证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-036 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 8 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 广东宇新能源科技股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开 ...

人事变动 - 2024年3月22日公司审议通过聘任副总经理议案[2] 人员信息 - 申武毕业于浙大化工专业，有巴陵石化等任职经历[5] - 张东之毕业于河北工大化工专业，持有公司股份208,600股[6]

股东情况 - 股东倪毓蓓持股13,634,250股，占比3.55%[3] 减持计划 - 倪毓蓓拟15个交易日后3个月内减持不超3,842,106股，占比不超1%[3][4] - 减持因个人资金需求，来源为上市前持有，方式为集中竞价[4] 历史承诺 - 2020年倪毓蓓承诺上市后12个月内不转让股份[6] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价，年减持不超持股25%[6] 其他说明 - 减持计划实施存在不确定性，不会致控制权变更及不利影响[8][9]

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-037 广东宇新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司已完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，本 次回购注销限制性股票的数量为 184,100 股，回购价格为 7.21 元/股，回购金额 为 1,327,361.00 元。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 184,100 股。 2024 年 3 月 23 日 2024 年 1 月 27 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具了《验 资报告》（天健湘验〔2024〕3 号），截至 2024 年 1 月 17 日止，公司已减少自然 人许若超、宋泽雨、张维强 3 人的实收股本合计人民币 184,100.00 元，实际归还 上述股东的货币资金 1,327,361.00 元。 鉴于上述变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，拟 对《公司章程》相应条款进行修改，详见下表： | | 修改前 | 修改后 | | --- | ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-031 广东宇新能源科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构。该议案已于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年年度 股东大会审议通过，相关内容详见公司分别于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计 机构的公告》《2022 年年度股东大会决议公告》。 一、本次签字注册会计师变更情况 2024 年 3 月 15 日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关 于变更签字注册会计师的函》，原委派李永利和杨钒作为公司 2023 年度财务报表 审 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-032 广东宇新能源科技股份有限公司 关于为子公司提供银行授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宇新股份"）及控 股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债 率超过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》，同意公司及控股子公司为 下属子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币 60 亿元，其中：为资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 52 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过人民币 8 亿元。担 保方式为公司连带责任担保，包括且不限于保证担保、质押担保及不动产抵押担 保等。担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-030 广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 3 月 7 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 3 月 7 日 9:15-15:00 任意时间。 2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920 会议室 6、会议股权登记日：2024 年 3 月 4 日 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 关于广东宇新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0088 号 致：广东宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宇新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-029 广东宇新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 股东曾政寰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、减持原因：个人资金需求 2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份（含因持有股份 期间公司实施权益分派而相应增加的股份） 3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易 4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，并遵守 相关合规要求。 持有广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 20,142,546 股 （占公司总股本比例 5.24%）的股东曾政寰先生计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份合计不超 过 3,842,106 股（占公司总股本比例不超过 1%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东曾政寰先生出具的《关于股份减持计划的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东 ...

关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-026 湖南宇新能源科技股份有限公司 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"） 于 2024 年2月19日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》，为降低公司整体 融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司全资子公司惠州宇新化工 有限责任公司（以下简称"宇新化工"）拟向控股子公司惠州宇新新材料有限公 司（以下简称"宇新新材"）、惠州博科环保新材料有限公司（以下简称"博科新 材"）提供借款，现将有关事项公告如下： 一、借款事项概述 1、基本情况 因宇新新材、博科新材均处于项目建设期，在不影响宇新化工正常生产经营 的情况下，宇新化工拟向宇新新材提供不超过人民币 15,000 万元（含上年度存 量借款余额 5,893.12 万元）、向博科新材提供不超过人民币 80,000 万元（含上年 度存量借款余额 36,1 ...