董事会会议召开情况 - 深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2025年6月12日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月12日发出，全体董事同意豁免会议通知期限 [1] - 会议由董事长楼峻虎主持，8名董事全部出席，全体监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 提名郑波为第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过至第四届董事会届满 [1][2] - 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 聘任陶阿萍为公司副总经理，负责相关管理事务，任期自本次董事会审议通过至本届董事会届满 [2] - 表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 股东大会安排 - 计划于2025年7月3日14:30在公司大会议室召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议本次董事会通过但需股东大会批准的议案 [2] 信息披露 - 相关公告已在《证券时报》及巨潮资讯网披露 [2] - 包括《关于聘任公司高级管理人员的公告》和《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》 [2] 备查文件 - 董事会决议 [3]

公司信息 - 证券代码002989，简称为中天精装，债券代码127055，简称为精装转债[1] - 公司名称为深圳中天精装股份有限公司[2] 业务变更 - 完成注册资本、经营范围及《公司章程》工商备案登记[3] - 变更后注册资本为19666.0676万元人民币[3] - 一般经营项目新增半导体器件专用设备销售等业务[3] 会议情况 - 2025年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议[3] - 5月20日召开2024年度股东大会，审议通过相关议案[3] 许可经营 - 许可经营项目包括第一类、二类增值电信业务[4] 公告时间 - 公告发布于2025年6月12日[5]

人事变动 - 公司于2025年6月12日召开会议审议通过聘任陶阿萍为副总经理[2] 人员信息 - 陶阿萍1989年出生，有注会和法律职业资格证[4] - 陶阿萍历任多家公司财务职务，现任多职[4] - 截至公告日，陶阿萍未持股，无关联关系等[5]

人事变动 - 董事杜晨鹏因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 会议提名郑波为公司第四届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 郑波1980年出生，有港湾网络、华为等工作经历，2013年创立深圳市小康网络科技有限公司[7] - 截至公告日，郑波间接持有公司0.2320%股份[8] - 郑波与公司控股股东等无关联关系，无违规违法情形[8]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2025年7月3日14:30[4] - 网络投票时间为2025年7月3日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年6月30日[8] 会议议案 - 审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》[11] 登记信息 - 登记方式为现场和电子邮件，不接受电话登记[14] - 现场登记时间为2025年7月1日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[15] - 电子邮件登记需在2025年7月1日16:00前发至ir@ztzs.cn[15] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[16] 投票信息 - 网络投票代码为362989，投票简称为中天投票[26] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月3日9:15 - 15:00[30] 其他 - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[20]

会议决策 - 2025年6月12日召开第四届董事会第二十五次会议，8名董事全出席[3] - 补选郑波为非独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[4] - 聘任陶阿萍为副总经理，任期至本届董事会届满[9][11] - 同意2025年7月3日14:30召开第三次临时股东大会[12][13]

可转债情况 - 截至2025年6月9日，“精装转债”累计转股18,471,995股，占比10.17%[3] - 截至2025年6月9日，尚有2,352,100张“精装转债”未转股，占比40.76%[3] - 2022年2月22日，公司发行577.00万张可转债，总额57,700.00万元[4] - 可转债转股期为2022年8月29日至2028年2月21日[7] - 初始转股价格23.52元/股，经两次调整为18.50元/股[8][9][10] 股本与股权 - 截至2025年6月9日，公司总股本为200,151,995股[11] - 部分股东持股比例被动稀释[12]

市场扩张和并购 - 公司子公司中天精艺参与认购中经芯玑17.3762%合伙份额[2] - 中经芯玑拟10500万元认购远见智存新增注册资本[3] - 远见智存原注册资本500万，变更后增至944.1359万元[5] - 中天精艺通过中经芯玑间接持有远见智存6.7053%股权[5]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月20日14:30在深圳市福田区深业泰然大厦C座8楼召开，采用现场与网络投票结合方式 [1] - 参会股东及代理人共55人，代表有表决权股份109,799,870股，占总股本55.46%，其中中小股东50人代表10,804,951股（占比5.47%）[1] - 现场出席股东6人代表108,080,513股（54.67%），网络投票股东49人代表1,719,357股（0.87%）[2] 议案表决结果 高票通过议案 - 2024年报及摘要、利润分配预案、董事会/监事会工作报告、财务决算报告均获99.99%同意票，中小股东支持率超99.35% [3][4][5] - 使用闲置资金理财、申请金融机构授信议案获99.99%通过，中小股东反对票占比0.63% [5][6] - 变更注册资本及公司章程议案获99.99%通过，符合特别决议三分之二以上表决要求 [7] 关联交易相关议案 - 2025年度日常关联交易议案获32,666,131股同意（占比29.75%），关联股东已回避表决 [6] - 参股公司担保原议案（议案10）被否决，反对票占比94.96%，仅0.52%同意票 [8] - 调整后的担保替代议案（议案11）获31,015,994股同意（占比28.24%），中小股东支持率84.09% [9] 其他事项 - 独立董事2024年度述职报告已于2025年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 [10] - 广东信达律师事务所对会议程序及表决合法性出具无异议见证意见 [10]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月29日及5月7日在巨潮资讯网发布股东大会通知及补充公告，明确会议时间、地点及投票方式[2] - 股东大会于2025年5月20日在深圳泰然大厦召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行[2] - 律师验证认为会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定[3] 股东出席情况 - 现场会议出席股东及代理人6名，持有公司股份108,080,513股，占总股本54.6673%[3] - 网络投票有效股东49名，中小投资者（持股5%以下）合计50名，持有股份10,804,951股，占比5.4652%[3] - 出席人员资格经律师验证合法有效，召集人资格为公司董事会[5] 议案表决结果 - 议案9（特别决议）获同意109,731,550股，占比99.9378%，中小投资者同意票占比99.3677%[5] - 议案10与11为互斥议案，1,478,837股因同时投同意票被计为无效，占出席会议股份4.5176%[7] - 关联交易议案中，中小投资者反对票占比84.7279，导致该议案未通过[7] - 其他议案均以超99%同意率通过，最低反对票占比0.0622%[5][6][7] 法律意见结论 - 律师认定股东大会程序符合法律法规及公司章程，出席人员资格与表决结果合法有效[8] - 法律意见书将随公司股东大会公告文件一并披露[8]