京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议 有关事项的独立意见 京北方信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见 按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作 制度》的有关规定，作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于独立判断的立场，在查阅公司提供的相关资料基础上，我们对相关事项发表独立意 见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映 了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况，公司募集资金的存放与使用符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理 制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情 况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-056 京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以 电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通 知，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议由公司董事长费振勇先生主持,应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北 方信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》（ ...

| 其他关联方及其附属企业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 总计 | 8 3,958,374.00 | 2 ,023,603.20 | 8 5,981,977.20 | | 法定代表人： | 主管会计工作负责人： | | 会计机构负责人： | 3 编制单位：京北方信息技术股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2 023 年期初占用 | 2 023 | 半年度占用累计 | 2 023 半年度占用资 | 2023 半年度偿还 | 2023 半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-057 京北方信息技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北 方信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以 电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十四次会议的通 知，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司七层会议室以现场方式召开。会议由公 司监事会 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-053 京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二三年八月十七日 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以 电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通 知，本次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议由公司董事长费振勇先生主持,应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于授权董事长批准授信及贷款额度的议案》。 具体内容详 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-054 京北方信息技术股份有限公司 关于授权董事长批准授信及贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于授权董事长批准授信及贷款额度 的议案》。具体情况如下： 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，现授权董事长批准 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。综合授信额 度的业务范围包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信 期限内综合授信额度可以循环使用。授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 授权董事长批准未清偿贷款总额 5 亿元（含 5 亿元）以内的贷款，授权期限 为自董事会审议通过之日起一年内。 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-052 京北方信息技术股份有限公司 股东减持股份计划到期暨减持股份进展的公告 股东丁志鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 京北方信息技术股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日披露了《股 东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-004），公司副董事长丁志鹏先生计 划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式，或在本 公告披露之日起的 6 个月内以大宗交易方式，减持其持有的不超过 2,711,534 股 公司股份(减持比例不超过丁志鹏先生持有公司股份总额的 25%)，即减持比例不 超过公司总股本的 0.86%。减持价格将依据减持时的市场价格确定，并符合相关 法律法规、规范性文件的要求，在此期间如遇法律法规、规范性文件规定的窗口 期则不减持。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股本 除权除息事项，减持股份数将依据公司股本变动进行相应调整。 公司于 2023 年 8 ...

财务表现 - 2023年第一季度，京北方信息技术股份有限公司营业收入达到999,936,450.12元，同比增长20.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为61,291,630.99元，同比增长152.59%[4] - 净利润为61,291,630.99元，同比增长153.41%[12] - 加权平均净资产收益率为1.22%，较上年同期上升1.50个百分点[5] 资产负债 - 应收账款达到1,174,282,776.75元，同比增长51.09%[9] - 应付账款为6,434,503.87元，较上年同期增长125.13%[10] - 2023年第一季度，京北方信息技术公司流动负债总额为469,488,720.00元，较上期增加了18,526,342.92元[19] 经营活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-432,606,249.23元[4] - 2023年第一季度，京北方信息技术公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为498,715,020.72元，较上期增加了114,740,509.83元[22] - 2023年第一季度，公司经营活动现金流入小计为520,504,517.86，流出小计为970,354,798.02，净额为-449,850,280.16[23] 其他 - 公允价值变动收益为355,715.19元，较上年同期不适用[11] - 公司2023年第一季度实现营业收入10.00亿元，同比增长20.05%，归母净利润0.61亿元，同比增长152.59%[17] - 公司一季度信息技术服务板块实现收入6.35亿元，同比增长23.16%，收入占比提升至63.54%；软件产品及解决方案产品线实现收入2.12亿元，同比增长44.24%[17] - 公司持续巩固核心客户市场份额，新增13家法人客户，来自六家国有大型商业银行的收入占总收入的60.80%，同比增长18.47%[17] - 普通股股东总数为27,178股，前十名股东中拉萨永道投资管理持股比例最高，达到51.46%[14] - 2023年第一季度，京北方信息技术公司营业总收入达到999,936,450.12元，较上期增长了166,994,391.32元[20] - 2023年第一季度，京北方信息技术公司营业总成本为931,989,065.59元，较上期增加了135,353,450.67元[20] - 2023年第一季度，京北方信息技术公司净利润为61,291,630.99元，较上期增长了37,105,225.59元[21] - 2023年第一季度，公司投资活动现金流入小计为759,204,142.48，流出小计为606,356,197.34，净额为152,847,945.14[23] - 2023年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为11,816.99，流出小计为4,705,653.29，净额为-4,693,836.30[24]

京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 12 日在指定媒体披露，为便于广大投资者全面深入了解公司的情况，增 进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2023 年 4 月 26 日（星期三）下午 15：00-16：00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 " 投资 者 关 系 互 动 平 台 " 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-020 京北方信息技术股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时出席本次说明会的人员有： 公司董事长兼总经理费振勇先生，董事、副总经理兼董事会秘书刘颖女士，副总 经理兼财务总监徐静波先生，独立董事郜卓先生和保荐代表人谢金印先生（具体 以当天实际参会人员为准）。 京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二三年四月十八日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002987[10] - 公司注册地址为北京市海淀区西三环北路25号7层[11] - 公司网址为http://www.northkingbpo.net/[11] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入达到367.32亿元，同比增长20.27%[12] - 2022年公司净利润为27.70亿元，同比增长20.13%[12] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为13.48亿元[12] - 公司2022年末总资产达到270.11亿元，同比增长11.70%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为222.31亿元，同比增长12.80%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.88元，同比增长20.55%[12] - 公司2022年稀释每股收益为0.88元，同比增长20.55%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.22%，较上年上升0.88个百分点[12] - 公司2022年第四季度营业收入达到9.66亿元，净利润为8.87亿元[14] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为2.50亿元[14] - 公司2022年整体IT市场投资规模将达到5,047.25亿元，年均复合增长率为16.17%[18] 客户及业务情况 - 公司来自核心客户收入贡献率超过77%，来自银行业客户收入贡献率为86.65%[20] - 公司累计服务客户总数超过440家，累计服务金融机构客户总数超过350家[21] - 公司执行的业务流程外包板块合同到期后续签率超过95%[21] - 公司来自国有六大行的收入占比接近公司总收入的60%[23] - 2022年公司来自股份制银行、非银金融机构、非金融机构的收入增速均超过40%[24] 技术创新与研发 - 公司推出了自研的企业数字化管理系统（EDM系统），实现软件化、算法化、模型化、智能化生产调度[22] - 公司拥有专利27项、软件著作权184项，连续四年入选北京市工商联发布“北京民营企业科技创新百强”[22] - 公司2022年研发投入3.46亿元，同比增长23.31%，占收入比重9.43%[32] - 公司数字人民币业务已经渗透数字人民币生态圈各层，主要集中在第2层运营机构和第2.5层服务合作[32] 公司股东及治理 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在36个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[149] - 公司对未来发展充满信心，愿意长期持有公司股票，但在满足条件下可减持股份[155] - 公司及控制的企业承诺不从事与公司相同、相似并构成竞争的业务，不提供业务上的帮助[158] - 公司承诺不会从事与京北方及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，且会遵守相关法律法规[159]