股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月27日14:30开始[2] - 网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2月27日上午9:15，结束时间为下午3:00[20] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年2月21日[3] - 会议登记时间为2025年2月26日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[10] - 会议登记地点为广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号博科生产管理楼513办公室[10] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选人数为4人[8] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[9] - 第四届监事会非职工代表监事应选人数为2人[9] - 选举非独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[17] - 选举监事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[17] 其他信息 - 中小投资者指除上市公司董事等以外的其他股东[6] - 会议联系人是胡锐，电话0752 - 5962808等[11] - 会议预计半天，与会股东费用自理[11] - 网络投票代码为362986，投票简称为宇新投票[16] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第三十三次会议于2025年2月11日召开，通知2月8日邮件发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过提名聂栋良、余良军为第四届监事会非职工代表监事候选人[3][4] - 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》[4] 后续安排 - 提名非职工代表监事候选人议案需提交股东大会审议，累积投票制分项表决[4] - 制定薪酬管理制度议案需提交股东大会审议[4]

董事会会议 - 第三届董事会第三十九次会议2月8日通知、2月11日召开，7位董事全到[2] - 提名4位非独立董事、3位独立董事候选人，表决全通过[3][4][5] 公司决策 - 审议通过薪酬管理制度议案，表决全通过[7] - 拟申请不超35000万元综合授信，期限不超一年，表决全通过[8] - 定于2月27日召开2025年第一次临时股东大会，表决全通过[9]

薪酬管理 - 薪酬与考核委员会负责非独立董事、高管考核及薪酬方案制定[4] - 独立董事实行固定津贴制度，每年10万元（含税）[6] - 高级管理人员薪酬由三部分组成，可实施长期激励计划[7] 薪酬发放 - 薪酬及津贴发放按公司薪酬相关管理制度执行[9] - 公司代扣代缴相关人员个人所得税、社保等费用[9] 薪酬调整 - 薪酬体系应随公司经营状况变化调整[12] - 经提议可变更激励约束条件，调整薪酬标准[12]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会任期于2025年1月23日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 董事会各专门委员会委员、高级管理人员任期相应顺延[1] - 换届前第三届董事会等人员继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常生产经营[1]

会议信息 - 第三届董事会第三十八次会议2024年12月31日发通知，2025年1月3日召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] - 表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[2] 项目投资 - 公司拟通过控股子公司投资轻烃综合利用项目三期（一）[2] - 项目投资总额约10亿元[2]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-117 广东宇新能源科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票数量为 2,162,370 股，占公司目前总股本的 0.5639%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 1 月 3 日。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过 了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，公司本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件已成就。公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解除限售条件的 128 名激励对 象办理对应的 2,162,370 股限制性股票解除限售手续。现将具体情况公告 ...

保荐代表人变更 - 宇新股份收到国投证券变更保荐代表人通知[1] - 原保荐代表人孙文乐因工作变动不再担任，金会奎接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为金会奎和湛瑞锋[1] 新保荐代表人信息 - 金会奎为管理学硕士，2017 年加入国投证券[4] - 金会奎曾参与或负责多个公司上市及财务顾问项目[4] 其他 - 公告发布时间为 2024 年 12 月 21 日[3]

股份回购 - 公司完成2022年部分限制性股票回购注销，数量710,500股，价格7.11元/股，金额5,051,655元[2] 股本变更 - 回购注销后公司总股本减少710,500股，注册资本减至383,500,152元[2] 注册地变更 - 公司注册地变更为广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号[2] 工商登记 - 2024年12月19日完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[3]

会议信息 - 股东大会于2024年12月12日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表100人，代表股份94,591,903股，占24.6654%[4] 议案表决 - 《撤销吸收合并全资子公司决议议案》同意94,508,203股，占99.9115%[5] - 《变更注册资本等议案》同意94,520,203股，占99.9242%[5] 会议合规 - 律师认为会议程序及结果合法有效[8]