可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2022年2月22日公开发行577万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.77亿元 [1] - 债券于2022年3月24日在深交所上市交易，简称"精装转债"，代码"127055" [2] - 转股期自2022年8月29日至2028年2月21日，初始转股价23.52元/股 [2][3] 转股价格调整情况 - 因2021年度利润分配方案(每10股派6元转增2股)，2022年6月21日起转股价由23.52元调整为19.10元 [3] - 因2022年度利润分配方案(每10股派6元)，2023年6月5日起转股价由19.10元进一步调整为18.50元 [3] 2025年第二季度转股及股本变动 - 当季度转股减少债券金额8584.29万元(85,842张)，转股数量463.99万股 [4] - 转股后总股本由1.97亿股增至2.01亿股，无限售流通股占比由92.55%提升至92.72% [4] - 截至2025年6月30日，"精装转债"剩余可转债金额未披露具体数值 [4] 股本结构变化 - 限售股(高管锁定股)数量保持1465.43万股不变，占比由7.45%降至7.28% [4] - 无限售流通股由1.82亿股增至1.87亿股，主要来自可转债转股新增的463.99万股 [4]

可转债发行与上市 - 2022年2月22日公开发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[3] - 2022年3月24日可转换公司债券在深交所上市交易[4] 转股相关 - 转股期自2022年8月29日起至2028年2月21日止[6] - 初始转股价格为23.52元/股，2022年6月21日调为19.10元/股，2023年6月5日调为18.50元/股[7][8][9] - 2025年第二季度“精装转债”因转股减少85,842,900元，转股4,639,927股[10] 股本与股份占比 - 2025年第二季度前总股本196,660,676股，变动后为201,300,603股[11] - 2025年第二季度限售股占比从7.45%降至7.28%，流通股占比从92.55%升至92.72%[11] 剩余金额 - 截至2025年6月30日，“精装转债”剩余金额为213,959,800元[11]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司中天精艺认购中经芯玑17.3762%的合伙份额[2] - 上海芯玑注册资本由1000万元增至3333.3333万元[5] - 芯玑（海南）科技产业合伙企业认缴出资1000万元，股权比例30%[5] - 中经芯玑认缴出资2333.3333万元，股权比例70%[5] - 上海芯玑拟持有鑫丰科技69.8918%的股权[5] 股权情况 - 中天精艺通过中经芯玑间接持有上海芯玑12.1633%股权[5] - 中天精艺将间接持有鑫丰科技8.5012%股权[5]

人员变动 - 原董事会秘书李丽因个人原因离任，原定任期至2025年11月16日[3][4] - 2025年6月30日聘任陈文娟为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[5][6] 人员信息 - 陈文娟1990年生，有审计、证券事务等工作经验[9] - 截至公告日，李丽和陈文娟均未持有公司股票[4][10] - 陈文娟符合任职条件，与大股东无关联，未在其他单位任职[10]

董事会会议 - 公司于2025年6月30日召开第四届董事会第二十六次会议[3] - 应出席董事8名，实际出席8名[3] 人员聘任 - 董事会同意聘任陈文娟为公司董事会秘书[4] - 陈文娟任期自本次董事会审议通过至第四届董事会届满[4] - 聘任议案表决8票同意，0票反对等[5] 人员履历 - 陈文娟1990年生，中山大学硕士[9] - 曾任职于广东创世纪、深圳劲拓自动化[9] - 截至公告日，陈文娟未持有公司股票[10]

