湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长胡先念主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李 国庆、陈爱文、曾斌；公司监事及高级管理人员等列席了会议。会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-009 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 与会董事经讨论并表决，审议通过如下议案： 1、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》 公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据本次向特定对象发行股票实 际募集资金低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺 利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖南宇新能源科技股份有限公司拟对 度州博科环保新材料有限公司增资涉及的 该公司 股东全部权益市场价值 产评估报告 京坤评报字|2023|1175号 共1册, 第1册 北京坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co. , Ltd 二〇二三年十二月二十七 B 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202301276 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2023-863 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字 2023 1175号 | | 报告名称: | 湖南宇新能源科技股份有限公司拟对惠州博科环保 新材料有限公司增资涉及的该公司股东全部权益市 | | | 场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 393.837.745.37元 | | 评估报告日: | 2023年12月27日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 廖博文 (资产评估师) ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-011 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cn ...

经审核，鉴于本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于原计划 投入募投项目金额，结合公司实际情况，拟对募投项目使用募集资金金额进行调 整，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于上市公司 募集资金使用的有关规定。本次调整募投项目拟投入募集资金金额，不影响募投 项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们 一致同意本议案。 湖南宇新能源科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议通知于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日 以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事 会秘书谭良谋列席会议，会议由独立董事陈爱文主持。会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会独立董事经审议，形成如下决议： 一 ...

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，以及公司在经营管理方面的实际情 况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》相应 条款进行修改，详见下表： | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 32,032.896 万 | 公司注册资本为人民币 38,439.4752 | | | 元。 | 万元。 | | 第十八条 | 公司股份总数为 32,032.896 万股，全 | 公司股份总数为 38,439.4752 万股， | | | 部为普通股。 | 全部为普通股。 | | 第四十四 | 公司下列交易行为，须经股东大会审 | 公司下列交易行为，须经股东大会审 | 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-013 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-012 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意根 据公司实际募集资金净额，按照项目情况对各募集资金投资项目的投入金额进行 调整。现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股。根据天健 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 15 日出具的《验资报告》（天健 验〔2023〕2-42 号），截至 2023 年 12 月 14 日止，公司本 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-010 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出。会议由监事会主席聂栋良主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人；公司董事会秘书谭良谋等列席了会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 与会监事经审议及表决，通过如下议案： 1、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》 监事会认为：公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据本次向特定对 象发行股票实际募集资金低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证 募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质 性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合上市公司募 集资金管理的有关规 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 使用募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资 以实施募投项目暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为湖南宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宇新股份使用 募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目暨关联交易相关事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次向控股子公司实缴注册资本及增资情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为每股人民币 14.90 元，共计 募集资金人民币 954,580,300.80 元，扣除不含增值税发行费用人民币 15 ...

关于湖南宇新能源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为湖南宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宇新股份关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为每股人民币 14.90 元，共计 募集资金人民币 954,580,300.80 元，扣除不含增值税发行费用人民币 15,939,484.57 元后，实际募集资金净额为 938,640,816.23 元。截至 2023 年 12 月 14 日止， ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-014 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在授权额 度和期间内对部分闲置募集资金进行现金管理，现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 14.90 元，共计募集资金人民币 954,580,300.80 元，扣除不含增值税发行费 用人民币 15,939,484.57 元后，募集资金净额为 938,640,816.23 元。截至 2023 年 12 ...