构的理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以 股票及衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。 4、投资期限：自股东大会审议通过本事项之日起 1 年。 5、资金来源：公司用于现金管理的资金为保障公司正常经营所需流动资金后 的闲置自有资金，资金来源合法合规。 6、决策程序：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 9 亿元， 该额度占公司最近一期经审计的公司净资产的 36.73%，根据《公司章程》的规定， 属于公司股东大会审批权限范围，董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。 继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为湖南宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告… 第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明… 第 3—5 页 三、附件………………………………………………………………第 6—9 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 8—9 页 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕2-7 号 湖南宇新能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称宇新股份公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宇新股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及支 付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 宇新股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...

使用募集资金置换先期投入的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为湖南宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金置换先期投入的 事项进行了审慎核查，现出具核查意见如下： 国投证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股，共计募集资金 人民币 95,458.03 万元，坐扣部分承销费用 400.00 万元（不含税）后的募集资金为 95,058.03 万元，已由联席主承销商国投证券股份有限公司于 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 全资子公司向控股子公司提供借款的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为湖南宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对宇新股份全资子公司惠州 宇新化工有限责任公司（以下简称"宇新化工"）向控股子公司惠州宇新新材料有 限公司（以下简称"宇新新材"）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称"博 科新材"）提供借款相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、借款事项概述 因宇新新材、博科新材均处于项目建设期，在不影响宇新化工正常生产经营 的情况下，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000 万元（含上年度存量 借款余额 5,893.12 万元）、向博科新材提供不超过人民币 80,000 万元（含上年度存 量借款余额 36,104.04 万元）的借款，借款期限 60 个月，借 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-027 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次拟将湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司 2023 年度预计对外担保额度从 60 亿元增至 76 亿元，该预计额度将超过最近 一期经审计净资产的 100%。其中：为资产负债率高于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 68.45 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超 过人民币 7.55 亿元。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对 外担保额度的议案》，该担保事项尚需公司股东大会审议批准，担保额度有效期 自股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。现将有关事项 公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-022 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式发出。会议由监事会主席聂栋良主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人；公司董事会秘书谭良谋等列席了会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 与会监事经审议及表决，通过如下议案： 1、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影 响募集资金投资项目正常进行，本次募集资金置换时间距到账时间不超过 6 个 月，符合有关监管规定的相关要求，同意公司本次募集资金置换相关事宜。 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-025 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子 公司）滚动使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该议 案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、基本情况 1、投资目的：合理利用闲置自有资金、提高资金使用效率，增加公司收益。 2、投资额度：公司（含控股子公司）拟滚动使用不超过人民币 90,000 万元 的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际投资金 额将根据公司实际资金状况决定。 3、投资品种：为控制风险，以上额度内资金主要购买低风险、高流动性的 银行及其他金融机构的理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买 以股票及衍生 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-023 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 7 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 19 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 一、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、《关于增加公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案》 经审核，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，有利于加快募投项目建设进度，本次使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间在募集资金到账后 6 个月内，已经 会计师事务所出具鉴证报告，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（ ...