信用评级 - 公司主体信用等级和“精装转债”信用等级均维持为AA -，评级展望为稳定[1][6][7][9][10][88] - 受盈利能力下滑及新签合同额减少等因素影响，公司个体信用状况由a +调整至a[6] 财务数据 - 2022 - 2025年3月资产总额从36.24亿元降至22.32亿元[8] - 2022 - 2025年3月营业总收入从19.93亿元降至0.52亿元[8] - 2022 - 2024年利润总额从0.77亿元降至 - 4.35亿元，2025年3月为0.03亿元[8] - 2022 - 2025年3月资产负债率从51.33%降至31.26%[8] - 2022 - 2025年3月流动比率从223.09%升至324.10%[8] - 2024年公司营业收入同比减少56.05%，毛利率同比减少8.89个百分点[35] - 2024年批量精装修业务收入占公司营业收入比重为99.70%[35] - 2025年1 - 3月营业收入0.52亿元，同比减少41.52%，毛利润0.038亿元，同比增加151.17%，毛利率7.16%，同比减少5.38个百分点[38] - 2022 - 2024年公司合计毛利润分别为2.78亿元、0.79亿元、0.02亿元，毛利率分别为13.93%、9.55%、0.65%[36] - 2024年末公司资产总额同比减少22.73%，2025年3月末较期初下滑2.69%[53] - 2024年末流动资产占比67.46%，2025年3月末降至56.77%[53] - 2024年末货币资金同比减少20.57%，受限货币资金0.40亿元[56] - 2024年末应收款项融资同比减少48.75%，2023 - 2024年累计计提坏账准备3.74亿元[58] - 2024年末交易性金融资产同比减少18.59%，合同资产同比减少21.06%，其他应收款同比减少25.63%[58] - 2024年末非流动资产规模同比增长10.58%，2025年3月末较期初增长29.26%[59][60] - 2024年末长期股权投资同比增长2.01亿元[59] - 2024年末净资产规模同比减少9.91%，2025年3月末随可转债转股数量增加小幅增长[63] - 2024年末流动负债同比减少40.45%[65] - 2025年3月末流动负债较期初减少15.60%，全部债务为3.67亿元[68][70] - 2024年形成减值合计 - 2.88亿元，期间费用同比增长31.28%，其中管理费用同比增长94.76%，财务费用同比增长58.75%[71] - 2025年3月经营性现金流净流入，投资性净现金流净流出规模扩大，1 - 3月经营性、投资性和筹资性净现金流分别为0.39亿元、 - 0.78亿元和 - 0.33亿元[77] - 2025年第一季度“精装转债”因转股减少29092100元，转股数量为1572471股，截至3月末剩余可转换公司债券金额为299802700元[68] 合同数据 - 2024年及2025年1 - 3月，批量精装修新签合同额分别为3.29亿元和0.81亿元，期末在手合同额分别为5.73亿元和6.44亿元[15] - 2024年新签合同额为3.29亿元，同比减少25.73%[41] - 截至2025年3月末，公司期末在手合同额6.44亿元，同比有所减少[45] 公司股权 - 公司实控人为东阳市国资办，支持意愿强[7] - 2024年6月12日，公司控股股东中天荣健完成股权交割，实际控制人变更为东阳市国资办[46] - 截至2025年3月末，公司股本总额196660676股，中天荣健直接持有公司26.85%的股份为第一大股东[14] 其他事项 - 2024年公司增加对先进封装、ABF材料、设计及封装服务等企业投资[7] - “精装转债”发行总金额5.77亿元，募集资金净额5.71亿元，截至2025年3月31日，剩余可转债金额为299802700元[16] - “精装转债”募集资金拟使用5.77亿元，实际投入5.39亿元，除“金科集团精装修工程项目”外其他项目均已完工或在交付中并结项[18] - 2024年公司工抵房资产和经营性应收款减值合计 - 2.88亿元，后续仍面临一定规模减值风险[11] - 截至2024年末，公司剩余未变现房产账面价值为3.54亿元[42] - 2025年2月13日，公司因募集资金管理和使用不规范收到深圳证监局《警示函》和深交所《监管函》[47] - 中经芯玑出资额为11.51亿元，中天精艺认缴出资2.00亿元，持有中经芯玑17.38%的股份[49]

股东大会召开基本情况 - 会议形式为现场表决与网络投票相结合，现场会议时间为2025年7月3日14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股权登记日为2025年6月30日，登记在册股东可委托代理人出席，代理人无需是公司股东 [2] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [2] 审议事项及投票规则 - 唯一审议议案为《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，采用非累积投票制 [3][7] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露，定义标准为持股低于5%且非公司董监高 [3] - 重复投票以第一次有效表决为准，股东需选择现场或网络投票其中一种方式 [2] 会议登记流程 - 现场登记时间为2025年7月1日9:00-16:00，法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提交身份证及持股凭证复印件 [3][4] - 支持电子邮件登记，需在7月1日16:00前发送签署声明的材料扫描件至ir@ztzs.cn，邮件需注明参会主题 [4] - 登记材料均需提供签字/盖章的复印件，包括附件三的参会股东登记表 [4] 网络投票操作细节 - 投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成，操作流程详见附件一 [4][6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [6] - 表决选项仅限同意/反对/弃权三类，不设总议案且每项提案仅能单选 [6][7] 其他事项 - 会议联系人李丽，联系电话0755-83476663，电子邮箱ir@ztzs.cn [4] - 授权委托书需明确投票指示，未明确则默认由受托人自主决定 [7] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会登记表模板 [5][6][8]

公司高管任命 - 深圳中天精装股份有限公司聘任陶阿萍女士为公司副总经理，负责相关管理事务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [1] - 陶阿萍女士的任职资格已通过董事会提名委员会审查，符合相关法律法规及公司章程要求 [1] 新任高管背景 - 陶阿萍女士1989年出生，中国国籍，大学本科学历，管理学学士，注册会计师，持有法律职业资格证书 [1] - 曾任浙江东阳农村商业银行财务工作人员、东阳市金投股权投资管理有限公司财务工作人员、东阳市金投控股集团有限公司计划财务部副部长 [1] - 现任公司董事、财务负责人，并担任深圳中天精艺投资有限公司、浙江中天数算科技有限公司、深圳微封科技有限公司董事 [1] 关联关系与合规性 - 陶阿萍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他主要股东、董监高无关联关系 [2] - 不存在《公司法》及深交所相关规则规定的禁止任职情形，未被采取市场禁入措施或公开认定不适合任职 [2] - 最近三年未受证监会处罚或交易所惩戒，无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查的情形 [2]

公司董事会变动 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年6月12日审议通过补选非独立董事议案，提名郑波先生为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 原董事杜晨鹏因个人原因辞职，未持有公司股份且无未履行承诺事项，其离职不影响董事会法定最低人数及正常运作 [1] - 郑波先生任期自2025年第三次临时股东大会审议通过起至第四届董事会届满止，董事会中高管兼任董事人数未超总数二分之一 [1] 新任董事候选人背景 - 郑波先生为1980年生中国籍人士，本科学历，拥有20余年科技行业经验，曾创立深圳市小康网络科技并担任多家企业高管，现任深圳市创点数科技术有限公司董事长等职务 [3] - 其通过参股深圳市弧光科技间接持有为盛于斯私募股权投资基金股份，进而间接持有公司0.2320%股份，与控股股东及其他关键人员无关联关系 [4] - 郑波先生无重大违法违规记录，未被采取市场禁入措施，近三年未受监管处罚或交易所惩戒 [4][5] 程序性事项 - 非独立董事候选人需提交公司股东大会审议通过后方可生效 [2]

公司工商变更 - 公司已完成注册资本、经营范围及《公司章程》的工商备案登记手续 [1] - 变更后的注册资本为19,666 0676万元人民币 [1] - 公司名称仍为深圳中天精装股份有限公司 统一社会信用代码为91440300724738801E [1] 经营范围调整 - 一般经营项目新增半导体器件专用设备销售、电子核心器件及设备销售、集成电路制造及销售、机械设备研发及销售等 [1] - 新增技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等科技相关业务 [1] - 新增人工智能行业应用系统集成服务、人工智能通用应用系统等智能化业务 [1] - 许可经营项目新增第一类增值电信业务和第二类增值电信业务 需经相关部门批准后方可开展 [2] 决策流程 - 变更注册资本和经营范围的议案经第四届董事会第二十四次会议审议通过 [1] - 2024年度股东大会于2025年5月20日审议通过相关议案 [1]